TJMG 23/03/2016 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – quarta-feira, 23 de Março de 2016
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
MINAS METAIS EXPORTADORA S/A
CNPJ: 01.721.773/0001-20
BALANÇOS PATRIMONIAIS COMPARATIVOS REALIZADOS EM 31/12/2014 E 31/12/2015
2015
2014
2015
2014
Ativo ........................................................ 3.772.837,86 D 3.312.292,70 D
Passivo ..................................................... 3.772.837,86 C 3.312.292,70 C
Ativo Circulante .................................... 3.723.105,93 D 3.242.914,36 D
Passivo Circulante................................ 323.832,62 C
284.623,02 C
Disponivel.............................................. 1.730.373,41 D
7.471,91 D
Obrigações Trabalhistas a Recolher...
15.131,60 C
13.941,00 C
Caixa ....................................................
14.207,99 D
7.470,91 D
Obrigações Tributárias a Recolher.....
79.223,67 C
50.657,63 C
Bancos C/Movimento ..........................
1,00 D
1,00 D
Salarios
a
Pagar..................................
0,00
C
12.099,00 C
Aplicacoes de Liquidez Imediata ......... 1.716.164,42 D
0,00 D
Fornecedores
......................................
1.091,59
C
672,00 C
Realizável a Curto Prazo ..................... 1.991.084,59 D 3.233.920,55 D
Contas a Pagar ...................................
361,31 C
0,00 C
Aplicações Financeiras de Renda Fixa 982.081,45 D 2.611.717,22 D
Cheques
a
Pagar
.................................
37.245,12
C
0,00 C
Clientes ................................................ 751.493,57 D
391.584,31 D
Provisao p/Ferias ...............................
33.071,52 C
30.907,95 C
Devedores Diversos ............................. 141.673,95 D
114.957,94 D
Tributos e Contribuições a Compensar 115.835,62 D
115.121,08 D
Provisao p/Encargos s/Ferias .............
11.508,87 C
10.755,93 C
Adiantamento A Fornecedores .............
0,00 D
540,00 D
Dividendos a Pagar ............................ 144.244,80 C
165.589,51 C
Despesas do Exercício Seguinte ..........
1.647,93 D
1.521,90 D
Credores Diversos..............................
1.954,14 C
0,00 C
Seguros a Apropriar ......................
997,55 D
871,52 D
Patrimônio Líquido.............................. 3.449.005,24 C 3.027.669,68 C
Assinaturas de Periódicos a Apropriar.
650,38 D
650,38 D
Capital Social ..................................... 2.891.389,21 C 2.730.868,64 C
Ativo não Circulante ...................... 49.731,93 D
69.378,34 D
Reservas de Lucros ............................ 557.616,03 C
918.867,51 C
Imobilizado .................................... 44.711,93 D
64.358,34 D
(-)Ações em Tesouraria......................
0,00 D -622.066,47 D
Móveis e Utensílios....................... 39.393,51 D
39.393,51 D
Máquinas e Equipamentos ............ 72.417,57 D
72.417,57 D
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado
Aparelhos Telefônicos ................... 15.671,95 D
15.671,95 D
em 31/12/15, conforme a documentação enviada à contabilidade que,
Instalações ..................................... 11.724,76 D
11.724,76 D
depois de contabilizada, será devolvida oportunamente, devidamente
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros .. 13.286,00 D
13.286,00 D
protocolizada, somando tanto o Ativo como o Passivo o valor R$
Veículos ......................................... 69.000,00 D
69.000,00 D
3.772.837,86 (Três milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos
(-)Depreciações Acumuladas ........ -176.781,86 C -157.135,45 C
e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos).
Intangível .......................................
5.020,00 D
5.020,00 D
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015
Marcas e Patentes..........................
5.020,00 D
5.020,00 D
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2015
Capital
Reservas
Lucros/Prejuízos
Ações em
Social
de Lucros
Acumulados
Tesouraria
Saldo em 31/12/2013....................................................
2.730.868,64
612.430,30
0,00
0,00
Lucro Líquido do Exercício ..........................................
401.884,86
(-)Aquisição de Ações em Tesouraria ..........................
-622.066,47
(-)Constituição Reserva Legal ......................................
20.094,24
-20.094,24
(-)Dividendos a Pagar (0,160).......................................
