TJMG 08/06/2016 -Pág. 9 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas ● 08/06/2016 ● Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Minas Gerais - Caderno 2

ALoPAR PARTICIPAÇÕES E CoMERCIo S/A
CNPJ nº 20.692.513/0001-18

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Dividendos a receber (Nota 8)
Outros ativos
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Imposto de renda e contribuição social
diferido (Nota 7)
Investimentos (Nota 9)
Imobilizado (Nota 10)

quarta-feira, 08 de Junho de 2016 – 9

Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas

BALANÇo PATRIMoNIAL
2015
2014
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
356
372
Salários e encargos
4.163
4.508
Dividendos a pagar (Nota 11)
14
24
4.533
4.904
Não circulante
Provisões Trabalhistas (Nota 12)

2015

2014

14
246
260

8
3.107
3.115

970
970
1.230

3.115

Total do passivo
330
Patrimônio líquido (Nota 13)
240.611 203.941
Capital social
80.000
471
472
Ajuste de avaliação patrimonial
62.385
241.412 204.413
Reservas de lucro
102.330
Total do patrimônio líquido
244.715
Total do ativo
245.945 209.317
Total do passivo e patrimônio líquido
245.945
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Reservas de lucros
Capital Ajuste de avaliação Reserva Retenção Dividendos
Lucros
Social
patrimonial
legal de lucros
adicionais acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2013
17.552
18.423
3.510
139.882
1.938
Aumento do capital social
62.448
-62.448
Lucro líquido do exercício
21.834
Variação cambial de investidas no exterior
10.187
Destinações do lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal
1.092
-1.092
Dividendos distribuídos (Nota 13)
-1.938
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 13)
-5.186
Retenção de lucros
15.556
-15.556
Saldos em 31 de dezembro de 2014
80.000
28.610
4.602
92.990
Aumento do capital social
Lucro líquido do exercício
6.214
Variação cambial de investidas do exercício
33.775
Destinações do lucro líquido do exercício
Constituição da reserva legal
311
-311
Dividendos distribuídos (Nota 13)
2.018
-3.494
Retenção de lucros
2.409
-2.409
Saldos em 31 de dezembro de 2015
80.000
62.385
4.913
95.399
2.018

Total
181.305
21.834
10.187
-1.938
-5.186
206.202
6.214
33.775
-1.476
244.715

RAFAEL J. H. CURIMBABA FERREIRA
Diretor

LUIZ FERNANDO PANCINE
CRC 1SP 193.309/O-5

ALEXANDRA CRISTINA ALEIXO
CRC 1SP 235.392/O-1

2014
-157
21.992
21.835
-1
-1
21.834
21.834

DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo ABRANGENTE
2015
2014
Lucro líquido do exercício
6.214
21.834
Variação cambial de investidas localizadas
no exterior
33.775
10.187
Total do resultado abrangente do exercício 39.989
32.021

80.000
28.610
97.592
206.202
209.317

ARNALDO CURIMBABA
Diretor Presidente
ONIVALDO HORNE FERREIRA
Diretor

DEMoNSTRAÇÃo Do RESuLTADo
2015
Despesas administrativas (Nota 15)
-1078
Equivalência patrimonial (Nota 9)
6.963
Lucro operacional
5885
Despesas financeiras
-1
-1
Resultado financeiro
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social
5884
Imposte de renda e contribuição
social deferidos
330
Lucro líquido do exercício
6.214

DEMoNSTRAÇÕES DoS FLuXoS DE CAIXA
2015
2014
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
6.214 21.834
Ajustes
Depreciação
1
1
Baixa de investimento
Provisão para contingência trabalhista
970
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
-330
Equivalência patrimonial
-6.963 (21.992)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução de outros ativos
10
69
Aumento (redução) em salários,
obrigações e provisões
6
-3
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
-92
-91
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos
4.413
4.998
Caixa líquido gerado pelas atividades
de investimento
4.413
4.998
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos aos acionistas
-4.337
-4.562
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
-4.337
-4.562
Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
-16
345
Demonstração da redução de caixa e
equivalentes de caixa
No início do exercício
372
27
No final do exercício
356
372
Redução de caixa e equivalentes de caixa
-16
345
33 cm -07 841591 - 1

