TJMG 24/10/2014 -Pág. 5 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
sexta-feira, 24 de Outubro de 2014 – 5
PBH ATIVOS S.A.
&13-0)Q
NIRE 31300097081
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2014
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO
1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 11 dias do mês de setembro de 2014, às 14:00 h, na sede da PBH ATIVOS S.A., localizada
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Afonso Pena, n. 774, 5º Andar, Bairro Centro, CEP: 30.130-003.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do disposto no Artigo 124, §4°, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, (“Lei das Sociedades por Ações”), em decorrência da presença de acionistas representando 100% (cem por cento)
do capital social total e votante da Companhia, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. Presente, ainda, o membro do
Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Antônio Marmo Silveira Júnior, em atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 164 da Lei das
Sociedades por Ações. Diretor Presidente da Companhia, Sr. Edson Ronaldo Nascimento.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Piancastelli de Siqueira secretariados pelo Sr. Antônio Marmo Silveira
Júnior.
4. ORDEM DO DIA:
Deliberar sobre:
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a erro material.
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5. DELIBERAÇÕES:
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quaisquer restrições, o quanto segue:
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constatou-se a necessidade de alguns reparos de ordem formal e prática. A primeira, diz respeito ao valor do aumento do capital
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1DUHXQLmRGRGLDIRLDSUHVHQWDGRYDORUGLIHUHQWH 5 $VHJXQGDGL]UHVSHLWRGHVLJQDomR³3UHIHLWXUD´
QD$WDGDUHIHULGDUHXQLmRTXDQGRRWHUPRFRUUHWRp³0XQLFtSLR´)HLWDVHVVDVFRUUHo}HVDUHGDomR¿QDOSDVVDDVHUDTXHVHJXH
³$$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVDSURYRXRDXPHQWRGHFDSLWDOGDVRFLHGDGHSHORYDORULJXDOD5 FHQWRHFLQTXHQWD
e quatro milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos), mediante emissão de
Do}HV GH FODVVH RUGLQiULD DR YDORU XQLWiULR GH 5 FDGD D VHU VXEVFULWD LQWHJUDOPHQWH SHOR $FLRQLVWD
0XQLFtSLRGH%HOR+RUL]RQWHDVHULQWHJUDOL]DGRHPEHQVLPyYHLVFRQIRUPHODXGRDWXDOL]DGRDSUHVHQWDGRSHOD$XGLWRULDGH9DORUHV
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realizada pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP.”.
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aprovado, conforme redação constante no item 5.1 acima.
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UHDLV H WULQWD H TXDWUR FHQWDYRV TXH ¿FD ID]HQGR SDUWH LQWHJUDQWH GHVWD$WD WRGRV Mi SUHYLVWRV QR$QH[R ÒQLFR GD /HL 0XQLFLSDO
Q GHGHMDQHLURGH
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)LFDDSURYDGDDQRPHDomRGD$XGLWRULDGH9DORUHV0RELOLiULRVGD6HFUHWDULD0XQLFLSDOGH)LQDQoDVGH%HOR+RUL]RQWH 60)
60$*($ FRPRUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRGRODXGRGHDYDOLDomRGRVLPyYHLVTXHLUmRLQWHJUDOL]DURFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
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incorporados ao patrimônio da Companhia.
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)LFDGHVGHMiDSURYDGDHDXWRUL]DGDDDOLHQDomRGRVLPyYHLVFLWDGRVQRLWHPPHGLDQWHDYDOLDomRSUpYLD
5.6 Fica aprovado o quadro de emprego e remunerações, conforme apresentado pela Diretoria Geral.
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diferença desta com a remuneração do emprego em comissão da Companhia.
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observada a legislação vigente.
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HVSDoRTXHVHUiFHGLGRSHORSURSULHWiULRDWtWXORGHFRPRGDWRDWpR¿QDOGRFRUUHQWHDQR
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente
Ata, em forma de sumário, que, lida conferida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Marcelo Piancastelli de Siqueira –
3UHVLGHQWHH(GVRQ5RQDOGR1DVFLPHQWR±6HFUHWiULR$FLRQLVWDV 0XQLFtSLRGH%HOR+RUL]RQWHUHSUHVHQWDGRSHOR3UHIHLWR0XQLFLSDO
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Rocha. Membro do Conselho Fiscal: Antônio Marmo Silveira Júnior. Diretor Presidente: Edson Ronaldo Nascimento.
Belo Horizonte, 11 de setembro de 2014.
&HUWL¿FRTXHHVWHGRFXPHQWRGDHPSUHVD3%+$7,9266$1LUH IRLGHIHULGRHDUTXLYDGRQD-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVVRERQ HP3DUDYDOLGDUHVWHGRFXPHQWRDFHVVHZZZMXFHPJPJJRYEUHLQIRUPH 1GR
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96 cm -20 621407 - 1
SANKYU S/A
CNPJ: 43.211.325/0001-26 - NIRE: 313.00000.486
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Sankyu S/A, a se reunirem no
dia 01/11/2014, às 10h00, na sede social, localizada à Av. do Contorno
nº 6.283 / 10º andar, bairro Funcionários, em Belo Horizonte/MG, a fim
de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Eleição de membro da Diretoria e fixação de seus honorários;
2) Mudança de cargos de membros da Diretoria e
3) Alteração do Estatuto Social.