-95.447,65
Transferência para Reserva de Lucros ..........................
286.342,97
-286.342,97
Saldo Final em 31/12/2014 ..........................................
2.730.868,64
918.867,51
0,00
-622.066,47
(-)Aquisição De Ações Em Tesouraria .........................
-207.355,66
Aumento Capital Social c/Reserva de Lucros ..............
824.353,19
-824.353,19
Aumento Capital Social C/Dividendos .........................
165.589,51
(-)Reducao Capital Social/Cancelamento Ações ..........
-829.422,13
829.422,13
Lucro Líquido do Exercício ..........................................
607.346,51
(-)Constituição Reserva Legal ......................................
30.367,32
-30.367,32
(-)Dividendos a Pagar (0,34949)...................................
-144.244,80
Transferência para Reserva de Lucros ..........................
286.342,97
-286.342,97
Saldo Final em 31/12/2014 ..........................................
2.891.389,21
411.224,61
146.391,42
0,00
Total
3.343.298,94
401.884,86
-622.066,47
0,00
-95.447,65
0,00
3.027.669,68
-207.355,66
0,00
165.589,51
0,00
607.346,51
0,00
-144.244,80
0,00
3.449.005,24
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2015
1 - Contexto Operacional:
foi o das quotas constantes considerando o prazo de vida útil estabelecido
A empresa é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede à Rua
pela legislação do imposto de renda;
Fernandes Tourinho 147, salas 701/702, Bairro Funcionários, em Belo
2015
2014
Horizonte, Minas Gerais e atua na área de representação comercial e
Deprec de Móveis e Utensílios ...............
38.483,75
38.322,90
prestação de serviços na área de comércio de produtos siderúrgicos;
Deprec de Máquinas e Equipamentos .....
62.927,63
59.881,31
2 - Critérios de avaliação e cálculo de elementos patrimoniais:
Deprec de Aparelhos Telefônicos ...........
12.386,21
10.301,67
2.1 - Caixa – Composto por R$ 2.263,66( dois mil, duzentos e sessenta
Deprec de Instalações .............................
7.016,30
6.461,60
HWUHVUHDLVHVHVVHQWDHVHLVFHQWDYRV FRPD¿QDOLGDGHGHIXQGR¿[RH
Deprec de Benfeitorias em Imóveis
US$ 1.536,00 (hum mil quinhentos e trinta e seis dólares) atualizados à
de Terceiros .............................................
13.286,00
13.286,00
taxa de compra R$ 3,9042 em 31/12/15, equivalente a R$ 5.996,85 (cinco
Deprec de Veículos..................................
42.681,97
28.881,97
mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) mais €$
176.781,86
157.135,45
1.400,00 (hum mil e quatrocentos euros) atualizados à taxa de compra R$
2.6 - Provisão P/Férias e Encargos - registram os valores devidos aos
4,2482 em 31/12/15, equivalente a R$ 5.947,48 (cinco mil, novecentos e
empregados em 31/12/15 calculados com base nos salários de dezembro
quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos);
e proporcional à quantidade efetiva de meses trabalhados acrescidos
2.2 - Aplicações Financeiras de Renda Fixa e Liquidez Imediata – são
do adicional de 1/3 conforme estabelecido na legislação trabalhista. Os
demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos creditados até a data
encargos referem-se ao INSS devido à alíquota de 26,8% e ao FGTS
de balanço conforme extratos bancários fornecidos pelas respectivas
devido a alíquota 8,0%;
LQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDV
2.7 - Dividendos a Pagar - registram os dividendos devidos aos acionistas,
2.3 - Tributos e Contribuições a Compensar – Composto por saldo
calculados à alíquota de 25% do lucro líquido, conforme estabelecido no
QHJDWLYRGH,53-GHFRUUHQWHGHUHWHQomRGH,5)VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
Estatuto da empresa.
e saldo negativo de CSLL, compensáveis nos próximos débitos.
2.8 - Capital Social – representa 412.722 ações ordinárias.
