TJMG 18/04/2017 -Pág. 11 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 18 de Abril de 2017 – 11
Minas Gerais - Caderno 2
GESTHO - GESTÃO HOSPITALAR S/A
C.N.P.J. nº 03.490.958/0001-04
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas - Em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações
Financeiras com as Notas Explicativas, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição
dos interessados para quaisquer informações ou esclarecimentos que forem julgados necessários. Belo Horizonte, 17 de Abril de 2017.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 - (VALORES EM R$)
PASSIVO
Nota
2016
2015
ATIVO
Nota
2016
2015
CIRCULANTE ..................
108.850.067,41 90.363.283,03
CIRCULANTE .............
33.543.711,81 28.591.299,01
Fornecedores ......................
3.913.898,44
3.246.868,36
Caixa e Bancos .............
348.005,76
369.995,35
Obrigações Trabalhistas ... 10
60.470.089,19 49.739.109,86
Aplicações Financeiras
Obrigações Tributárias ..... 11
38.958.822,82 32.761.583,00
Clientes .......................... 4
5.119.926,36
5.728.212,76
Empréstimos e
Títulos e Contas a
Financiamentos ................... 16
80.688,16
311.438,46
Receber ......................... 5 11.303.193,32
6.596.556,57
Outras Obrigações .............
3.045.267,43
1.994.273,36
Adiantamentos ..............
586.420,72
373.540,88
Provisões ............................
2.381.301,37
2.310.009,99
Tributos e ContribuiPASSIVO NÃO
ções a Compensar ........
276.471,61
268.357,24
CIRCULANTE ..................
31.725.866,69 33.101.595,17
Estoque .......................... 6
1.404.695,32
975.925,60
Depósitos para Recursos ...
2.043.279,26
1.929.844,26
Despesas Antecipadas ..
95.653,42
103.934,14
Parcelamentos ...................
29.319.029,22 31.045.280,34
Convênios a Faturar ...... 7 13.201.849,82 13.297.768,01
Empréstimos e
Alugueis a Receber ...... 7
1.447.880,48
1.117.393,46
Financiamentos ................... 16
363.558,21
126.470,57
(-) Provisão para
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(89.699.941,88) (77.830.581,40)
Créditos de Liquidação .
(240.385,00)
(240.385,00)
Capital Integralizado ......... 12
6.219.400,00
5.184.000,00
ATIVO NÃO
Reserva de Capital .............
377.000,00
377.000,00
CIRCULANTE .............
17.332.280,41 17.042.997,79
Adiantamento p/Futuro
Realizável a
Aumento Capital .................
1.034.043,18
Longo Prazo .................
4.363.572,98
3.933.366,92
Resultados Acumulados ....
(84.425.624,58) (73.041.226,73)
Depósitos p/ Recursos
4.225.714,84
3.795.508,78
Ajustes de Exercícios
Valores a Receber .....
137.858,14
137.858,14
Anteriores ...........................
(462.586,83)
Investimentos .................
4.425.747,48
4.423.922,37
Resultado do Exercício .....
(11.870.717,30) (10.921.811,02)
Imobilizado ..................... 8
6.277.816,31
6.744.245,82
Intangível ....................... 9
2.265.143,64
1.941.462,68
TOTAL DO PASSIVO .......
50.875.992,22 45.634.296,80
TOTAL DO ATIVO ......
50.875.992,22 45.634.296,80
As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (VALORES EM R$)
Adiant. Futuro Ajustes de
Lucros/
Eventos
Capital
Reserva de Aumento de
Exercícios
Prejuízos
Social
Capital
Capital
Anteriores
Acumulados
SALDOS EM 31.12.2013 ....................... 5.184.000,00 377.000,00 1.035.400,00
(444.914,58) (68.813.648,11)
Ajustes de Exercícios Anteriores .........
(17.672,25)
Baixa parcial Adiant. Aumento Capital
(1.356,82)
Resultado Líquido do Exercício .............
- (4.227.578,62)
SALDOS EM 31.12.2014 ....................... 5.184.000,00 377.000,00 1.034.043,18
(462.586,83) (73.041.226,73)
Resultado Líquido do Exercício .............
- (10.921.811,02)
SALDOS EM 31.12.2015 ....................... 5.184.000,00 377.000,00 1.034.043,18
(462.586,83) (83.963.037,75)
Transferencia capital social .................. 1.035.400,00
- (1.035.400,00)
Transferencia ..........................................
