TJMG 10/06/2015 -Pág. 9 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 10/06/2015 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

quarta-feira, 10 de Junho de 2015 – 9

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

SUPERMERCADO SUPER LUNA S.A.
CNPJ/MF nº 71.385.637/0001-91
NIRE 31300107035
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015
I. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de
2015, às 10h, na sede da Sociedade, localizada Betim/MG, na Rua
Amim Fares Debian, 301, bairro Centro, CEP 32.600-014. II.
CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação,
de acordo com o previsto no artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, a
acionista única considerou sanada a falta de publicação dos
anúncios e a inobservância dos prazos previstos no Parágrafo 4º do
Artigo 133 do mesmo diploma legal. III. PRESENÇAS: Presente
a única acionista da sociedade, qual seja LUNA
PARTICIPAÇÕES LTDA, sociedade devidamente registrada na
Junta Comercial de Minas Gerais sob o NIRE 31209413200, em 16
de janeiro de 2012, e no CNPJ sob o nº 10.886.786/0001-09, com
sede em Betim/MG, na Av. Juiz Marco Túlio Isaac, nº 50, loja 02,
bairro Jardim da Cidade, CEP 32.604-245, representada por seu
procurador Sr. THIAGO FARIA DE SOUZA, brasileiro, solteiro,
nascido em 05/11/1986, advogado, portador da carteira
profissional de nº 134.271, expedida pela OAB/MG, e do
documento de identidade nº MG-12.238.622, expedido pela
PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 084.297.686-88, com
domiciliado profissional em Belo Horizonte/MG, na Rua
Fernandes Tourinho, nº 487, 6º andar, bairro Funcionários, CEP
30.112-000; os diretores da Companhia Srs. LÚTIO
AGOSTINHO CÂNDIDO, brasileiro, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, comerciante, portador do documento de
identidade nº M1824330 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
391.650.866-00, residente e domiciliado em Brumadinho/MG, na
Rua Presidente Kennedy, nº 143, bairro São Sebastião, CEP
35.460-000; e NAVARRO AGOSTINHO CÂNDIDO, brasileiro,
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, comerciante,
portador do documento de identidade nº M2653140 SSP/MG,
inscrito no CPF sob o nº 659.995.926-15, residente e domiciliado
em Brumadinho/MG, na Rua Reynaldo Pinto Vieira, nº 299, bairro
Silva Prado, CEP 35.460-000; e o Sr. SÉRGIO BORN, CRC/MG
036944/O-3,
representando
a
BH
AUDITORES
INDEPENDENTES, CRC/MG 7395/O, responsável pela
auditoria dos resultados referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2014; conforme assinaturas apostas ao final da presente
ata. IV. MESA: Presidente: Sr. Navarro Agostinho Cândido; e
Secretário: Sr. Lútio Agostinho Cândido, ambos já qualificados
anteriormente. V. ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre o
Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras,
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (ii)
Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal no presente
exercício; e (iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício. VI. INÍCIO DOS TRABALHOS: Iniciada a
Assembleia, assumiu a Presidência, eleito por aclamação, o Sr.
Navarro Agostinho Cândido, que convidou o Sr. Lútio
Agostinho Cândido, para secretariá-lo. Em seguida, foi realizada
a leitura do Relatório de Administração e das Demonstrações
Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014,
bem como do parecer dos auditores independentes, documentação

esta devidamente publicada na edições do dia 30 de abril de 2015,
fls. 73 e 74, do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e fl. 42 e
43, do jornal “Hoje em Dia”. VII. DELIBERAÇÕES: A acionista
única aprovou sem qualquer restrição, oposição ou ressalva, (i)
o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014; (ii) a não
instalação do Conselho Fiscal no exercício iniciado em 1º de
janeiro de 2.015; (iii) a seguinte destinação ao lucro líquido da
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2014,
no valor de R$ 8.077.597,00 (oito milhões, setenta e sete mil,
quinhentos e noventa e sete reais): (iii.1) R$ 403.880,00
(quatrocentos e três mil oitocentos e oitenta reais) destinados à
“Reserva Legal” de acordo com art. 193 da lei 6404/76; (iii.2) R$.