2.4 - Devedores Diversos – registram despesas com documentação de
3 - Sumário das Principais Práticas Contábeis:
exportação, de terceiros, pagas e ainda não reembolsadas;
Critérios adotados de acordo com os princípios contábeis estabelecidos,
2.5 - Ativo Imobilizado – registrado ao custo de aquisição deduzido da
VHPSUHMXt]RGRHVWLSXODGRSHODOHJLVODomR¿VFDO
depreciação acumulada. O método utilizado para cálculo da depreciação
3.1 - Demonstrações elaboradas em consonância com a Lei 6.404/76 com
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31/12/2014 E 31/12/2015
2015
2014
Receitas Operacionais no País .......................... 2.470.351,33 2.132.362,31
Receitas Operacionais para o Exterior ..............
0,00
24.624,00
(-)Deduções Receitas c/Vendas e Serviços ....... -290.615,30 -248.391,79
Receita Liquida ............................................... 2.179.736,03 1.908.594,52
(-)Custo c/Serviços............................................ -938.100,19 -924.123,19
Lucro Bruto ..................................................... 1.241.635,84 984.471,33
Variacao Monetaria Ativa .................................
0,00
0,00
Variacao Cambial Ativa ....................................
4.838,72
1.212,92
Receitas Financeiras.......................................... 142.683,94 174.133,96
Outras Receitas Operacionais ...........................
67.129,90
958,76
(-)Despesas Operacionais.................................. -555.781,49 -574.271,56
(-)Variacao Cambial Passiva .............................
-1.059,09
-771,43
(-)Despesas Financeiras ....................................
-1.964,66
-3.709,38
(-)Despesas não Dedutíveis...............................
-8.992,38
-6.251,38
Resultado não Operacional ...............................
0,00
0,00
Lucro Liquido Antes da Contribuição Social 888.490,78 575.773,22
(-)Contribuição Social s/o Lucro ...................... -80.773,48
-52.382,21
Lucro Liquido Antes do Imposto de Renda .. 807.717,30 523.391,01
(-)Provisao p/Imposto de Renda ....................... -200.370,79 -121.506,15
Lucro Liquido do Exercicio ........................... 607.346,51 401.884,86
Lucro por Ação .................................................
1,47
0,67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais....
2015
2014
Resultado do exercício ......................................... 607.346,51 401.884,86
Ajustes para conciliar o resultado às
disponibilidades geradas pelas atividades
operacionais
(-)Dividendos propostos....................................... -144.244,80 -95.447,65
(+)Depreciações ..................................................
19.646,41 21.347,20
Variações nos ativos e passivos
(-)Aumento contas a receber ................................ -386.799,81 -408.436,62
5HGXomRDSOLFDo}HVGHUHQGD¿[D .................. 1.629.635,77 600.470,52
(+)Redução despesas antecipadas ........................
-126,03
258,78
(-)Redução nos fornecedores ...............................
419,59 -5.936,64
(+)Aumento nas contas a pagar e provisões ........ 174.622,88 85.632,62
(+)Aumento tributos - INSS/FGTS/PIS/
COFINS/IRPJ/CSLL............................................
29.756,64 31.238,58
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades operacionais...................................... 1.930.257,16 631.011,65
Fluxos de caixa das atividades de
investimentos
(-)Compras de imobilizado ..................................
0,00 -12.300,65
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos ...............................
0,00 -12.300,65
Fluxos de caixa das atividades de
¿QDQFLDPHQWRV
(-)Aquisição de ações em tesouraria ................... -207.355,66 -622.066,47
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
DWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV ............................ -207.355,66 -622.066,47
Aumento/diminuição nas disponibilidades ...... 1.722.901,50 -3.355,47
Demonstrativo:
Disponibilidades no início do período .................
7.471,91 10.827,38
'LVSRQLELOLGDGHVQR¿QDOGRSHUtRGR ................... 1.730.373,41
7.471,91
Aumento/diminuição nas disponibilidades ...... 1.722.901,50 -3.355,47
as alterações promovidas pela Lei 11.638 de 28/12/07 e MP 449/2008
convertida na Lei 11.941/2009.
3.2 - Opção de tributação pelo lucro real para apuração anual do IRPJ
e da CSLL;
3.3 - Contrib.Social s/o lucro – calculada à alíquota de 9% s/o lucro real
FRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHODOHJLVODomR¿VFDO
3.4 - IRPJ s/o lucro – calculado à alíquota de 15% s/o lucro real mais
adicional de 10% sobre a parcela deste lucro excedente a R$240.000,00
DQXDLVFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHODOHJLVODomR¿VFDO
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2015.