SUDESTE AUTOMÓVEIS S.A.
CNPJ Nº 00.429.160/0001-50

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral as Demonstrações Financeiras,
FRPDVUHVSHFWLYDV1RWDV([SOLFDWLYDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGRHP
31/12/2015 e 31/12/2014. Juiz de Fora - MG, 31/05/2016. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2015 E 2014
(Em Reais Mil)
ATIVO
31/12/2015 31/12/2014
14.168
15.218
CIRCULANTE.......................................
Disponível ..............................................
1.585
3.086
Duplicatas a Receber..............................
1.077
939
Fundo Apolo...........................................
97
964
Conta Corrente .......................................
23
81
Estoques .................................................
3.918
4.102
Impostos a Recuperar.............................
143
380
Outros Créditos ......................................
375
516
Empresas Coligadas ..............................
6.950
5.150
NÃO CIRCULANTE .............................
713
1.094
Imobilizado ............................................
1.441
1.418
(728)
(324)
(–) Depreciações ....................................
14.881
16.312
TOTAL DO ATIVO................................
PASSIVO
31/12/2015 31/12/2014
8.408
10.228
CIRCULANTE.......................................
Fornecedores ..........................................
7.794
8.713
Contas a Pagar........................................
10
13
Impostos e Encargos Sociais ..................
183
251
Recebimentos Antecipados ....................
371
825
Provisão p/ Imposto de Renda ...............
31
307
Provisão p/ Contribuição Social.............
19
119
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................
6.473
6.084
Capital Social .........................................
3.227
3.227
Reserva de Capital .................................
22
22
Reserva Legal.........................................
150
142
Reserva Lucros p/ Expansão ..................
3.074
2.693
14.881
16.312
TOTAL DO PASSIVO ...........................
Diretor Presidente: Alcebíades Carlos da Cruz.
Técnico Contábil: Terezinha de Fátima da Silva - CRC-MG 59.251

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
31/12/2015 31/12/2014
Receita Operacional Bruta .......................
32.861
39.052
(–) Deduções da Receita Bruta ................
(688)
(818)
Receita Operacional Líquida....................
32.173
38.234
(–) Custos Operacionais ...........................
(29.378)
(34.362)
Resultado Operacional Bruto ...................
2.795
3.873
Receitas Operacionais ..............................
1.461
2.648
Despesas Operacionais.............................
(4.336)
(5.274)
Receitas e (Despesas) Financeiras ...........
216
47
Receitas (Despesas) não Operacional ......
73
(30)
Resultado Antes das Provisões.................
209
1.323
Provisão p/ Imposto de Renda .................
(31)
(307)
Provisão p/ Contribuição Social...............
(19)
(119)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ..........
159
898
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
Re- ReReserva de Resul- PatriCa- serva serde va Lucros
pital
tados mônio
So- Ca- Le- para Ex- AcumuLícial pital gal pansão
lados quido
Saldos em 31/12/2013 3.227
22
–
–
1.937 5.186
6DOGR5HFODVVL¿FDGR ....
–
– 97
1.840 (1.937)
–
Reserva Legal...............
–
– 45
–
(45)
–
Reserva Lucros p/
Expansão ....................
–
–
–
853
(853)
–
Lucro do Exercício .......
–
–
–
–
898
898
Saldos em 31/12/2014 3.227
22 142
2.693
– 6.084
Ajuste de Exercício
Anterior ......................
–
–
–
230
–
230
Lucro do Exercício .......
–
–
–
–
159
159
Reserva Legal...............
–
–
8
–
(8)
–
Reserva para Expansão
–
–
–
151
(151)
–
Saldos em 31/12/2015 3.227
22 150
3.074
– 6.473