76.737,00 (setenta e seis mil setecentos e trinta e sete reais)
destinados à “Distribuição de Obrigatórios”, equivalentes a 1% do
lucro líquido, nos termos do artigo 12, §2º, do Estatuto Social da
Companhia; e (iii.3) R$ 7.596.980,00 (duzentos e oitenta e cinco
mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos)
destinados à reserva de lucros. VIII. ENCERRAMENTO DOS
TRABALHOS: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão
para que se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada pelo
presidente, NAVARRO AGOSTINHO CÂNDIDO, pelo
secretario, LÚTIO AGOSTINHO CÂNDIDO, pelo representante
de BH AUDITORES INDEPENDENTES CRC/MG 7395/O, Sr.
Sérgio Born, e por fim, pelo representante da acionista única
LUNA PARTICIPAÇÕES LTDA, Sr. Thiago Faria de Souza.
Betim, Minas Gerais, 30 de abril de 2015. Confere com o original
lavrado em livro competente. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro e o deferimento sob o nº 5517517 em
29/05/2015 da Empresa: SUPERMERCADO SUPER LUNA S/A,
Nire 31300107035 e protocolo 153486457 - 27/05/2015.
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:
5DE528274AA67298BBAC14BE692A8D60E15B89
por
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5517517 em 29/05/2015 da Empresa
SUPERMERCADO SUPER LUNA S/A, Nire 31300107035 e
protocolo 153486457 27/05/2015.
Autenticação:
5DE528274AA67298BBAC14BE692A8D60E15B89. Marinely
de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,
acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
15/348.645-7 e o código de segurança 0ZyN Esta cópia foi
autenticada
digitalmente e assinada em 01/06/2015 por Marinely de Paula
Bomfim – Secretária-Geral

30 cm -08 706013 - 1
DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2014
1. Data, hora e local: Aos 19 dias do mês de novembro de 2014,
às 10:00 horas, na sede da Companhia, à Rua Grão Pará, nº 466,
%DLUUR 6DQWD (¿JrQLD HP %HOR +RUL]RQWH0* &(3 
2. Convocação e Presença: 3UHVHQWH D WRWDOLGDGH GRV PHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDWHQGRVHYHUL¿FDGR
TXyUXP GH LQVWDODomR H DSURYDomR H GLVSHQVDQGRVH SRUWDQWR D
FRQYRFDomR 3. Mesa: 3UHVLGHQWH :LOVRQ 1pOLR %UXPHU 6HFUHWiULR 5LFDUGR 5LEHLUR 9DODGDUHV *RQWLMR 4. Ordem do dia: DeOLEHUDU VREUH D HOHLomR GR QRYR 'LUHWRU )LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD HP VXEVWLWXLomR DR 'LUHWRU 6U
José Carlos Wollenweber Filho, TXH GHL[RX R UHIHULGR FDUJR QD
presente data. 5. Deliberações: RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR GHOLEHUDUDP SRU XQDQLPLGDGH GH YRWRV H VHP TXDLVTXHUUHVWULo}HVQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOHOHJHUSDUDFRPSRU
a Diretoria da Companhia, o Sr. Fernando Jose Mancio Ramos,
EUDVLOHLURFDVDGRDGPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDVSRUWDGRUGDFpGXOD
GHLGHQWLGDGH&,&3)QžTXHRFXSDUiRFDUJRGH'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
HP VXEVWLWXLomR DR 6U José Carlos Wollenweber Filho EUDVLOHLUR VROWHLUR HQJHQKHLUR SRUWDGRU GD &pGXOD GH ,GHQWLGDGH 5* Qž
H[SHGLGDSHOD66363HLQVFULWRQR&3)0)VRERQž
TXHGHL[DRFDUJRQHVWDGDWD2GLUHWRUHOHLWRWHUi
PDQGDWRGH GRLV DQRVDYLJRUDUDWpD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDGD&RPSDQKLDTXHDQDOLVDUDVFRQWDVGRH[HUFtFLRVRFLDOGH
2'LUHWRURUDHOHLWRGHFODUDSDUDRV¿QVGRGLVSRVWRQRVSDUiJUDIRVžHžGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXH
QmRHVWiLQFXUVRHPTXDLVTXHUGRVLPSHGLPHQWRVSUHYLVWRVHPOHL
SDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVPHUFDQWLVHTXHQmRIRLFRQGHQDGR
jSHQDGHVXVSHQVmRRXLQDELOLWDomRWHPSRUiULDSHOD&90VHQGR
HOHJtYHOSDUDRUHVSHFWLYRFDUJRGH'LUHWRUGD&RPSDQKLD2V&RQVHOKHLURVDJUDGHFHPDR6U-RVp&DUORV:ROOHQZHEHU)LOKRSRUVXD
FRQWULEXLomRQRGHVHQYROYLPHQWRGD&RPSDQKLD6. Encerramento:1DGDPDLVKDYHQGRDVHUWUDWDGRHLQH[LVWLQGRTXDOTXHURXWUD
PDQLIHVWDomRIRLHQFHUUDGDDSUHVHQWHUHXQLmRGDTXDOVHODYURXD
SUHVHQWHDWDTXHIRLOLGDHDSURYDGDSRUWRGRV:LOVRQ1HOVRQ%UXPHU3UHVLGHQWH5LFDUGR5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR±6HFUHWiULR