Minas Metais Exportadora S/A
Frederico Henriques Lima e Silva
Diretor Presidente
CPF: 046.487.956-60
Antônio Eustáquio R. Machado
Contador
CRC/MG:15.437 - CPF: 055.087.116-00
51 cm -22 811052 - 1
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.031.960/0001-70
NIRE nº 3130002009-6
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS DE DEBENTURISTAS
DA 1ª SÉRIE E DA 2ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO
DE DEBÊNTURES
Ficam convocados os debenturistas da 1ª série e da 2ª série da 2ª
(segunda) emissão (“Emissão”) de debêntures (“Debêntures”) da
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie Quirografária,
com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Colocação, da Andrade Gutierrez Participações S.A.”
(“Escritura”), a se reunirem em distintas Assembleias Gerais de
Debenturistas (“AGDs”), a serem realizadas no dia 5 de abril de
2016, às 14:00 horas, para os debenturistas da 1ª série, e às 15:00
horas, para os debenturistas da 2ª série, no escritório da Emissora,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
%RWDIRJR Q DQGDU %RWDIRJR &(3 D ¿P GH
deliberarem, cada uma das séries, individualmente em suas respectivas assembleias, sobre a seguinte ordem do dia:
1. Declaração, ou não, do vencimento antecipado das DebêntuUHV HP IXQomR GD YHUL¿FDomR GD KLSyWHVH SUHYLVWD QD &OiXVXOD
7.1, alínea “(z)”, da Escritura, tendo em vista o rebaixamento
GR UDWLQJ GD (PLVVmR GLYXOJDGR SHOD DJrQFLD GH FODVVL¿FDomR
de risco Standard & Poor’s, com possibilidade de pagamento de
prêmio pela Emissora nos termos da Proposta da Administração
a ser disponibilizada pela Emissora, em 21 de março de 2015, à
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”) para envio aos debenturistas (“Proposta
da Administração”).
2. Caso seja aprovada a não declaração do vencimento antecipado
das Debêntures, serão deliberadas as seguintes matérias:
2.1. Supressão da alínea “(z)” da Cláusula 7.1 da Escritura;
2.2. Repactuação das condições de pagamento e remuneração
das Debêntures, nos termos da Proposta da Administração; e
2.3. Alteração de outros termos e/ou condições da Escritura nos
termos da Proposta da Administração.
3. Autorização ao Agente Fiduciário para, em conjunto com a
Emissora, celebrar aditamento à Escritura, caso seja necessário, bem como tomar todas as providências necessárias
para cumprir o que for deliberado e aprovado nas respectivas AGDs pelos debenturistas.
A Proposta da Administração poderá ser complementada previamente à realização das AGDs, sendo que a Emissora também reserva-se o direito de negociar, durante as AGDs, demais termos e/
ou condições, relacionadas a Proposta da Administração, com os
debenturistas presentes para que as matérias da ordem do dia acima
sejam aprovadas pelo respectivo quórum necessário.
Informações Gerais:
Os debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das
respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato outorgados
pelos debenturistas aos seus procuradores para representação nas
AGDs deverão ser depositados na sede social do Agente Fiduciário,
situado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas n.º 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e
304, CEP 22640-102, e ainda por e-mail para [email protected], no prazo de 02 (dois) dias úteis antecedentes à
realização das AGDs.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2016.
