TJMG 21/04/2017 -Pág. 12 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
12 – sexta-feira, 21 de Abril de 2017
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
TRACTEBEL ENGINEERING LTDA.
CNPJ: 33.633.561/0001-87
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em Milhares de Reais)
Ativo
Circulante
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&OLHQWHV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWURVDWLYRV
Não circulante
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
2XWURVDWLYRV
,QYHVWLPHQWRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDOGRDWLYR
Controladora
2016
2015
Passivo
Circulante
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVDSDJDU
,PSRVWRVDUHFROKHU
Adiantamento de clientes
2XWUDVFRQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVREULJDo}HV
Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
,PSRVWRVDUHFROKHU
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
3URYLVmRSDUDULVFRV
Patrimônio líquido
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDVGHFDSLWDO
Outros resultados abrangentes
/XFURVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR
Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Milhares de Reais)
Consolidado
2016
2015
Controladora
2016
2015
4.835
22.282
Consolidado
2016
2015
4.835
22.282
28.558
22.147
29.217
22.545
269
1.148
269
1.148
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVFRPDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHQFRQWUDPVHDUTXLYDGDVQD6RFLHGDGH
Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em Milhares de Reais)
Receita líquida de serviços
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Resultado de equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas
/XFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRÀQDQFHLUR
5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente
Diferido
Resultado líquido do exercício
2016
179.297
(133.104)
46.193
Controladora
2015
216.608
(164.258)
52.350
2016
215.119
(158.451)
56.668
Consolidado
2015
254.220
(189.818)
64.402
(48.505)
(2.285)
2.237
(189)
(14.027)
(50.148)
(4.253)
3.159
2.482
19.676
(55.850)
(2.285)
(189)
(13.250)
(56.078)
(4.253)
1.120
20.998
(6.911)
6.682
(229)
(14.256)
(6.007)
6.130
123
19.799
(7.330)
6.324
(1.006)
(14.256)
(6.007)
4.808
(1.199)
19.799
Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em Milhares de Reais)
Controladora Consolidado
2016
2015
Lucro líquido do exercício
(14.256)
19.799
Variação cambial sobre investimento no exterior
(879)
1.524
Total do resultado abrangente do exercício
(15.135)
21.323
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVFRPDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHQFRQWUDPVHDUTXLYDGDVQD6RFLHGDGH
CONTADOR - Dácio Coimbra Costa - &5&0*2
Controladora
Consolidado
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2016
2015
2016
2015
Lucro líquido do exercício
(14.256)
19.799
(14.256)
19.799
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDUROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRFRPRFDL[DJHUDGRQDVRSHUDo}HV
5HYHUVmR &RQVWLWXLomR GH3URYLVmRSDUD'HYHGRUHV'XYLGRVRV3''
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
'HSUHFLDomRGRDWLYRLPRELOL]DGR
5HVXOWDGRQDEDL[DGRDWLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
$PRUWL]DomRGRDWLYRLQWDQJtYHO
,PSDLUPHQW
-XURVHYDULDomRFDPELDOVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
-XURVHPXOWDVREUHSDUFHODPHQWRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
$MXVWHGHFRQYHUVmRGRLQYHVWLPHQWR
&RQVWLWXLomRGHSURYLVmRSDUDULVFRVHDWXDOL]DomRPRQHWiULDOtTXLGDGHUHYHUV}HV
$XPHQWR UHGXomRQRVDWLYRVRSHUDFLRQDLV
&RQWDVDUHFHEHU
&RQWDVDUHFHEHUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
,PSRVWRVDUHFXSHUDU
2XWURVFUpGLWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
Outros ativos
(157)
1.519
(157)
1.519
'HSyVLWRVMXGLFLDLV
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
$XPHQWR UHGXomR QRVSDVVLYRVRSHUDFLRQDLV
)RUQHFHGRUHV
6DOiULRVHHQFDUJRVVRFLDLVDSDJDU
,PSRVWRVDUHFROKHU
3DJDPHQWROLWtJLRVSURYLVLRQDGRV
Adiantamento de clientes
(17.447)
21.716
(17.447)
21.716
2XWUDVFRQWDVDSDJDUFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
2XWUDVREULJDo}HV
&DL[DJHUDGR DSOLFDGRQDV SHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2XWURVÀX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV
3DJDPHQWRGHMXURVVREUH¿QDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR DSOLFDGRQDV SHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
Fluxos de caixa das atividades de investimento
,QFRUSRUDomRGHLQYHVWLPHQWRV
$TXLVLo}HVGHDWLYRVLPRELOL]DGRV
5HFHELPHQWRSHODYHQGDGHDWLYRVLPRELOL]DGRV
$GLo}HVDRDWLYRLQWDQJtYHO
