TJMG 25/08/2020 -Pág. 3 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 25 de Agosto de 2020 – 3
Minas Gerais - Caderno 2
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WyULRGDDGPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOX
VmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDV
CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.902.291/0001-15 - NIRE 31300025144
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 27/10/2017
Data, Hora e Local: Aos 27/10/2017, às 16h, na sede da Companhia,
na Estrada Casa de Pedra, s/nº - parte, Congonhas - MG. Convocação
e Presença: Dispensada, tendo em vista a presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidiu a reunião o
Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretariar os trabalhos a
Sra. Seung Hee Han. Deliberações: O Conselho de Administração, na
forma do disposto no artigo 16, inciso VII do Estatuto Social, aprovou,
pela unanimidade dos presentes: (ii) a delegação de autoridade à Diretoria para representar a Companhia na contratação de serviços perante
todas e quaisquer instituições financeiras, nacionais ou internacionais,
incluindo, sem limitação, para abertura e movimentação de contas bancárias, assim como a contratação de serviços bancários de rotina com
as respectivas instituições, sem limitação de valor, visando suprir as
necessidades diárias da Companhia, e, em específico, mas sem limitação, para abertura e movimentação de conta bancária junto ao Banco
Citibank S.A. e serviços relacionados. A administração da Companhia
está autorizada a tomar todas as medidas necessárias e assinar todos os
documentos necessários e relacionados, inclusive contratos e respectivos aditamentos, a fim de implementar e cumprir com as deliberações aprovadas nesta reunião do Conselho de Administração, ficando
ratificados todos os atos já praticados com relação à matéria aprovada.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião, cuja
ata após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
Congonhas, 27/10/2017. Assinaturas: Benjamin Steinbruch - Presidente e Conselheiro; Seung Hee Han - Secretária; David Moise Salama,
Luis Fernando Barbosa Martinez, Pedro Gutemberg Quariguasi Netto,
Miguel Ethel Sobrinho, Antonio Bernardo Vieira Maia e Shigetoshi
Imai, Conselheiros. Certifico que o presente extrato é cópia fiel da ata
lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração
da Companhia. Congonhas, 27/10/2017. Seung Hee Han - Secretária.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o
nº 6378806 em 05/12/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária
Geral.
8 cm -21 1390445 - 1
CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.902.291/0001-15 - NIRE 31300025144
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 18/05/2018
Data, Hora e Local: Aos 18/05/2018, às 11h, na sede da Companhia, na
Estrada Casa de Pedra, s/nº - parte, Congonhas - MG. Presença: Benjamin Steinbruch, David Moise Salama, Luiz Fernando Barbosa Martinez, Miguel Ethel Sobrinho e Pedro Gutemberg Quariguasi Netto.
Mesa: Presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para
secretariar os trabalhos a Sra. Seung Hee Han. Ordem do Dia: Indicação do Sr. Hori para o cargo de Diretor da Companhia. Deliberações:
O Conselho de Administração, aprovou, pela unanimidade dos presentes, sem qualquer oposição, ressalva, restrição ou protesto, a indicação do Sr. Daisuke Hori, japonês, casado, administrador de empresas,
com endereço em 12, Kamiosaki 1-chome, Shinagawa-ku, Japão, portador do passaporte nº TR1849119 expedido pelo Governo Japonês,
para o cargo de administrador da Companhia, sendo designado Diretor, ficando a sua eleição, posse e investidura o referido cargo condicionado à apresentação de visto permanente, conforme a legislação
aplicável, após sua chegada à República Federativa do Brasil. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada reunião, cuja ata
após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Assinaturas: Benjamin Steinbruch - Presidente; Seung Hee Han - Secretária; Conselheiros: Benjamin Steinbruch, David Moise Salama, Luiz
Fernando Barbosa Martinez, Miguel Ethel Sobrinho e Pedro Gutemberg Quariguasi Netto. Certifico que esta ata é cópia fiel da original
lavrada no livro de registro de Reuniões do Conselho de Administração
arquivado na sede da Companhia. Congonhas, 18/05/2018. Seung Hee
Han - Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico
registro sob o nº 6869986 em 24/05/2018. Marinely de Paula Bomfim
- Secretária Geral.