&RQVHOKHLURV5LFDUGR9DODGDUHV*RQWLMR$QD/~FLD5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR5LFDUGR5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR$QD&DUROLQD5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR/XL]$QGUp5LFR9LFHQWH:LOVRQ1HOVRQ
%UXPHU3DXOR1REUHJD)UDGH%HOR+RUL]RQWHGHQRYHPEURGH
 &RQIHUH FRP R RULJLQDO ODYUDGR HP OLYUR SUySULR 5LFDUGR
5LEHLUR9DODGDUHV*RQWLMR±6HFUHWiULR

BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 - NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta - CVM 01930-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A.
(“Companhia”) na forma prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976,
a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”),
a realizar-se no dia 24 de junho de 2015, às 14:30 hrs, na sede
social da Companhia, situada na Praça Carlos Chagas, 49, 8º
andar, bairro Santo Agostinho, CEP 30170-020, na Cidade de Belo
+RUL]RQWH (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV D ¿P GH GHOLEHUDUHP VREUH D
seguinte matéria constante da Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre
a alteração do Estatuto Social da Companhia, no intuito de adequálo às novas disposições do Regulamento de Listagem do Bovespa
Mais. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias
a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, incluindo esse
Edital, a Proposta do Conselho de Administração da Companhia e
aqueles exigidos pelo artigo 133 da Lei 6.404/1976 e pela Instrução
CVM nº 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, bem como no site da Companhia (www.biomm.com),
no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da BM&FBovespa
(www.bmfbovespa.com.br). O percentual mínimo de participação no
capital votante necessário à requisição da adoção de voto múltiplo
para eleição de membros do conselho de administração é de 5%
(cinco por cento).Para participação e deliberação na Assembleia,
os acionistas deverão apresentar comprovante de titularidade das
Do}HVH[SHGLGRVSRULQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULDHGRFXPHQWR
de identidade, conforme o caso: (i) Pessoas Físicas: documento de
LGHQWL¿FDomRFRPIRWR LL 3HVVRDV -XUtGLFDVFySLDDXWHQWLFDGDGR
último estatuto ou contrato social consolidado e dos atos societários
outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores
HRX SURFXUDomR  EHP FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP
IRWR GR V  UHSUHVHQWDQWH V  OHJDO LV  LLL  )XQGRV GH ,QYHVWLPHQWR
FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR H
do estatuto ou contrato social do seu administrador, além dos atos
societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos
GLUHWRUHV HRX SURFXUDomR  EHP FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR
com foto do(s) representante(s) legal(is). Aos acionistas que se
¿]HUHP UHSUHVHQWDU SRU PHLR GH SURFXUDGRU VROLFLWDPRV TXH R
instrumento de mandato, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976,
seja depositado na sede da Companhia, preferencialmente com
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da
Assembleia. Belo Horizonte, 09 de junho de 2015. Guilherme Caldas
Emrich - Presidente do Conselho de Administração.

10 cm -09 706152 - 1

10 cm -08 705871 - 1

HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA DE CARANDAÍ. Aviso de
Remarcação de Licitação. Pregão Presencial Nº 005/2015. Objeto: A
escolha da proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço
por item, para oREGISTRO DE PREÇOpara a futura e eventual aquisição de AR Condicionado. Data de abertura: 22 de junho de 2015.
Horário: 10h00mim. O Edital relativo ao objeto desta licitação encontra-se a disposição dos interessados no setor de compras do Hospital.
Maiores informações serão prestadas pelos telefones: (32) 3361-1481;
(32) 3361-1400, ou pelo endereço eletrônico: [email protected] .Marcos Geraldo da Cruz. Pregoeiro.