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
Atividades Operacionais
31/12/2015 31/12/2014
Lucro (Prejuízo) do Exercício ...................
159
588
Depreciação/Amortização .........................
404
64
Ajuste de Exercício Anterior .....................
230
–
(Aumento) Redução nos Ativos
Contas a Receber.......................................
(138)
11
Outros Ativos ............................................
(313)
(2.292)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
Fornecedores .............................................
(919)
4.164
Contas a Pagar...........................................
(3)
(53)
Impostos a Pagar .......................................
(68)
137
Outros Passivos .........................................
(830)
(674)
Caixa Gerado pelas Atividades
Operacionais ............................................
(1.478)
1.898
Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado................
(23)
–
Redução do Imobilizado ...........................
–
345
Caixa Utilizado nas Atividades de
Investimentos ...........................................
(23)
343
Aumento (Redução) nas Disponibilidades
de Caixa e Equivalente ...........................
(1.501)
2.243
Caixa e Equivalente no início do Exercício
3.086
843
&DL[DH(TXLYDOHQWHQR¿PGR([HUFtFLR ....
1.585
3.086
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31/12/2015: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis da empresa foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
as quais estão em consonância com as Leis nos 6.404/76, 11.638/07 e
11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas são apropriadas pelo regime
de competência mensal; (b) As taxas de depreciação são apropriadas
de conformidade pelo tempo de vida útil dos bens; (c) Os estoques
de veículos e peças estão representados ao custo médio de aquisição,
inferior ao valor de mercado. Nota 2 - Capital Social: Em 31/12/2015,
o capital social de R$ Mil 3.227, está representado por 2.426.600 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.
30 cm -07 841548 - 1

SUDESTE CAMINHÕES S.A.
CNPJ Nº 21.267.141/0001-45

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em
cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. e ao público em geral as Demonstrações Financeiras,
FRP DV UHVSHFWLYDV 1RWDV ([SOLFDWLYDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ¿QGR
em 31/12/2015 e 2014. Juiz de Fora - MG, 31/05/2016. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31/12/2015 E 2014
(Em Reais Mil)
ATIVO
31/12/2015 31/12/2014
CIRCULANTE.......................................
6.549
5.998
Disponibilidades ....................................
211
137
Duplicatas a Receber..............................
838
1.014
Contas Correntes ....................................
–
118
Impostos a Recuperar.............................
269
284
Fundos de Capitalização ........................
1.540
1.686
Estoques .................................................
1.918
1.059
Adiantamentos........................................
1.773
1.700
NÃO CIRCULANTE .............................
918
354
Imobilizado ............................................
1.490
926
(–) Depreciações Acumuladas................
(572)
(572)
TOTAL DO ATIVO................................
7.476
6.352
PASSIVO
31/12/2015
CIRCULANTE.......................................
6.200
Fornecedores ..........................................
5.093
Recebimentos Antecipados ....................
81
Impostos e Encargos Sociais ..................
122
Contas a Pagar........................................
4
Empréstimos Coligadas .........................
900
Provisão p/ Imposto de Renda ...............
–
Provisão p/ Contribuição Social.............
–
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ....................
1.267
Capital Social .........................................
789
Reserva de Capital .................................
214
Reserva Legal.........................................
29
Reserva Lucros p/ Expansão ..................
235
TOTAL DO PASSIVO ...........................
7.476

31/12/2014
4.770
3.388
173
85
3
1.095
16
10
1.582
789
214
29
550
6.352

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
31/12/2015 31/12/2014
Receita Operacional Bruta ..........................
9.886
13.871
(–) Deduções da Receita Bruta ...................
(1.026)
(1.560)
Receita Operacional Líquida.......................
8.860
12.311
(–) Custos Operacionais ..............................
(7.566)
(10.665)
Resultado Operacional Bruto ......................
1.294
1.646
Receitas Operacionais .................................
814
1.224
Receitas e (Despesas) Financeiras ..............
(8)
(268)
Despesas Operacionais................................
(2.324)
(2.513)
Despesas não Operacionais .........................
(7)
17
Resultado Antes das Provisões....................
(231)
106
Provisão p/ Imposto de Renda ....................
–
(16)
Provisão p/ Contribuição Social..................
–
(9)
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
(231)
81
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
Re- ReReserCa- serva serva de Resul- Patripital
de va Lucros
tados mônio
So- Capi- Le- para Ex- AcumuLícial
tal gal pansão
lados quido
Saldos em 31/12/2013 789 214
–
–
498 1.501
6DOGR5HFODVVL¿FDGR ...
–
– 25
473
(498)
–
Reserva Legal..............
–
–
4
–
(4)
–
Reserva Lucros p/
Expansão ...................
–
–
–
77
(77)
–
Lucro do Exercício ......
–
–
–
–
81
81
Saldos em 31/12/2014 789 214 29
550
– 1.582
Ajuste de Exercício
Anterior
–
–
–
–
(84) (84)
Prejuízo do Exercício
–
–
–
–
(231) (231)
Transferência para
Amortização de
–
–
–
(315)
315
–
Prejuízo
235
– 1.267
Saldos em 31/12/2015 789 214 29