1.356,82
Resultado Líquido do Exercício .............
- (11.870.717,30)
SALDOS EM 31.12.2016 ....................... 6.219.400,00 377.000,00
(462.586,83) (95.833.755,05)
Total
(62.662.162,69)
(17.672,25)
(1.356,82)
(4.227.578,62)
(66.908.770,38)
(10.921.811,02)
(77.830.581,40)
1.356,82
(11.870.717,30)
(89.699.941,88)
As Notas Explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL
A GESTHO – GESTÃO HOSPITALAR S/A é uma sociedade
anônima de capital fechado (Hospital Belo Horizonte) constituída
em 26.10.1999, registrada em 09.11.1999, tendo por objetivos
sociais a administração hospitalar, diagnóstico e tratamento
clínico e cirúrgico das diversas patologias médicas, atendimento
médico hospitalar, ambulatorial e domiciliar, exames em geral
e desenvolvimento do ensino e pesquisa na área médicohospitalar.
NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras são de responsabilidade da
Administração da entidade e foram preparadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, através da Lei nº 6.404/
76 e modificações introduzidas pela Lei 11.638/07
regulamentadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e NBC TG
1000. Em 31 de dezembro de 2016 a GESTHO apresenta
deficiência de capital de giro no montante de R$ 75.305,356 e
prejuízos acumulados de R$ 95.833.755. Não há estimativas e
projeções ou ajustes relativos à realização e classificação dos
valores de ativos ou quanto aos valores e classificação de passivos.
NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais diretrizes contábeis observadas na elaboração das
demonstrações financeiras levantadas em 31 de dezembro de
2016 foram as seguintes: a) Apuração do resultado - O resultado
é apurado pelo regime contábil de competência dos exercícios.
b) Ciclo operacional - Os ativos e passivos circunscritos em um
período previsto de até 360 dias estão classificados como
circulante e os excedentes como não circulantes. c) Provisão
para devedores duvidosos - Constituída, em parte, para fazer
face às eventuais perdas na realização das contas a receber. d)
Investimentos - Estão refletidos ao custo de aquisição. e)
Imobilizado - Está refletido ao custo de aquisição ou construção,
deduzido da depreciação acumulada. As depreciações foram
calculadas pelo método linear. f) Imposto de Renda e
Contribuição Social - Foram calculados sobre o lucro real,
ajustado através de balancetes de suspensão ou redução do
imposto, conforme a legislação vigente. g) Obrigações e outros
passivos - Estão registrados ao custo conhecido ou calculável
das obrigações assumidas ou incorridas, incluindo, quando
aplicável, a atualização monetária e outros encargos conhecidos.
NOTA 4 – CLIENTES - As contas a receber de clientes estão
demonstradas ao valor nominal e realizável com valores de
exercícios anteriores.
Descrição
2016
2015
Notas fiscais a receber ........... 5.119.926,36 5.728.212,76
Total .......................................... 5.119.926,36 5.728.212,76
NOTA 5 – TÍTULOS E CONTAS A RECEBER
Registra valores de créditos relativos a:
Descrição
2016
2015
Assoc. Profissionais de Saúde
3.988.426,00
908.770,27
Bloqueio de Depósitos
Diversos .................................... 1.292.888,69 1.221.885,75
Cartão de Crédito .....................
183.137,41
178.974,14
Cheques em Cobrança ............
48.975,96
57.631,89
Cheques para cobrança ...........
154.658,92
125.365,31
Devedores Diversos ................
40.373,01
39.275,87
Pagamento Centro Estudos .....
28.491,56
28.123,31
Outras Contas a Receber ........
747,78
Borderô Celso Bernardes ........ 5.559.548,42 4.032.811,86
Asseg .........................................
5.550,94
3.437,24
Hobel Empreendimentos ........
394,63
280,93
Total .......................................... 11.303.193,32 6.596.556,57
NOTA 6 – ESTOQUES
Os estoques estão avaliados ao preço médio de aquisição. Os saldos
em 31 de dezembro estavam assim compostos:
Descrição
Material de Escritório .....................
Limpeza e Higiene ..........................
Gêneros Alimentícios ......................
Materiais de Consumo .....................
Drogas e Medicamentos .................
Materiais Odonto Médico
Hospitalar .........................................
Materiais de Manutenção ...............
Órteses e Próteses ...........................