3 cm -09 706129 - 1
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE SETE LAGOAS
- CODESEL - Aviso de Edital - Pregão Presencial 007/2015. A
CODESEL - Companhia de Desenvolvimento de Sete Lagoas CNPJ
19.993.724/0001-01, torna público que fará realizar Processo Licitatório 017/2015 - Modalidade Pregão Presencial 007/2015, Objeto: Registro de Preço para futura e eventual locação por hora trabalhada, de veículos e máquinas pesadas, conforme relatório de especificações - anexo
II e demais contidas no Edital. Credenciamento e Recebimento dos
envelopes até às 09:00h do dia 24/06/2015, na Sede da CODESEL, Rua
Cerâmica, nº. 122, Bairro Vapabuçu, Sete Lagoas/MG, CEP 35.701148. O Edital do Pregão Presencial 007/2015 estará à disposição dos
interessados no site da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, endereço:
www.setelagoas.mg.gov.br, Tel. (31) 3774-0166. Pregoeiro - Ulisses
França Nogueira. Sete Lagoas, 09 de junho de 2015.
3 cm -09 706604 - 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os acionistas da CIA. ITABIRITO INDUSTRIAL, FIAÇÃO E
TECELAGEM DE ALGODÃO - CNPJ 21.000.344/0001-70 convocados para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
a realizar-se às 10:00 horas do dia 19 de junho de 2015, na Avenida dos
Inconfidentes, n.º 636, Bairro Santa Efigênia, na cidade de Itabirito,
Estado de Minas Gerais, Brasil, CEP - 35450-000, para deliberarem
sobre: i) Aprovação das contas dos administradores, relatório de administração e demonstrações financeiras da companhia, ii) Aprovação da
operação de cisão parcial e (iii) Reforma do Estatuto Social. (Ass.) a
Diretoria.
3 cm -09 706324 - 1
EBEC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A - CNPJ 08.155.169/0001-22
- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Ficam convidados os senhores acionistas, a se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária e Extraordinária, às 10:00 (dez) horas, no dia 19 de
Junho de 2015, em sua sede social na Av. Barão Homem de Melo nº
2681 sala 101, Estoril, Belo Horizonte - MG, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia. 1- ORDINÁRIA: a) Exame e aprovação do
Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31 de
Dezembro de 2014. b) Destinação do lucro líquido do exercício. c)
Fixação remuneração dos diretores. d) Outros assuntos de interesse
social. 2 – EXTRAORDINÁRIA: a) Aumento do Capital Social. Belo
Horizonte, 10 de Junho de 2015.ELIANA MOREIRA DE AZEVEDO
ARAÚJO - Diretora-Presidente
3 cm -09 706433 - 1

JBC PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 19.047.297/0001-79
Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, subtemos à apreciação deV.Sas. As
Demonstrações Financeiras do exerc´cio encerrado em 31 de dezembro de 2014.
BALANÇOS PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2014 (Em R$ 1)
Exercício Exercício
Exercício Exercício
encerrado encerrado
encerrado encerrado
em 31/12/14em 31/12/13
em 31/12/14em 31/12/13
PASSIVO ............................................. 21.399.493,12 10.000,00
ATIVO .................................................
21.399.493,12 10.000,00
Circulante ............................................ 369.347,88
Circulante ............................................
715.451,12
10.000,00
Obrigações Fiscais a recolher ........... 164.908,85
Disponível ............................................
23.356,58
10.000,00
Outras Obrigações .............................. 173.675,75
Créditos ................................................
692.095,26
Provisões p/Encargos Sociais ............
30.763,28
NÃO CIRCULANTE ......................... 20.684.041,28
Patrimônio Líquido ............................ 21.030.145,24 10.000,00
Investimentos ...................................... 20.059.236,80
Capital Social ...................................... 20.509.118,00 10.000,00
Imobilizado ..........................................
624.804,48
Reservas de Lucros ............................ 521.027,24
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
NOTAS EXPLICATIVAS:
(Em R$ 1)
A) As demonstrações Financeiras são elaboradas em conformidade
Exercício Exercício
com a Lei dsa Sociedades Anônimas; B) As aplicações financeiras
encerrado encerrado
são demonstradas aos valores nominais de aplicação acrescidos
em 31/12/14em 31/12/13
dos rendimentos incorridos até a data do encerramento do Exercício.