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
14 cm -21 810195 - 1
NOVA UNIÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 12.216.943/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Nova União Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
o n. 12.216.943/0001-35, (“Companhia”), em cumprimento ao disposto
no Art. 8º do Estatuto Social da Companhia, convoca todos os acionistas
para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no Hotel Mercure, localizado na Alameda Oscar Niemeyer, n. 405, Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais, CEP 34000-000, no dia 30 de abril de 2016, às 09:00 hrs, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) ratificar a remuneração paga aos atuais membros da Diretoria no período de janeiro/2016
a abril/2016; (iii) aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2016; (iv) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2015, se houver; (v) ratificar a aquisição, pela Companhia,
da ação de sua emissão detida pelo acionista Fernando Ladeira Fernandes;
que notificaram a Companhia acerca de seu interesse em transferir tais
ações para a Companhia e de se retirar do quadro societário da mesma,
nos termos do Art. 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia; (vi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão
detidas pelos acionistas André Ricardo de Moura Lima Jeha; Bayard Oliveira Loureiro; Bruno Gomes Marques Aguilar; Daniel Lages Von Sperling; Danilo Ronaldo René Oliveira Filho; Eduardo Baltar Bernasiuk; Eduardo José Caramori; Frederico D Cassio Toledo Aurichio; Frederico Gama
Gondim; Geraldo Lúcio de Castro Rios; Henrique Saviotti Azevedo; Liliane Bastos de Aguiar; Luiz Gustavo de Castro Santos; Marbeny Barbosa
de Souza; Marco Aurélio Coelho Vidal; Maria Suely Moreira; Mário Carvalho de Mello; Rachel Rohlfs Nunes; Renato Copello Lamarca; Rodrigo
Azeredo Furquim Werneck; Rogério Silva Nacif, que notificaram a Companhia acerca de seu interesse em transferir tais ações para a Companhia e
de se retirar do quadro societário da mesma, nos termos do Art. 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia; (vii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão detidas pelos acionistas
Carlos Roberto de Souza; Flávio Magalhães Abreu Mendes; José Roberto
Soares Lima; Tadeu Ribeiro de Lima, Vladimir Castro Mendes Soares,
caso estes venham a ser excluídos das sociedades União Consultoria Execução de Projetos de Gestão S/S e União Consultoria Vendas e Acompanhamento de Projetos de Gestão S/S, por deliberação dos sócios dessas
sociedades, em assembleia; e (viii) eleger os membros da Diretoria da
Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, tendo em vista o término
do mandato dos Srs. José Antônio de Pádua Oliveira, Daniella Francisca
Soares Silva Leite e André Chagas Corrêa, nos cargos de Diretor Presidente, Diretora Vice-Presidente e Diretor sem Designação Específica, respectivamente. O acionista que desejar se candidatar para o cargo de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente ou Diretor sem Designação Específica deverá enviar mensagem demonstrando o seu interesse e com os
seus dados pessoais para o e-mail renataantunes@grupouniao
consultoria.com.br até o dia 31 de março de 2016. Os candidatos receberão confirmação do recebimento da sua mensagem pela Companhia por email. Os nomes dos candidatos serão enviados para os acionistas por email, a partir do dia 01 de abril de 2016, e serão divulgados na Assembleia
antes do início da votação. A Companhia disponibilizou em sua sede (i) o
relatório da administração sobre os negócios sociais; (ii) cópia das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2015; (iii) parecer dos auditores independentes; e (iv) modelo de procuração a ser utilizado caso o acionista não possa comparecer à Assembleia e
opte por enviar um representante. A procuração deve ser outorgada a outro
acionista ou advogado e deve ser apresentada com reconhecimento da firma do acionista outorgante. Nova Lima, 22 de março de 2016. (a) José
Antônio de Pádua Oliveira - Diretor Presidente.
13 cm -21 810359 - 1
PARANÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Ata de Reunião dos Sócios
NIRE: 312.057.3836-8 - CNPJ: 03.303.721/0001-69
Data, Horário e Local: Aos 03 dias de Setembro de 2015 às 10:00
(dez horas), na sede da companhia na Avenida do Contorno, nº 6.777,
Sala 1.309, Bairro Funcionários, CEP 30.110-935, em Belo Horizonte,
Minas Gerais. Mesa: Presidente: ILÊIDE MARIA AMORIM
SOUZA CARMO e o Secretária: MARA AMORIM DE SOUZA
CARMO. 1. Convocação e presenças: Presentes sócios representando
a totalidade do capital social, dispensando-se a publicação do edital
de convocação, na forma do § 2º do art. 1072 da Lei n. 10.406/02. 2.