Outros ...............................................
Total ..................................................
2016
2015
11.950,86
7.237,73
48.502,15
8.485,07
535.399,54
10.479,25
1.718,08
33.570,60
5.746,38
391.236,35
521.421,84
10.347,20
241.408,12
19.942,81
1.404.695,32
428.322,68
11.059,99
72.159,04
21.633,23
975.925,60
NOTA 7 – CONVÊNIOS A FATURAR E ALUGUÉIS A RECEBER
Apresenta a seguinte composição de saldo em 31 de dezembro,
contendo valores de exercícios anteriores:
Descrição
2016
2015
Convênios a faturar (*) ................... 13.201.849,82 13.297.768,01
Aluguéis a receber (*) .................... 1.447.880,48 1.117.393,46
(-) Provisão p/ créd. Liq. Duvidosa
(240.385,00) (240.385,00)
Total .................................................. 14.409.345,30 14.415.161,47
(*) Do montante total destas duas contas, foi contabilizado como
despesa no exercício de 2016 o valor de R$ 8.414.620,73, referente
a glosas neste mesmo exercício e que foram identificadas através
dos relatórios financeiros disponibilizados para validação e também
de acordo com o Art. 340 do RIR/1.999.
NOTA 8 – IMOBILIZADO
O Ativo Imobilizado da Gestho está compreendido pelas seguintes
inversões:
Itens
Benfeitorias imóveis
terceiros ......................
Computadores e
periféricos ..................
Equip. de
comunicação ..............
Equip. Hospitalares
- leasing ......................
Equipamentos
médicos ......................
Instalações
imobiliárias .................
Máquinas e
equipamentos .............
Móveis e utensílios .....
Veículos ......................
Equipamentos –
Área de Apoio ............
Equip. Informática –
leasing .........................
Projeto e Construção
Novo Hosp. .................
Valor
Original
Depreciação/
Amortização
Saldo
Residual
2.272.064,28 (2.220.026,94)
52.037,34
1.334.661,83 (1.057.905,51)
276.756,32
35.340,49
2.457.839,98
(35.177,84)
4.695.718,31 (3.733.018,92)
30.203,66
162,65
(874.794,22) 1.583.045,76
962.699,39
(16.400,16)
13.803,50
2.945.202,46 (2.836.021,81)
1.842.037,46 (1.138.741,28)
57.849,11
(57.849,11)
109.180,65
703.296,18
-
99.805,16
(9.792,13)
90.013,03
323.812,35
(140.318,50)
183.493,85
2.303.327,64
- 2.303.327,64
Total ............................ 18.397.862,73 12.120.046,42 6.277.816,31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO - (VALORES EM R$)
DESCRIÇÃO
2016
2015
FLUXOS DE CAIXA
DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Receita Bruta de Serviços ....... 62.900.088,32 56.039.648,63
Resultado Líquido do
(-) Impostos Incidentes
Exercício ................................ (11.870.717,30) (10.921.811,02)
sobre Receitas .......................... (3.598.686,95) (2.764.855,87)
Ajustes por:
(-) Glosas ................................. (8.414.620,73) (6.111.232,83)
Depreciação ...........................
827.721,25
886.259,16
Amortização ...........................
61.007,52
50.237,52
Receita Líquida .......................... 50.886.780,64 47.163.559,93
Ajustes Exercicios Anteriores
Custos dos Serviços Prestados (45.950.959,78) (39.389.986,98)
Geração Bruta de Caixa .... (10.981.988,53) (9.985.314,34)
(Aumento)/Redução dos
grupos do Ativo Circulante ... (4.974.402,39)
588.243,06
Resultado Bruto ........................
4.935.820,86
7.773.572,95
(Aumento)/Redução do
Realizável a Longo Prazo .....
(430.206,06) (139.656,40)
Aumento/(Redução) dos
Outras Receita Operacionais ..
7.231.148,90
6.355.051,01
grupos do Passivo Circulante 18.486.784,38 9.926.937,65
Receitas Financeiras ...............
726.929,47
651.023,95
Aumento/(Redução) dos grupos
Receitas de Aluguéis ...............
6.289.542,33
5.490.762,76
do Passivo Não Circulante .... (1.375.728,48) 1.450.914,79
Outras Receitas Operacionais
214.677,10
213.264,30
Caixa líquido proveniente
das atividades operacionais .