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2015 E 2014 (Em Reais Mil)
31/12/2015 31/12/2014
Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) do Exercício ...................
(231)
81
Ajustes de Exercício Anterior ...................
(84)
–
(Aumento) Redução nos Ativos
Contas a Receber.......................................
176
1.098
Outros Ativos ............................................
(683)
(2.086)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar
Fornecedores .............................................
1.075
412
Contas a Pagar...........................................
1
(8)
Impostos a Pagar .......................................
37
(71)
Outros Passivos .........................................
(283)
720
Caixa Gerado pelas Atividades
Operacionais ............................................
683
146
Atividades de Investimentos
Aquisição de Ativo Imobilizado................
(564)
(60)
Redução dos Investimentos.......................
–
2
Caixa Utilizado nas Atividades de
Investimentos ...........................................
(564)
58
Aumento (Redução) nas Disponibilidades
de Caixa e Equivalente ...........................
74
88
Caixa e Equivalente no início do Exercício
137
49
&DL[DH(TXLYDOHQWHQR¿PGR([HUFtFLR ....
211
137
NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS EM 31/12/2015: Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis da empresa
foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais estão em consonância com as Leis nos 6.404/76,
11.638/07 e 11.941/09, onde: (a) As receitas e despesas são apropriadas
pelo regime de competência mensal; (b) As taxas de depreciação são
agrupadas de conformidade pelo tempo de vida útil dos bens. (c) Os
estoques de veículos e peças estão representados ao custo médio de
aquisição, inferior ao valor de mercado. Nota 2 - Capital Social:
Em 31/12/2015, o capital social de R$ Mil 789, está representado por
2.173.120 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Diretor Presidente: Alcebíades Carlos da Cruz
Técnico Contábil: Terezinha de Fátima da Silva - CRC-MG 59.251
30 cm -07 841549 - 1