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
'LVWULEXLomRGHOXFURVHSDJDPHQWRGH-&3
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
,QWHJUDOL]DomRGH&DSLWDO6RFLDO
$PRUWL]DomRGH¿QDQFLDPHQWRV
&DL[DOtTXLGR JHUDGR DSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
$XPHQWR GLPLQXLomR GRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVFRPDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHQFRQWUDPVHDUTXLYDGDVQD6RFLHGDGH
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 - (Em Milhares de Reais)
Capital
Reservas de
Outros resultados
Lucros
social
capital
abrangentes
acumulados
6$/'26(0'('(=(0%52'(
$XPHQWRGHFDSLWDO
'LVWULEXLomRGHOXFURV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
9DULDomRFDPELDOVLQYHVWLPHQWRQRH[WHULRU
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRGLVWULEXtGRV
6$/'26(0'('(=(0%52'(
'LVWULEXLomRGHOXFURV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
9DULDomRFDPELDOVLQYHVWLPHQWRQRH[WHULRU
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRGLVWULEXtGRV
6$/'26(0'('(=(0%52'(
$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPSOHWDVFRPDVQRWDVH[SOLFDWLYDVHQFRQWUDPVHDUTXLYDGDVQD6RFLHGDGH
Patrimônio
líquido total
DIRETORIA - Cláudio Maia de Azevedo ±'LUHWRU3UHVLGHQWH Frederic Charles Antoine Martinez ±'LUHWRU)LQDQFHLUR
72 cm -20 952362 - 1
ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S/A
CNPJ/MF nº: 03.601.314/0001-38 – NIRE 3130001538-6
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2017.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de março de
2017, às 10h (dez horas), na sede social, na Av. do Contorno, nº 8.123,
Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. PRESENÇAS: totalidade dos membros do Conselho de Administração. PRESIDÊNCIA: Ricardo Coutinho de Sena. SECRETÁRIO: Cláudio Gonçalves Mendonça Santos. DELIBERAÇÕES: pela unanimidade dos
conselheiros, foi aprovado o quanto se segue: verificada a subscrição
e integralização total das 3.582.675 (três milhões, quinhentas e oitenta
e duas mil e seiscentas e setenta e cinco) novas ações, todas nominativas, sem valor nominal, sob a forma escritural, sendo 1.791.345 (um
milhão, setecentas e noventa e uma mil, trezentas e quarenta e cinco)
ações ordinárias e 1.791.330 (um milhão, setecentas e noventa e uma
mil, trezentas e trinta) ações preferenciais, conforme aumento de capital social da Companhia aprovado em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 02 de fevereiro de 2017, homologar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 77.000.375,00 (setenta e sete
milhões e trezentos e setenta e cinco reais) (“Aumento de Capital”). As
novas ações serão da mesma espécie e conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos das ações que já possuíam, inclusive dividendos, juros
sobre o capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem
a ser aprovados pela Companhia. As ações subscritas no Aumento de
Capital serão emitidas e creditadas em nome dos subscritores em até
4 (quatro) dias úteis contados a partir da presente data. Em virtude da
homologação total do Aumento de Capital ora aprovada, os acionistas
da Companhia deverão ratificar, por ocasião da próxima Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, a alteração do caput do artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, que passará a ter a seguinte nova
redação, mantidos inalterados os respectivos parágrafos: “Art. 5º - O
capital social da Companhia é de R$ 1.607.000.375,00 (um bilhão,
seiscentos e sete milhões, trezentos e setenta e cinco reais), dividido
em 114.633.427 (cento e quatorze milhões, seiscentas e trinta e três
mil, quatrocentas e vinte e sete) ações nominativas, sem valor nominal, sob a forma escritural, sendo 57.316.724 (cinquenta e sete milhões,
trezentas e dezesseis mil, setecentas e vinte e quatro) ações ordinárias,
e 57.316.703 (cinquenta e sete milhões, trezentas e dezesseis mil, setecentas e três) ações preferenciais.” Nada mais havendo a ser tratado,
foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada,
vai assinada por todos os presentes. Belo Horizonte, 22 de março de
2017. ASSINATURAS: RICARDO COUTINHO DE SENA. CLÁUDIO GONÇALVES MENDONÇA SANTOS, LUIZ OTÁVIO MOURÃO. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.
CLÁUDIO GONÇALVES MENDONÇA SANTOS - SECRETÁRIO.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob
o nº 6260884 em 17/04/2017 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ
CONCESSÕES S/A, NIRE 3130001538-6 e protocolo 17/177.151-6 11/04/2017. (a) Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
11 cm -20 952432 - 1
BANCO TRIÂNGULO S.A.