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FRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSD
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PLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGD
D UHODWDU D HVWH UHVSHLWR 5HVSRQVDELOLGDGHV GD DGPLQLVWUDomR H GD
JRYHUQDQoD SHODV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV$ DGPLQLVWUDomR p UHV
SRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUD
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%UDVLOHSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRV
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GLVWRUomR LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR 1D HOD
ERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D DGPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO
SHOD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GH D FRUUHWRUD FRQWLQXDU RSHUDQGR GL
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GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D QmR VHU TXH D DGPLQLVWUDomR SUHWHQGD OL
TXLGDU D FRUUHWRUD RX FHVVDU VXDV RSHUDo}HV RX QmR WHQKD QHQKXPD
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SRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD GD FRUUHWRUD VmR DTXHOHV FRP UHVSRQVDEL
OLGDGH SHOD VXSHUYLVmR GR SURFHVVR GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
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5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV 1RVVRV REMHWLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV WRPDGDV HP FRQMXQWR HVWHMDP OLYUHV GH
GLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR
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DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLR
QDLV GH DXGLWRULD VHPSUH GHWHFWDP DV HYHQWXDLV GLVWRUo}HV UHOHYDQWHV
H[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmR
FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXDQGR LQGLYLGXDOPHQWH RX HP FRQMXQWR
SRVVDP LQIOXHQFLDU GHQWUR GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV GHFLV}HV
HFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUD
o}HV FRQWiEHLV &RPR SDUWH GD DXGLWRULD UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV
QRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWR
SURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD
$OpPGLVVR
,GHQWLILFDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GH
PRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX
HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD HP UHV
SRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSUL
DGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomR
GHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQL
HQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHV
LQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQ
FLRQDLV
2EWHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D DX
GLWRULD SDUD SODQHMDUPRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV QDV
FLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUH
D HILFiFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD FRUUHWRUD
$YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D
'(021675$d®(6'26)/8;26'(&$,;$0e72'2
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RSHUDFLRQDLV
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9DULDomRQRVDWLYRVHSDVVLYRV
$XPHQWR GLPLQXLomR
$SOLFDo}HV LQWHUILQDQFHLUDV
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$XPHQWR GLPLQXLomR
7tWXORVHYDORUHV
PRELOLiULRV
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FUpGLWRV UHQGDV D UHFHEHU
$XPHQWR GLPLQXLomR 1HJRFLDomR
H LQWHUPHGLDomR GH YDORUHV
$XPHQWR GLPLQXLomR
2XWURVFUpGLWRVGLYHUVRV
$XPHQWR GLPLQXLomR ,QVWU
)LQDQF 'HULY9HQGDGH2So}HV
$XPHQWR GLPLQXLomR 1HJRFLDomR
H LQWHUPHGLDomR GH YDORUHV
$XPHQWR GLPLQXLomR 2XWUDV
2EULJDo}HV )LVFDLV H 3UHYLGHQF
$XPHQWR GLPLQXLomR 2XWUDV
2EULJDo}HV ,PSRVWRV GLIHULGRV
$XPHQWR GLPLQXLomR 2XWUDV
2EULJDo}HV 'LYHUVRV
'LVSRQLELOLGDGHVOtTXLGDVJHUDGDV
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)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
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H ,QWDQJtYHO
'LVSRQLELOLGDGHVOtTXLGDVJHUDGDV
SHODVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
-XURVVREUHFDSLWDO
SUySULROLTXLGRVSDJRV
'LYLGHQGRVGLVWULEXLGRV
'LVSRQLELOLGDGHVOtTXLGDVJHUDGDV
SHODVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWRV
$XPHQWR 5HGXomR GHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
'HPRQVWUDomRGDYDULDomRGH
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1RLQtFLRGRSHUtRGR
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$XPHQWR 5HGXomR GHFDL[D
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UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV H UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV
IHLWDV SHOD DGPLQLVWUDomR
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVH
FRQWiELOGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGH
DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH XPD LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP UHODomR D
HYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHP
UHODomR j FDSDFLGDGH GH FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO GD FRUUHWRUD6H
FRQFOXLUPRV TXH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH GHYHPRV FKDPDU DWHQ
omRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HV
QDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSL
QLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmR
IXQGDPHQWDGDV QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV DWp D GDWD GH
QRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDU
D FRUUHWRUD D QmR PDLV VH PDQWHU HP FRQWLQXLGDGH RSHUDFLRQDO
$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGH
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CSN MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 08.902.291/0001-15 - NIRE 31300025144
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em 25/04/2017
Data, Hora e Local: Aos 25/04/2017, às 17h, na sede da Companhia,
na Estrada Casa de Pedra, s/nº - parte, Congonhas - MG. Presença:
Benjamin Steinbruch, David Moise Salama, Luis Fernando Barbosa
Martinez, Pedro Gutemberg Quariguasi Netto, Miguel Ethel Sobrinho, Antonio Bernardo Vieira Maia e Shigetoshi Imai. Mesa: Presidiu a reunião o Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Seung Hee Han. Deliberações: As matérias a
seguir foram aprovadas com os comentários abaixo descritos. 1. O
Conselho de Administração, na forma do disposto no artigo 16, incisos VII, IX e X do Estatuto Social, tomou as seguintes deliberações:
(i) Após explanação sobre a demanda do Banco do Brasil para apresentação de delegação de autoridade dos Diretores, de forma a evitar
a interrupção dos serviços financeiros prestados pelo Banco do Brasil à Companhia, foi aprovada a delegação de autoridade à Diretoria
para representar a Companhia perante quaisquer instituições financeiras em todo o território nacional, para movimentar contas correntes,
emitir cheques a terceiros, assinar ou endossar cheques nominativos,
requisitar talão de cheque, fazer depósitos e retiradas, autorizar pagamentos a terceiros, assinar correspondências para autorizar transferência de numerário, autorizar transferências de mesma titularidade e
para terceiros, emitir duplicatas, assinar borderôs, em todos os casos,
desde que relacionados a pagamentos ou recebimentos decorrentes de
fornecimentos, prestação de serviços ou atos relativos ao curso ordinário dos negócios da Companhia, autorizar processamento de arquivos eletrônicos de pagamentos a terceiros, bem como arquivos eletrônicos de Folha de Pagamento, requerer o levantamento de depósitos
judiciais, depositando referidos valores na conta corrente da Companhia, assinar propostas e contratos de descontos e cobrança, guia de
importação e exportação, cambiais entregues de exportação, contratos de câmbio, cartas de crédito para importação, despesas de cartas
de crédito, saques no exterior, cartas fiança, solicitação para exportação FINEX, termo de responsabilidade, letras de câmbio e outros
documentos relacionados a essas operações, bem como representar
a Companhia perante a Gerência de Comércio Exterior do Banco do
Brasil e Banco Central, podendo, inclusive, constituir procuradores
com esses mesmos poderes, desde que, em qualquer caso (a) todos
os atos sejam relacionados a pagamentos ou recebimentos referentes a fornecimentos, serviços ou atos relacionados à atividade regular da Companhia; ou (b) se não for relacionado à atividade regular
da Companhia, tenha sido previamente aprovado pelo Conselho de
Administração ou pelos acionistas da Companhia nos termos do seu
Estatuto Social. Os Conselheiros ressaltaram a necessidade de aprovação, tão logo seja possível, de uma delegação geral de autoridade
aos Diretores para administrar e representar a Companhia nos termos
do Estatuto Social; A administração da Companhia está autorizada
a tomar todas as medidas necessárias e assinar todos os documentos necessários e relacionados, a fim de implementar e cumprir com
as deliberações aprovadas nesta reunião do Conselho de Administração, ficando ratificados todos os atos já praticados com relação
às matérias aprovadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada reunião, cuja ata após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Congonhas, 25/04/2017. Assinaturas:
Benjamin Steinbruch - Presidente e Conselheiro; Seung Hee Han Secretária; David Moise Salama, Luis Fernando Barbosa Martinez,
Pedro Gutemberg Quariguasi Netto, Miguel Ethel Sobrinho, Antonio Bernardo Vieira Maia e Shigetoshi Imai, Conselheiros. Certifico
que o presente extrato é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de
Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Congonhas,
25/04/2017. Seung Hee Han- Secretária. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 6344975 em 30/10/2017.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
14 cm -21 1390456 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200824195752023.