Receita (Despesas) Operacionais
C) Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão demonstrados
Receitas Financeiras ........................... 1.133.814,61
ao custo de aquisição. D) O Capital Social da empresa é de R$
Despesas Financeiras ......................... (88.860,63)
20.509.118,00 (vinte milhões quinhentos e nove mil cento e dezoito
Lucro Operacional ............................ 1.044.953,98
reais) dividido em 20.509.118 ações ordinárias nominativas. E)
Provisão da Contribuição Social ....... (99.066,44)
Reserva Legal constituida em 5% do lucro líquido do exercício até
Provisão para imposto de Renda ....... (251.184,55)
o limite de 20% do Capital Social. F) Da conta “Reservade Lucros”,
o montante é de R$173.675,75 (cento e setenta e três mil seiscentos
Lucro Líquido ......................................
694.702,99
e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) foi distribuido
aos acionistas e o montante de R$486.292,00 (quatrocentos e oitenta
DIRETORIA:
e seis mil duzentos e noventa e dois reais) foi incorporado ao capital
José Bartholomeu Sobrinho
social, perfazendo um total de R$ 521.027,24 (quinhentos e vinte
Maria Catarina Castanheira Bartholomeu
e um mil vinte e sete reais e vinte e quatro centavos). G) A JBC
Contador Responsável
Participações S.A., acionista da empresa FBL S.A. Administração
Sérgio Luiz Martins Siqueira Filho CRC/MG- 106.227
e Participações, participa com 11,3172% do seu capital social.
16 cm -09 706272 - 1
VIASOLO ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ/MF 00.292.081/0001-40 - NIRE 31.300.015.106
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 28 de abril de 2015,
às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida da Praia, 100, Prédio
II, Riacho das Areias, Município de Betim, Estado de Minas Gerais,
CEP 32.651-290. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada
a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo
124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”),
tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do
Livro de Presença. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr.
Tadayuki Yoshimura e secretariados pelo Sr. Lucas Rodrigo Feltre.
4. ORDEM DO DIA: (a) Discutir e aprovar o balanço geral da
Companhia encerrado em 31.12.2014, bem como, tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
¿QDQFHLUDV (b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
H[HUFtFLR H (c) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. 5.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o quanto
segue: (a) Foram aprovados, na íntegra, o relatório da diretoria, que
já havia sido anteriormente distribuído aos acionistas, contendo as
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2014, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração
do Resultado, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido,
Demonstração do Fluxo de Caixa e Demonstração de Resultados
$EUDQJHQWHVSXEOLFDGRVQRMRUQDLV'LiULR2¿FLDOGR(VWDGRGH0LQDV
Gerais e “Hoje em Dia”, ambos na edição de 24.04.2015, documentos
esses sobre os quais o Conselho de Administração manifestou-se
favoravelmente. (b) $SURYDU R UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR VRFLDO ¿QGR
em 31.12.2014 com lucro líquido de R$ 500.957,85 (quinhentos
mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) e,
após a dedução da parcela destinada à Reserva Legal, no valor de R$
25.047,90 (vinte e cinco mil, quarenta e sete reais e noventa centavos),
destinar R$ 475.909,95 (quatrocentos e setenta e cinco mil, novecentos
e nove reais e noventa e cinco centavos) para a Reserva de Retenção de
Lucros. (c) Deliberada a não instalação do Conselho Fiscal, conforme
facultado pela Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada
a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada
conforme, foi por todos assinada. A presente ata confere com a original
lavrada em livro próprio. Betim, 28 de abril de 2015. Mesa: Tadayuki
REVITA ENGENHARIA S.A. - Por: Henrique Martinez Andion e
/XFDV5RGULJR)HOWUHCONSTRUTORA BARBOSA MELLO S.A.
- Por: Guilherme Moreira Teixeira - Por: Américo Renê Giannetti Neto.
-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FRUHJLVWURVRER
nº 5519549 em 03/06/2015 da Empresa VIASOLO ENGENHARIA
AMBIENTAL S/A, Nire 31300015106 e Protocolo152835121.
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11 cm -09 706451 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 15 de fevereiro de 2014
Data, hora e local: 15/02/2014, às 16 hs., na sede social da Zurich
Minas Brasil Seguros S.A., na Av. Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º
andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG, (”Cia.”). Convocação e Presença: dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a
presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas
assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa:
Werner Stettler – Presidente; Juliana Abdulack – Secretária. Abertura:
Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa submeteu aos Srs.