CNPJ 17.351.180/0001-59 - NIRE 31300008622
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ACIONISTAS PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas do Banco Triângulo S.A. (“Tribanco”),
convidados a participar da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se, em primeira convocação, às 10:30 horas do dia 27 de
Abril de 2017, na sede social do Banco Triângulo S.A. em Uberlândia,
na Avenida Cesário Alvim, nº 2209, Bairro Aparecida, a fim de deliberar sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: 1. as contas apresentadas pelos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016; 2. a
destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de Dezembro de
2016 e a distribuição de dividendos; 3. a fixação da remuneração global dos administradores para o ano de 2017; 4. a eleição do Conselho
de Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5. o cancelamento da totalidade das Ações mantidas em tesouraria, sem redução
do capital social, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social. BANCO TRIÂNGULO S.A. Juscelino Fernandes Martins Presidente do Conselho de Administração.
5 cm -18 950989 - 1
AGRO PECUÁRIA VALE DO RIO GRANDE S.A.
CNPJ nº 23.278.278/0001-20 - NIRE nº 31.300.030.423
Ata de Reunião de Diretoria Realizada em 01 de Março de 2017
Data, Hora e Local: 01.03.2017; 10:00 horas; Sede Social da companhia - Fazenda São José da Colina, Município de Passos, Estado de
Minas Gerais, Presença: Todos os membros da Diretoria. Mesa: Presidente: Marcos do Amaral Mesquita, Secretário: Guilherme Whitaker de
Lima Silva. Deliberações: Tratar da abertura de um escritório administrativo, na Rua Texaco, 735, Bairro Distrito Jardim Piemont Norte, na
cidade de Betim, CEP 32.689-350, no estado de Minas Gerais, com a
finalidade de tratar da documentação necessária junto a órgãos federais
e estaduais, ligados à atividade agrícola e também junto a Bancos de
Fomento da atividade agrícola, todos situados próximos à Capital do
Estado de Minas Gerais, cujo CNAE deverá ser: “82.11-3/00 - Serviços
combinados de escritório e apoio administrativo”. Colocada a proposta
em votação, todos os presentes votaram unanimemente a favor. Isto,
posto, os senhores diretores presentes, deliberaram que, de imediato,
seriam tomadas todas as providências necessárias a legalização do estabelecimento, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunião, solicitando-me que lavrasse, esta ata, a qual foi lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos demais presentes. a) Marcos do Amaral Mesquita
- Presidente da Assembleia, Guilherme Whitaker de Lima Silva - Secretário da Assembleia. “A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio”. Guilherme Whitaker de Lima Silva: 05240315841. Secretário da Assembleia. JUCEMG. Certifico registro sob o nº6253982 em
03/04/2017 da Empresa Agro Pecuária Vale do Rio Grande S/A., NIRE
31300030423 e protocolo 171822269 em 30/03/2017. Marinely de
Paula Bomfim - Secretária Geral.
6 cm -20 952091 - 1
REFRAMEC MANUTENÇÃO E MONTAGENS
DE REFRATÁRIOS S.A.
CNPJ nº07.710.277/0001-57 – NIRE 3130010454-1
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os acionistas da Companhia convocados para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária no dia 28 de abril de 2017, às 15:00h,
na sede da Companhia, localizada na Rua Fernando Pezzini, nº1.137,
Bairro Nossa Senhora de Fátima, Município de Matozinhos, Estado de
Minas Gerais, CEP 35.720-000 a fim de (i)tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e
o relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016; e (ii)deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício e a proposta de distribuição de dividendos. Otto
Alexandre Levy Reis - Presidente do Conselho de Administração.
3 cm -19 951488 - 1
CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS S/A
CNPJ nº 17.357.641/0001-09 NIRE 3130001974-8
Edital de Convocação para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a realizarem-se no dia 27 de
abril de 2017, às 19:30 horas, na sede social do Centro Oftalmológico
de Minas Gerais S/A (“Companhia”), localizada na Rua Santa Catarina, nº 941, bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP 30.170-080, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em
Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de contas dos administradores e exame, discussão e votação do relatório da administração e das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2016; 2. Deliberação sobre a destinação de resultados da Companhia; 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia e fixação da remuneração global dos membros
do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, sendo 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, e fixação de sua remuneração. Em
Assembleia Geral Extraordinária: 1. Homologação do aumento do capital social da Companhia no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões
de reais), correspondente às 240.000 (duzentas e quarenta mil) ações
subscritas, consoante aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 9/12/2015, passando o capital social da Companhia de R$22.269.782,50 (vinte e dois milhões duzentos e sessenta
e nove mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para
R$34.269.782,50 (trinta e quatro milhões duzentos e sessenta e nove
mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) 2. Alteração
dos prazos de mandato dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria da Companhia para 3 (três) anos; 3. Criação da Diretoria
de Serviços da Companhia e definição de suas atribuições; e 4. Reforma
e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as matérias acima. Instruções Gerais: Os instrumentos de mandato deverão ser
depositados na sede da Companhia até ás 17 (dezessete) horas do dia
27 de abril de 2017. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer às Assembleias Gerais munido de documentos que comprovem
sua identidade. Os documentos relativos à ordem do dia encontram-se à
disposição para exame dos senhores acionistas na sede da Companhia.