Reuniram-se os sócios da sociedade empresária limitada “ PARANÁ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, registrada na
Junta Comercial de Minas Gerais sob o n°: 312.057.3836-8 e inscrita
no CNPJ sob o nº: 03.303.721/0001-69, assumiu a presidência da mesa
o Sr. ILÊIDE MARIA AMORIM SOUZA CARMO, que convidou a
mim, MARA AMORIM DE SOUZA CARMO, para secretariar os
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Sr. Presidente regularmente instalada a reunião dos sócios. 3. Ordem
do Dia: I) Redução do capital social. 4. Deliberações: Os sócios, no
exame dos assuntos constantes da pauta, deliberaram: De comum
acordo e obedecida as disposições legais pertinentes, resolvem reduzir
o capital social totalmente subscrito e integralizado da empresa de R$
5.082.000,00 (cinco milhões e oitenta e dois mil reais), divididos em
5.082.000 (cinco milhões e oitenta e duas mil) quotas no valor nominal
de R$ 1,00 (um real) cada uma, para R$ 3.982.000,00 (três milhões,
novecentos e oitenta e dois mil reais) , divididos em 3.982.000 (três
milhões, novecentas e oitenta e duas mil) quotas de R$ 1,00 (hum)
real cada, sendo a presente redução no valor de R$ 1.100.000,000, (um
milhão e cem mil reais), mediante diminuição proporcional do valor
nominal das quotas do capital social dos sócios conforme previsto
nos artigos 1.082 e 1.084, CC/2002. Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso para tratar dos assuntos de interesse social, não
houve qualquer manifestação. Assim sendo, atendida a Ordem do Dia
e na havendo a tratar, foi suspensa a reunião para lavratura da presente
ata, que lida e discutida foi aprovada e assinada pelos sócios presentes.
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na obrigação de tomarem as providencias necessárias ao registro da
presente ata nos órgãos competentes. Belo Horizonte, 03 de Setembro
de 2015. ILÊIDE MARIA AMORIM SOUZA CARMO; ZULEIDE SOUZA
CARMO ABIJAODI; ELIZIA AMORIM DE SOUZA CARMO ASSRAUY;
CLEIDE AMORIM DE SOUZA CARMO; NEIDE AMORIM DE SOUZA
CARMO; NEIVA AMORIM DE SOUZA CARMO; TRAJANO AMORIM
DE SOUZA CARMO; MARA AMORIM DE SOUZA CARMO; JOSÉ
MARCELO AMORIM DE SOUZA CARMO; MARIA JOSÉ AMORIM
DE SOUZA CARMO; MARIA LUIZA AMORIM DE SOUZA CARMO.
10 cm -22 811026 - 1
CIMCOP S/A - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF 17.161.464/0001-82 - NIRE 3130004265-1
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Pelo presente ficam os senhores acionistas da CIMCOP S/A – ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES convocados para a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 29 (vinte e nove) de Março de 2016, às
09:00 hs. (nove horas) em primeira convocação, ou às 10:00 (dez horas)
em segunda convocação, em sua sede social à Rua Walfrido Mendes,
nº 400 – Bairro Califórnia, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre
os seguintes assuntos: A) Exame, discussão e votação do Relatório da
Diretoria, Balanço Geral e demais demonstrações financeiras relativas
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; B) Destinação
do saldo à disposição da Assembléia; C) Fixação da remuneração dos
administradores; D) Outros assuntos de interesse da sociedade. Belo
Horizonte, 16 de março de 2016. MARIA DA CONCEIÇÃO HANRIOT MIRAGLIA - Presidente do Conselho de Administração
4 cm -18 809592 - 1
UNIÃO CONSULTORIA VENDAS E ACOMPANHAMENTO
DE PROJETOS DE GESTÃO S/S - CNPJ/MF 12.263.246/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria da União Consultoria Vendas e Acompanhamento de Projetos de Gestão S/S, inscrita no CNPJ/
MF sob o n. 12.263.246/0001-35 (“Sociedade”), em cumprimento ao disposto no Artigo 26, caput e §1º, e no Artigo 36 do Contrato Social da
Sociedade, convoca todos os sócios para se reunirem na Assembleia de
Sócios, a realizar-se no Hotel Mercure, localizado na Alameda Oscar Niemeyer, n. 405, Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais, CEP 34000-000, no dia 30 de abril de 2016, às 11:00 hrs, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado
econômico do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) ratificar a remuneração paga aos atuais membros da Diretoria no período de
janeiro/2016 a abril/2016; (iii) aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2016; (iv) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2015, se houver; (v) deliberar sobre a comunicação de