Acionistas proposta de lavratura da presente Ata em forma de sumário,
conforme faculta o § 1º, do art. 130 da LSA, o que foi aprovado por
unanimidade. Ordem do Dia: Deliberar sobre 1) Renúncia de membro
do Comitê de Auditoria; 2) Eleição de novo membro para compor o
Comitê de Auditoria da Cia.. Deliberações: Após exame das matérias
constantes da Ordem do Dia, os representantes dos Acionistas da Cia.
aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 1)
Aprovar a renúncia do membro e coordenador do Comitê de Auditoria
da Cia., o Sr. Paulo dos Santos, portador do RG 1879736 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 757.618.908-87; 2) Aprovar a indicação de
novo membro e coordenador para compor o Comitê de Auditoria, o Sr.
Júlio de Albuquerque Bierrenbach, portador do RG 2.243.274-4, IFP,
SSP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 094.031.327-87. Encerramento:
Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos
os presentes. a) Presidente – Werner Stettler p/ Zurich Insurance Company Ltd. – Werner Stettler. p/ Zurich Life Insurance Company Ltd.
Secretária – Juliana Abdulack. Esta ata é cópia fiel da original lavrada
em livro próprio. (ass.) Juliana Abdulack – Secretária. Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5520042 em
03/06/2015. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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Cooperativa de Reciclagem de Ituiutaba -Pregão Presencial
Nº 001/2015 - Cooperativa de Reciclagem de Ituiutaba - CNPJ:
06.190.202/0001-20 COMUNICA que se encontra disponível o
seguinte procedimento de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº
10.520/2002: RESULTADO DE LICITAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 OBJETO: GERENCIAMENTO DA COLETA SELETIVA - RECURSOS: PRÓPRIOS; OBS.: solicitação do Resultado através do e-mail:
[email protected]. Ituiutaba em 05 de junho de 2015 Odeon Nunes Barcelos - Presidente da Copercicla
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CELULOSE NIPO-BRASILEIRA S.A. – CENIBRA
CNPJ/MF 42.278.796/0001-99
NIRE: 31300036251
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA AOS 30 DIAS DO MÊS DE
ABRIL DE 2015.
1) DATA E HORÁRIO:30/04/15 às 10:00 horas;2) LOCAL:sede
social na Rodovia BR-381, Km 172, Distrito de Perpétuo Socorro,
Município de Belo Oriente, MG; 3) PRESENÇAS:os Acionistas,
representando a totalidade do Capital Social;4) COMPOSIÇÃO DA
MESA:Presidente – Paulo Eduardo Rocha Brant; Secretário e advogado: Jânio Soares Sabioni;5) DELIBERAÇÕES: a)Aprovação do
Relatório da Diretoria e das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício de 2014;b)Aprovação da retenção da totalidade do lucro líquido
obtido em 2014, no montante de R$95.332.213,75 (noventa e cinco
milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e treze reais e setenta e
cinco centavos), de acordo com o previsto no § primeiro do artigo 35
do Estatuto Social da companhia. O lucro líquido do exercício, somado
ao saldo de exercícios anteriores, existente na conta de Reserva Estatutária, na importância de R$950.842.281,24 (novecentos e cinquenta
milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e um reais
e vinte e quatro centavos), mais a transferência de Reserva Correção
Especial da Lei 8.200/91 no valor de R$69.999.143,14 (sessenta e nove
milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e três reais
e quatorze centavos), mais a transferência de Reserva de Incremento
de Florestas no valor de R$17.736.397,44 (dezessete milhões, setecentos e trinta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta
e quatro centavos), mais a transferência do saldo líquido de realização do valor justo do ativo biológico no montante de R$62.290.511,95
(sessenta e dois milhões, duzentos e noventa mil, quinhentos e onze
reais e noventa e cinco centavos), menos os juros sobre o capital próprio distribuídos pelas Assembleias Gerais Extraordinárias, realizadas
em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de
2014, nos valores de R$16.882.262,48 (dezesseis milhões, oitocentos
e oitenta e dois mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito
centavos), R$17.837.238,54 (dezessete milhões, oitocentos e trinta e
sete mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos),
R$18.590.591,49 (dezoito milhões, quinhentos e noventa mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) e R$24.085.938,73
(vinte e quatro milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito
reais e setenta e três centavos), respectivamente, perfazendo um total
de R$1.118.804.516,28 (um bilhão, cento e dezoito milhões, oitocentos e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos),
permanecerá retido para atender aos programas de investimentos da
empresa;c)Reeleição dos senhores PAULO EDUARDO ROCHA
BRANT, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado
na cidade de Belo Horizonte, MG; NAOHIRO DOI, japonês, casado,
bacharel em letras, residente e domiciliado em Ipatinga, MG; RÓBINSON FÉLIX, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e
domiciliado em Ipatinga, MG; e KAZUHIRO YOSHIDA, japonês,
casado, bacharel em direito, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG; para ocuparem, respectivamente, os cargos de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor Industrial e Técnico e Diretor
Comercial da Companhia, permanecendo o Sr. NAOHIRO DOI acumulando as funções da Diretoria Administrativa e Financeira, interinamente, conforme disposição Estatutária, sem direito a qualquer remuneração pelo exercício acumulado do cargo, expirando-se seus mandatos
na Assembleia Geral Ordinária de 2016;d)Aprovação da remuneração
percebida pelos membros da Diretoria, tendo sido fixada a partir de 1º.