724.458,92
1.841.124,76
FLUXOS DE CAIXA
DAS ATIVIDADES DE
Despesas Operacionais .............. (24.037.687,06) (25.050.434,98)
INVESTIMENTO
Despesas Administrativas
Aumento de Imobilizado ......
(361.291,74) (429.221,14)
Gerais ....................................... (5.858.994,54) (7.758.649,80)
Aumento do Intangível ..........
(384.688,48) (530.598,60)
Despesas Financeiras .............. (8.006.996,58) (6.817.639,28)
Aumento Investimentos ........
(1.825,11)
(4.725,50)
Despesas Tributárias ...............
(591.352,22)
(537.550,95)
Caixa líquido proveniente das
Despesas c/Pessoal .................. (9.580.343,72) (9.936.594,95)
atividades de investimentos .
(747.805,33) (964.545,24)
FLUXOS DE CAIXA
DAS ATIVIDADES DE
Resultado Operacional .............. (11.870.717,30) (10.921.811,02)
FINANCIAMENTO
Aumento de Capital Social ...
Recebimento de Empréstimos
Resultado do Período Antes
Constituição
de
Reservas
......
1.356,82
da Tributação .............................. (11.870.717,30) (10.921.811,02)
Aumento/(Redução) de
Contribuição Social
Empréstimos e Financiamentos
(700.102,51)
sobre Lucro ..............................
Caixa líquido proveniente das
Imposto de Renda ....................
atividades de financiamento
1.356,82
(700.102,51)
GERAÇÃO/(APLICAÇÃO)
LÍQUIDA DE CAIXA .........
(21.989,59)
176.477,01
(+) Saldo Inicial de Caixa .....
369.995,35
193.518,34
Resultado Líquido do Período .. (11.870.717,30) (10.921.811,02)
(=) Saldo Final de Caixa .......
348.005,76
369.995,35
Aumento/(Redução) do
Saldo do Caixa .......................
(21.989,59)
176.477,01
As Notas Explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis
As Notas Explicativas são partes
integrantes das demonstrações contábeis
Segue abaixo quadro de movimentação do ativo imobilizado no ano de 2016:
2015
2016
Descrição
Valor Contábil Líquido Aquisições Baixas/ Transf. Depreciação Valor Contábil Líquido
Benfeitorias imóveis terceiros ..................
56.000,40
49.749,50
53.712,56
52.037,34
Computadores e periféricos .....................
155.748,66 202.094,60
81.086,94
276.756,32
Equip. de comunicação .............................
1.175,99
1.013,34
162,65
Equip. Hospitalares – leasing ....................
1.785.729,72
202.683,96
1.583.045,76
Equipamentos médicos .............................
1.286.126,75
51.186,07
3.000,00
371.613,43
962.699,39
Instalações imobiliárias ............................
14.461,70
658,20
13.803,50
Máquinas e equipamentos ........................
107.689,19
13.885,00
12.393,54
109.180,65
Móveis e utensílios .....................................
723.722,64
40.926,81
61.353,27
703.296,18
Equipamentos - Área de Apoio ................
93.355,40
6.449,76
9.792,13
90.013,03
Equip. Informática – leasing ....................
216.907,73
33.413,88
183.493,85
Imob. Andamento– Proj. Novo Hospital
2.303.327,64
2.303.327,64
Total ............................................................
6.744.245,82 364.291,74
3.000,00
827.721,25
6.277.816,31
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(VALORES EM R$)
CONTAS
2016
2015
NOTA 9 – INTANGÍVEL - O Ativo Intangível da Gestho está composto da seguinte forma:
Itens
Valor Original Depreciação/amortização
Saldo Residual
SOFTWARES .......................................................................................
1.939.129,04
546.742,78
1.392.386,26
SOFTWARES LEASING ....................................................................
155.538,04
1.547,55
153.990,49
MARCAS E PATENTES .....................................................................
142.856,33
142.856,33
IMPLANTAÇÃO - SISTEMA ANDAMENTO ...............................
575.910,56
575.910,56
Total ......................................................................................................
2.813.433,97
548.290,33
2.265.143,64
Segue abaixo quadro de movimentação do ativo intangível no ano de 2016:
2015
2016
Valor Contábil
Baixas/
Valor Contábil
Descrição
Líquido
Aquisições
Transf.
Depreciação
Líquido
Softwares .............................................................................