Belo Horizonte, 17 de abril de 2017. Cláudio Augusto Junqueira de
Carvalho - Diretor Presidente
9 cm -18 950773 - 1
PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ 76.033.539/0001-09
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados para a A.G.O. da PARANASA ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A, a realizar-se na sede social
sita à Rua Prof. Magalhães Drumond, 218, Bairro Sto Antônio, BH/
MG às 9:00 hs do dia 28/04/2017, em 1ª convocação, com a presença
de acionistas que representem mais de 50% do capital social ou, em 2ª
convocação às 10:00 hs, com qualquer número de acionistas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia : a) Exame, discussão e aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31/12/2016; b) Destinação dos resultados; c) Fixação dos honorários da
diretoria; d) Outros assuntos de interesse da sociedade. Belo Horizonte,
18 de Abril de 2017. aa) Diretoria.
3 cm -19 951593 - 1
MEDINVEST PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A CNPJ/MF 07.223.982/0001-20 - Edital de Convocação nos termos
do Art. 124, §1º, Inciso I, da Lei 6.404/76 para comparecimento dos
acionistas da Medinvest Participações em Empresas S/A., Inscrita no
CNPJ/MF sob o Nº 07.223.982/0001-20, com atos de Transformação registrados na Jucemg sob o Nire 31300113981, em 19/02/2016,
para comparecerem a Assembleia Geral Ordinária que será realizada,
em segunda convocação, no dia 27/04/2017, às 20h00m, na sede da
sociedade, localizada na Av. Dr. Jaime do Rego Macedo, nº 97, Centro,
Barbacena, MG, CEP 36.200-032. Assunto: Aprovação das contas da
sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; Deliberações/Ordem do Dia: A Assembleia terá como objetivo deliberar a
aprovação das contas da sociedade relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016. Barbacena, 21 de abril de 2017.
3 cm -20 952121 - 1
HOSPITAL IBIAPABA S/A NIRE 3130003888-2, Convocação, sociedade anônima de capital
fechado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.077.967/0001-74, Convoca
seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a
ser realizada em 28 de abril de 2017 na sede da sociedade, à Av. Dr.
Jaime do Rego Macedo, nº 97, Centro, Barbacena-MG, às 10:00 horas,
em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto, nos termos do caput dos arts. 125 e
135 da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberação sobre as contas dos
diretores, demonstrações financeiras do exercício social encerrado em
31/12/2016, eleição da diretoria; alteração do objeto social para inclusão da atividade de locação de imóveis próprios; alteração do percentual dos dividendos obrigatórios a serem distribuídos aos acionistas.
Barbacena (MG), 18 de abril de 2017.
3 cm -18 950806 - 1
JOÃO LOMBARDI PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 24.725.707/0001 -23 - Edital de convocação - Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária: Ficam convocados os senhores acionistas da João Lombardi Participações S.A., para as Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas cumulativamente, em
sua sede social, à Av. Leite de Castro, 17, bairro das Fábricas, em São
João del Rei-MG, no dia 28 de abril de 2017, em primeira convocação,
às 15:00 horas, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 1)
Aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em 31/12/ 2016; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do
referido exercício; 3) Eleição da Diretoria e membros do Conselho de
administração; 4) Outros assuntos de interesse da sociedade. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social, à Av. Leite de
Castro, 17, os documentos a que se refere o art. 133 da lei 6.404/76.
São João del Rei-MG, 17 de abril de 2017.João Lombardi Neto-Diretor
Presidente.
4 cm -18 950722 - 1
ALCOA ALUMÍNIO S.A.
Companhia de Capital Fechado - CNPJ Nº 23.637.697/0001-01 NIRE: 31.3.0003530-1 - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
– Convocação - Convidam-se os acionistas da Alcoa Alumínio S.A. a se
reunirem em assembleia geral, a realizar-se na sede social, na cidade de
Poços de Caldas, estado de Minas Gerais, no Km. 10 da Rodovia Poços
de Caldas/Andradas, no dia 28 de abril de 2017, às 10:00 horas, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Caráter Ordinário: 1.
Exame das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado
em 31.12.2016; 2. Conhecimento do resultado do exercício; 3. Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de
dividendos. Caráter Extraordinário: 1. Retificar a destinação do resultado do exercício do AC de 2014. 2. Outros assuntos de interesse da
sociedade.Poços de Caldas, 18 de abril de 2017. A Diretoria.
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