CIA. DE FIAÇÃO E TECIDOS CEDRO E CACHOEIRA
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF Nº 17.245.234/0001-00 - NIRE Nº 31300044254
137ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES. I)
Local, Hora e Data. Sede social da empresa em Belo Horizonte (MG),
na Rua Paraíba, nº 337, Bairro Funcionários, às 15:00 horas do dia 29
de abril de 2016. II) Convocação. Edital publicado nos jornais “Minas
Gerais” e “Diário do Comércio” nos dias 13, 14, e 15/04/2016. III)
Instalação. A Assembleia foi instalada pelo Presidente do Conselho
de Administração, Aguinaldo Diniz Filho, que inicialmente agradeceu
a presença de todos, lembrando que a Cedro completará 144 anos
no próximo mês de Agosto. Fez breve explanação da conjuntura do
SDtV H HVFODUHFHX D VLWXDomR DWXDO GD &HGUR H DV GL¿FXOGDGHV YLYLGDV
SULQFLSDOPHQWHQRDQRGHFRPSHUGDVLJQL¿FDWLYDGRIDWXUDPHQWR
haja vista a conjuntura adversa. Falou dos investimentos da Cedro
em várias áreas da importância de se investir. Desferiu palavras de
esperança e agradecimentos. Seguindo, registrou a presença da Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes na pessoa da Auditora Ana
Clara Pinto Lopes. IV) Quorum. Presentes os acionistas possuidores
de 4.864.134 % Ações Ordinárias, representando 85,23 % do capital
votante, conforme assinaturas no livro de “Presença de Acionistas”. V)
Mesa. Instalada a Assembleia, nos termos estatutários, foi eleito para a
Presidência dos Trabalhos, o acionista Sérgio Rabello Tamm Renault
que, assumindo seu lugar agradeceu o convite e disse ser uma honra
presidir uma Assembleia da Cedro, falando da crise vivida pelo país e
da certeza de superação da Companhia. Após, convidou para ocupar a
Mesa dos Trabalhos, como secretário o advogado Sérgio Gilberto de
Oliveira, representando as acionistas Pérola Francisca Mascarenhas
Alves, representando os ex-empregados Maria Beatriz Edmundo
Gomes e, representando os empregados, Shidney Sebastião Rocha.
Tomando a palavra a Sra. Pérola Francisca Mascarenhas Alves agradeceu
a honra de ter sido convidada para representar nesta Assembleia
as acionistas da Cedro. VI) Deliberações. Foram aprovadas, por
unanimidade, as seguintes matérias, cujos documentos foram rubricados
SHOD0HVD'LUHWRUDGRV7UDEDOKRVRVTXDLV¿FDPDUTXLYDGRVHPSDVWD
própria na Companhia: 1) Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
relativos ao exercício de 2015; 2) Absorção do Prejuízo Líquido do
Exercício de 2015 no valor líquido de R$90.327.448,38 (noventa
milhões, trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito Reais
e trinta e oito centavos); 3) Aprovação do Orçamento de Capital para o
exercício de 2016 conforme dispõe o artigo 196 da LSA; 4) Eleição de 2
(dois) membros do Conselho de Administração nomeados e empossados
como substitutos em 23/10/2015 fazendo jus a mesma remuneração
dos membros desligados, com mandato até a AGO que julgar as contas
do exercício social de 2016, ou seja, até 30/04/2017, quais sejam:
Breno Mattos Magalhães Mascarenhas e Marcos Mattos Magalhães
Mascarenhas. VII) 4XDOL¿FDomR GRV HOHLWRV BRENO MATTOS
DE MAGALHÃES MASCARENHAS, brasileiro, divorciado,
Administrador de Empresas e Advogado, inscrito na OAB/MG sob o
nº 83.369, CPF nº 400.036.206-20, residente em Belo Horizonte (MG),
na Rua Ivaí, nº 96, apto. 401, Bairro Serra, nascido em 23/01/1959 e
MARCOS MATTOS DE MAGALHÃES MASCARENHAS,
brasileiro, casado, Administrador de Empresas, Carteira de Identidade
nº MG 1.433.425, CPF nº 483.377.656-15, residente em Belo Horizonte
(MG), na Rua Maranhão, nº 1566, apto. 1404, Bairro Funcionários,
nascido em 03/03/1964. VIII) Encerramento. Houve solicitação da
Mesa e foi autorizada a transcrição da Ata em forma de sumário. Não
houve solicitação de instalação de Conselho Fiscal conforme dispõe
o Estatuto Social. Franqueada a palavra, o acionista Estevam Rodrigo
de Magalhães Mascarenhas lembrou ser o acionista mais antigo da
Companhia, portanto o decano. Falou que participou ativamente da
escolha de vários administradores e sente-se orgulhoso de ter escolhido
a atual Administração. Mencionou ser o atual representante do grupo de
acionistas de Antonino Pinto Mascarenhas e Aníbal Pinto Mascarenhas.
Considera-se satisfeito com a escolha do último Diretor-Presidente e
ressaltou que este está fazendo um trabalho espetacular, absolutamente
tudo dentro de suas possibilidades. Parabenizou pelo esforço e trabalho
de todos. Tomando a palavra, o Diretor Presidente, Marco Antônio
Branquinho Júnior, por sua vez, agradeceu o apoio e auxilio de todos