1.068.705,30
384.688,48
61.007,52
1.392.386,26
Softwares Leasing ..............................................................
153.990,49
153.990,49
Marcas e Patentes ..............................................................
142.856,33
142.856,33
Implantação Sistema ..........................................................
575.910,56
575.910,56
Total .....................................................................................
1.941.462,68
384.688,48
61.007,52
2.265.143,64
NOTA 10 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - As obrigações
trabalhistas estão representadas pelas seguintes rubricas:
Descrição
2016
2015
INSS pagar ....................................... 53.101.167,46 42.717.280,08
FGTS .................................................
6.149.152,94 5.837.449,88
Salários a pagar ...............................
1.088.981,16 1.095.007,65
Outros ...............................................
130.787,63
89.372,25
Total .................................................. 60.470.089,19 49.739.109,86
As atualizações não contemplam possíveis Multas de Ofício e
Encargos Legais.
NOTA 11 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - As obrigações
tributárias estão representadas pelas seguintes rubricas:
Descrição
2016
2015
COFINS ............................................ 17.452.888,60 13.932.504,90
PIS S/FATURAMENTO ..................
4.038.746,92 3.271.844,71
ISS S/FATURAMENTO ................... 10.117.965,85 9.171.277,88
PARCELAMENTO REFIS ..............
5.561.973,20 5.561.973,20
PARCELAMENTO ISS ...................
1.619.134,42
672.533,08
OUTROS ..........................................
168.113,83
151.449,23
Total .................................................. 38.958.822,82 32.761.583,00
As atualizações não contemplam possíveis Multas de Ofício e
Encargos Legais.
NOTA 12 – CAPITAL SOCIAL - O Capital Social está representado
pela participação de 162 acionistas, atingindo o montante de R$
6.219.400,00, tendo sido incorporado o saldo de adiantamento de
capital conforme ata de reunião do Conselho de Administração datado
de 09 de março de 2016 (R$ 5.184.000,00 em 2015).
NOTA 13 – COBERTURA DE SEGUROS - O prédio onde funciona
a Gestho – Gestão Hospitalar S/A e os equipamentos médicos estão
cobertos por seguros contratados junto à Chubb Seguros, em montante
considerado adequado pela Administração para a eventual reposição
em caso de ocorrência de sinistros. As premissas de riscos adotadas,
dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das
demonstrações contábeis e, consequentemente, não foram
examinadas por nossos auditores independentes.
NOTA 14 – CONTINGÊNCIAS - a) Fiscais e Tributárias - A Gestho
possui diversos processos fiscais e tributários abrangendo PIS, COFINS,
ISS, FGTS e INSS e que conforme seus assessores jurídicos com
possibilidade de perdas prováveis no montante de R$ 197 milhões,
havendo uma provisão de R$ 122 milhões. Há R$ 12 milhões já
transitado em julgado. As contingências fiscais e tributárias estão
atualizadas com juros e multas de mora conforme legislação vigente,
sendo exceção os processos em fase de execução fiscal, que estão
atualizados com juros e multas de mora, multas de ofício, encargos
legais e Selic. b) Cíveis/Trabalhistas - A Gestho possui processo de
Apelação Cível, onde a Unimed ajuizou ação revisional de aluguéis.
O assessor jurídico da Gestho informou que é provável sua perda da
ordem de R$ 1.539.417,96, valor dado a causa no momento do
seu ajuizamento em 2004. A Gestho possui duas ações
renovatórias de locação contra a Unimed, no intuito de ver
reconhecido seu direito à renovação compulsória do contrato de
locação em voga. O assessor jurídico da Gestho informou que
são possíveis suas perdas. A Gestho também possui trinta e sete
ações cíveis que totalizam R$ 5 milhões nas quais é ré e cuja
expectativa de perda é considerada pelos assessores jurídicos
como sendo possível. Há outras doze ações cíveis que totalizam
R$ 1,4 milhões nas quais é ré e cuja expectativa de perda é
considerada pelos assessores jurídicos como sendo provável.
Estas últimas ações não estão provisionadas. A Gestho possui
diversos processos trabalhistas, que conforme o assessor jurídico
representa um possível passivo trabalhista de ações em
andamento no valor estimado de R$ 1,7 milhões com perda
possível. Há outras cinquenta ações trabalhistas que totalizam
R$ 2,3 milhões nas quais é ré e cuja expectativa de perda é
considerada pelos assessores jurídicos como sendo provável.