de janeiro de 2015, no valor global de R$2.753.260,00 (dois milhões,
setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e sessenta reais) anuais,
mais a participação nos lucros e resultados, nos mesmos critérios que
forem definidos para os demais empregados da Companhia, além do
pagamento de uma gratificação ao Diretor Presidente e ao Diretor
Industrial e Técnico da Sociedade, em razão dos excelentes trabalhos
realizados em prol da Companhia, no exercício de 2014.e)Reeleição
dos senhores ELIEZER BATISTA DA SILVA, brasileiro, viúvo, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ;
FERNANDO HENRIQUE DA FONSECA, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, MG;
SHOICHIRO SUZUKI, japonês, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado em Minato-Ku, Tóquio, Japão; KAZUHISA SHINODA, japonês, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado
em Taito-ku, Tóquio, Japão; e EIZO KOBAYASHI, japonês, casado,
bacharel em física e propriedade da matéria, residente e domiciliado
em Suginami-ku, Tóquio, Japão; para comporem o Conselho Consultivo da Companhia, expirando-se seus mandatos, conforme disposição estatutária, na Assembleia Geral Ordinária de 2016;f)Aprovação
da remuneração percebida pelos membros brasileiros, integrantes do
Conselho Consultivo da Sociedade, tendo sido fixada a partir de 1.º
de janeiro de 2015, no valor global de R$70.000,00 (setenta mil reais)
anuais, a ser satisfeita em parcela única, até o dia 31 de março de 2016,
sendo que os demais membros não serão remunerados. DECIDINDO
EXTRAORDINARIAMENTE:g)Aprovação da reestruturação societária das empresas sediadas no exterior, especificamente a Cenibra Trading Ltd., localizada nas Ilhas Cayman - Bahamas, e a Cenibra Incorporation, com sede em Delaware - Estados Unidos da América, as quais
passarão a ser subsidiárias integrais e diretamente ligadas à Companhia, mediante a aquisição e transferência de suas ações para a Sociedade, mantendo em sua nova estrutura e diretamente ligada a ela, as
seguintes empresas sediadas no exterior: Cenibra Internacional – Serviços e Comércio (Sociedade Unipessoal) Lda., com sede na Ilha da
Madeira – Portugal; Cenibra Trading Ltd., localizada nas Ilhas Cayman
– Bahamas; e a Cenibra Inc., sediada em Delaware – EUA.6) CONSIDERAÇÕES: a)todas as deliberações foram tomadas por unanimidade
de votos;b)lavrada e lida, a ata foi aprovada por todos os presentes.7)
CERTIDÃO:Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - certifico o
registro sob o n.º 5505938, em 12 de maio de 2015. Marinely de Paula
Bomfim - pela Secretaria Geral.
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REDE ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
CNPJ nº 03.455.071/0001-77 - NIRE 31.300.109.12-7
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Rede Eletricidade e Serviços S.A.. (“Companhia”), realizadas em 30 de abril de
2015, lavradas na forma de sumário: 1. Data, hora e local: Aos 30 dias
do mês de abril de 2015, às 10:30, na sede da Companhia, localizada na
Praça Rui Barbosa, 80, parte, cidade de Cataguases, Estado de Minas