neste momento difícil. Salientou que não faltou e não faltará empenho
da Administração, Acionistas e colaboradores. Seguindo, agradeceu
os Diretores e na pessoa do Sr. Shidney Sebastião Rocha agradeceu a
WRGRVRVFRODERUDGRUHVSHORHVIRUoRHSHODH¿FLrQFLD(PVHJXLGDR6U
Shidney Sebastião Rocha se disse honrado em participar da Mesa como
representante dos empregados da Cedro. Enfatizou que tem trinta anos
de trabalho na Cia., falando do seu inicio como Auxiliar de serviços
*HUDLVQDOLPSH]DGH¿ODWyULRVQDIiEULFDGH6HWH/DJRDVNão havendo
nenhuma outra manifestação e nada mais a tratar, foi a presente ata
lavrada e, depois de lida e aprovada, foi assinada pela Mesa Diretora
dos Trabalhos e por todos os presentes. Belo Horizonte, 29 de abril de
2016. ASSINATURAS: Sérgio Rabello Tamm Renault (Presidente da
Mesa), Sérgio Gilberto de Oliveira (Advogado e Secretário), Pérola
Francisca Mascarenhas Alves, Maria Beatriz Edmundo Gomes, Shidney
Sebastião Rocha, Acordo de Acionista da Cia. de Fiação e Tecidos Cedro
e Cachoeira (Representado por Sílvio Diniz Ferreira), Aguinaldo Diniz
Filho (Presidente do Conselho de Administração), Paula Mascarenhas de
Freitas Borges, Silvio Diniz Ferreira, Aguinaldo Diniz Filho, Estevam
Rodrigo de Mascarenhas e Magalhães, Breno Matos Magalhães
Mascarenhas, Fábio Mascarenhas Alves, Ricardo Cançado Dias, Ricardo
dos Santos Júnior, Bernardo Mascarenhas Lopes Cançado Diniz, Marcos
Mattos de Magalhães Mascarenhas, Cristiano Ratton Mascarenhas,
Silvio Diniz Ferreira Júnior, Silvina Maria Cançado Figueiredo Pinto,
Nuno Figueiredo Pinto, Maria Regina Furst Santiago de Morais, Elias
Cristiano de Morais, Marcelo de Moura de Lara Resende, Fabiano Soares
Nogueira, Marco Aurélio Duarte, Victor Mascarenhas de Freitas Borges,
Gustavo Gonzaga de Oliveira, Francisco Geraldo Batista Cavalcanti,
Igor Pinto Mascarenhas, Bernardo José Silva Mascarenhas Clementino,
Clélia Campos, Gonzaga, Paulo Cesar Soares, Antônio Pereira Filho,
Marco Antônio Branquinho Júnior, Marco Aurélio Coelho Vidal.
Assinatura digital do Diretor Fábio Mascarenhas Alves. CONFERE
COM O ORIGINAL TRANSCRITO EM LIVRO PRÓPRIO.
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - Registro
sob o nº 5760019 em 30/05/2016 - protocolo 163121826 - 06/05/2016.
Autenticação: A25B51DC0BC5B589AE1EEE5298DB8AC6A73AF2C.
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD
24 cm -06 840960 - 1
AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº: 39.469.291/0001-05 - NIRE 3130001999-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2016.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2016,
às 17h (dezessete horas), na sede social, na Rua dos Pampas, nº 568,
sala 01, Prado, CEP 30411-030. PRESENÇAS: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. PRESIDÊNCIA: Luiz Otávio
Mourão. SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva. EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: dispensada a publicação em
virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do
capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
A) DELIBERAÇÕES aprovadas por unanimidade: a) Demonstrações
Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e Relatório da Administração publicados no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais em 30 de abril de 2016, à página 9, caderno 2, e no Diário do
Comércio, em 30 de abril de 2016, à página 16, prejudicada a constituição de Reserva Legal em razão do prejuízo apurado no exercício;
b) Absorção de prejuízos acumulados através da totalidade do saldo
da Reserva de Capital. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada
a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. ASSINATURAS: p/ADPAR – ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA: Luiz Otávio Mourão e Eder Carvalho Magalhães. p/ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.: Ricardo
Coutinho de Sena e Roberto José Rodrigues. PEDRO BERTO DA
SILVA. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.
PEDRO BERTO DA SILVA – SECRETÁRIO. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – TERMO DE AUTENTICAÇÃO – REGISTRO DIGITAL – Certifico que o ato assinado digitalmente, da empresa
AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S/A, de NIRE 3130001999-3 e
protocolado sob o nº 16/352.250-2 em 24/05/2016, encontra-se registrado na JUCEMG sob o nº 5761367 em 31/05/2016. O ato foi deferido
digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante
certificado digital, a Secretária Geral, Marinely de Paula Bomfim.
8 cm -07 841543 - 1