retirada enviada para a Sociedade pelos sócios de serviço André Ricardo
de Moura Lima Jeha; Bayard Oliveira Loureiro; Bruno Gomes Marques
Aguilar; Daniel Lages Von Sperling; Danilo Ronaldo René Oliveira Filho;
Eduardo Baltar Bernasiuk; Eduardo José Caramori; Fernando Ladeira Fernandes; Frederico D Cassio Toledo Aurichio; Frederico Gama Gondim;
Geraldo Lúcio de Castro Rios; Henrique Saviotti Azevedo; Liliane Bastos
de Aguiar; Luiz Gustavo de Castro Santos; Marbeny Barbosa de Souza;
Marco Aurélio Coelho Vidal; Maria Suely Moreira; Mário Carvalho de
Mello; Rachel Rohlfs Nunes; Renato Copello Lamarca; Rodrigo Azeredo
Furquim Werneck; Rogério Silva Nacif; Vinícius Augusto Rocha Chelotti
Brum de Almeida, e, consequentemente, aprovar a liquidação da quota de
serviço detida por tais sócios, nos termos do Artigo 42 do Contrato Social
da Sociedade, e a alteração do Artigo 5 do Contrato Social da Sociedade;
(vi) deliberar sobre a exclusão extrajudicial, nos termos dos Artigos 14 e
44 do Contrato Social da Sociedade, dos sócios de serviço Carlos Roberto
de Souza; Flávio Magalhães Abreu Mendes; José Roberto Soares Lima;
Lúcio Guimarães Silva; Tadeu Ribeiro de Lima, que deixaram de prestar
contribuições previstas no Contrato Social da Sociedade, e do sócio de
serviço Vladimir Castro Mendes Soares, que deixou de prestar contribuições previstas no Contrato Social da Sociedade e deixou de comparecer ou
constituir procurador para representa-lo em, no mínimo, 02 (duas) assembleias consecutivas, devidamente convocadas nos termos da lei, e, consequentemente, aprovar a liquidação da quota de serviço detida por tais sócios, nos termos do Artigo 43 do Contrato Social da Sociedade, e a alteração
do Artigo 5 do Contrato Social da Sociedade; (vii) ratificar a renúncia do
Sr. André Ricardo de Moura Lima Jeha ao cargo de Diretor Vice-Presidente e eleger os membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de 2
(dois) anos, tendo em vista (a) o término do mandato do Sr. José Antônio
de Pádua Oliveira, no cargo de Diretor Presidente, e (b) a renúncia ao
cargo de Diretor Vice-Presidente do Sr. André Ricardo de Moura Lima
Jeha; e (viii) deliberar sobre a transferência da quota patrimonial detida
pelos sócios Welerson Cavalieri e Flávio Souto Boan aos sócios de serviço
da Sociedade a serem indicados pela Assembleia. O sócio que desejar se
candidatar ao cargo de Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente da
Sociedade deverá enviar mensagem demonstrando o seu interesse e com
os seus dados pessoais para o e-mail renataantunes@grupouniaoconsultoria.
com.br até o dia 31 de março de 2016. Os candidatos receberão confirmação do recebimento da sua mensagem pela Sociedade por e-mail. Os nomes dos candidatos serão enviados aos sócios por e-mail, a partir do dia 01
de abril de 2016, e serão divulgados na Assembleia antes do início da
votação. A Sociedade disponibilizou em sua sede (i) o balanço patrimonial
da Sociedade e o de resultado econômico referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2015; (ii) parecer dos auditores independentes; e
(iii) modelo de procuração a ser utilizado caso o sócio não possa comparecer à Assembleia e opte por enviar um representante. A procuração deve
ser outorgada a outro sócio ou advogado e apresentada com reconhecimento da firma do sócio outorgante. A Diretoria ressalta a importância do
comparecimento pessoal do sócio ou da constituição de procurador para
representá-lo na Assembleia, tendo em vista que a participação em Assembleia é uma obrigação do sócio, nos termos do Artigo 14, item “iii”, do
Contrato Social. Ainda, a Diretoria frisa que, nos termos do Artigo 44,
item “i”, do Contrato Social, o sócio, que deixar de comparecer ou não
constituir procurador para representá-lo em 2 (duas) Assembleias consecutivas, estará sujeito ao procedimento de exclusão previsto no Contrato
Social da Sociedade. Nova Lima, 22 de março de 2016. (a) José Antônio
de Pádua Oliveira - Diretor Presidente.
15 cm -21 810367 - 1
MINAS GERAIS
Diário Oficial dos Poderes do Estado
Criado em 06/11/1891
Governo do Estado de Minas Gerais
Governador
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Secretário de Estado de Casa Civil
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Diretor Geral
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