Estas últimas ações não estão provisionadas. A Gestho é autora
de diversos processos cíveis, principalmente para cobrança de
contas hospitalares e, segundo os assessores jurídicos, há grande
possibilidade de ganho destes processos.
NOTA 15 – PROCESSOS DE PENHORA - Devido às
contingências fiscais, a empresa tem passado por vários
processos de penhora, seja de ativos imobilizados ou de recursos
financeiros. As medidas cabíveis já estão sendo tomadas.
NOTA 16 – EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS - A
Gestho possui, em 31 de dezembro de 2016, empréstimos junto
a diversas instituições bancárias e fornecedores, para compra
de equipamentos médicos, conforme demonstrado a seguir:
Bancos/
Valor
Valor
Fornecedores
Curto Prazo Longo Prazo
Total
Banco Itaú –
Leasing ................
131.364,34
- 131.364,34
Juros a Apropriar
(50.676,18)
- (50.676,18)
Banco Itaú –
Giro Parc. ............
447.695,85 447.695,85
Juros a Apropriar
(84.138,48) (84.138,48)
Total .....................
80.688,16
363.557,37 444.245,53
Belo Horizonte - MG, 31 de dezembro de 2016.
DIRETOR PRESIDENTE:
AUGUSTO DA CUNHA CAMPOS GONÇALVES
DIRETOR TÉCNICO:
RODRIGO MARTINS SALES
RESP. TÉCNICO:
ELISANGELA ALVES PINTO - CRC: 091207/O-0
112 cm -17 950312 - 1
CENTRAL SUPERVAREJISTA S/A
CNPJ/MF: 19.450.411/0001-07
NIRE: 3130010661-6
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da “CENTRAL SUPERVAREJISTA S/A”, no uso das
atribuições conferidas pelo Art. 7º do Estatuto Social, convoca a
Assembleia Geral Ordinária para reunir-se no dia 26 de Abril do corrente ano, às 18:00 horas, em primeira convocação, com a presença de
2/3 do capital com direito de voto, e, às 18h30min, em segunda convocação, com qualquer número, na sede da companhia no endereço da Via
Manoel Jacinto Coelho Junior, 975, Bairro Campina Verde, Contagem,
MG, CEP. 32.150-245, com as seguintes pautas:
Aprovação das contas referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016;
Deliberação para, nos termos da autorização contida no artigo 202, §3°,
inciso II da Lei das S.A, definir a retenção e ou distribuição de todo
lucro líquido referente ao exercício passado, não obstante às previsões
contidas no artigo 21 do Estatuto;
ESCLARECIMENTOS: a) Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por procuradores constituídos há menos de 01
(um) ano, munidos de mandato com poderes específicos, observadas as
disposições legais pertinentes.
Contagem/MG, 18 de Abril de 2017.
Gilberto Assis Cardoso
Diretor Presidente
6 cm -12 949524 - 1
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ 17.250.986/0001-50 - NIRE 31300036278
Assembléia Geral Ordinária – Convocação
Ficam os senhores acionistas da Convap Engenharia e Construções
S.A., convocados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 28 (vinte e oito), às 10:00 (dez) horas, na sede da empresa na
Rodovia MG-10 Km 24,3, Bairro Angicos, CEP 33200-000, Vespasiano, MG, a fim de deliberar sobre o seguinte: 1) Exame, discussão e
votação do Relatório dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; 2) Fixação
da remuneração dos Administradores. Vespasiano, MG, 17 de abril
de 2017. (a) Luiz Felippe de Lima Vieira - Presidente do Conselho
de Administração.
CONVAP MINERAÇÃO S.A.
CNPJ 17.250.994/0001-05 – NIRE 31300046184
Assembléia Geral Ordinária - Convocação
Ficam os senhores acionistas da Convap Mineração S.A. convocados
para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 (vinte e
oito), às 11:00 (onze) horas, na sede da empresa na Rodovia MG-10
Km 24,3, Bairro Angicos, CEP 33200-000, Vespasiano, MG, a fim de
deliberar sobre o seguinte: 1) Exame, discussão e votação do Relatório
dos Administradores e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2016; 2) Fixação da remuneração dos
Administradores. Vespasiano, MG, 17 de abril de 2017. (a) Luiz Felippe de Lima Vieira - Presidente do Conselho de Administração.
3 cm -13 950022 - 1
3 cm -13 950025 - 1