Belo Horizonte/MG, 22 de Outubro de 2014.
Shunji Nagai - Diretor presidente
3 cm -21 621722 - 1
BAMBUÍ BIOENERGIA S.A. -Companhia Fechada
CNPJ sob o nº 07.930.999/0001-17 - NIRE 3130002314-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Bambuí Bioenergia S.A. (“Companhia”) convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2014, às 14:00 horas, em 1ª
(primeira) convocação, e no dia 10 de novembro de 2014, às 14:00
horas, em 2ª (segunda) e última convocação, caso não tenha sido atingido o quórum mínimo exigido em 1ª (primeira) convocação, na sede
da Companhia, localizada na Rodovia LMG-827, s/n, km 10, Edifício
da Administração, sala 01, Zona Rural, CEP 38.900-000, no município
de Bambuí/MG, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:(i)alternativas de financiamento para operação da Companhia,
sendo:(i.a)alternativas de financiamento para operação da Companhia
e exercício de seu objeto social, conforme propostas apresentadas pela
acionista Turdus Participações S/A (“Turdus”) em assembleia geral
extraordinária da Companhia, realizada em 2ª (segunda) convocação,
no dia 07 de outubro de 2014 (“AGE de 07/10/14”), cuja íntegra consta
da ata da AGE de 07/10/14. Os documentos pertinentes às propostas,
contendo as justificativas, encontram-se arquivados na sede da Companhia para consulta pelos acionistas e interessados;(ii)aumento de capital
social da Companhia, sendo:(ii.a)propostas feitas pela acionista Turdus
na AGE de 07/10/14, para o aumento do capital social da Companhia
mediante subscrição de novas ações ordinárias, cuja íntegra consta da
ata da AGE de 07/10/14. Os documentos pertinentes às propostas, contendo as justificativas, encontram-se arquivados na sede da Companhia
para consulta pelos acionistas e interessados;(ii.b)proposta feita pela
acionista Petrobrás Biocombustíveis S.A. na AGE de 07/10/14, para
aprovação de aumento de capital mediante subscrição de novas ações
ordinárias, cuja íntegra consta da declaração de voto anexada à ata da
AGE de 07/10/14. O documento pertinente à proposta, contendo as justificativas, encontra-se anexado à ata da AGE de 07/10/14 para consulta
pelos acionistas e interessados na sede da Companhia.
Belo Horizonte/MG, 23 de outubro de 2014
Guilherme Cavalcante Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
8 cm -22 622539 - 1
CISSUL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS
MUNICÍPIOS SUL MINEIROS - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
- 002/2014 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, torna
público a assinatura da Ata de Registro de Preço – 002/2014 - Edital
de Licitação nº 007/2014 – Pregão Presencial nº 007/2014 - Registro
de Preço nº 002/2014 - RJ Comércio Atacadista e Varejista de Lubrificantes Eireli – EPP. CNPJ nº 17.169.134/0001-33 – Item 1 e 3, Minas
Empresarial e Comércio de Pneus LTDA. CNPJ nº 07.006.663/0001-62
Item 2, PneusCar Recauchutagem LTDA. CNPJ nº 28.195.956/0001-05
Item 4. Objeto da presente licitação a implantação de REGISTRO DE
PREÇOS para aquisição de pneus novos e para contratação de serviços
de recapagem de pneus, necessários à manutenção dos veículos pertencentes à frota do SETS/CISSUL utilizados no “Sistema Estadual de
Transporte em Saúde - SETS”, nos termos e nas condições do Anexo
I do Presente Edital. O valor total aproximado dos itens 1 e 3 é de
R$36.700,00 (Trinta e seis mil e setecentos reais). O valor total aproximado do item 2 é de R$514,00 (Quinhentos e quatorze reais). O valor
total aproximado do item 4 é de R$ 5.893,33 (Cinco mil, oitocentos e
noventa e três reais e trinta e três centavos), perfazendo um total geral
de R$43.107,33 (Quarenta e três mil, cento e sete reais e trinta e três
centavos). Paulo Luis Rabello – Presidente do CISSUL / Aline Reis da
Costa – Presidente da CPL.
5 cm -23 623087 - 1
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - FEPAM
- AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 17-2014 - A
Fundação Educacional de Patos de Minas torna público a realização
da Tomada de Preços 17-2014. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica
para fornecimento e instalação de Transformador Trifásico 300 KVA
de potência, novo e sem uso, para o Campus do Centro Universitário
de Patos de Minas - UNIPAM, mantido pela Fundação Educacional
de Patos de Minas FEPAM. Sessão de recebimento de propostas até
dia 12-11-2014, às 14h e 30min na sala da CPL, e abertura às 15h.
do mesmo dia. Informações pelo tel: (34) 3823-0349, e-mail licita@
unipam.edu.br, site: www.unipam.edu.br/licitacoes. Patos de Minas
22/10/2014. Cyntia M. Santos - Presidente CPL.
3 cm -23 623100 - 1
ANDRADE GUTIERREZ DEFESA E SEGURANÇA S/A
CNPJ/MF Nº: 11.218.949/0001-89
NIRE: 3130009303-4
Companhia Fechada
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2014.
DATA, HORA, LOCAL : Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro
de 2014, às 8h (oito horas), na sede administrativa, na Rua dos Pampas, nº 568, sala 05, Prado, em Belo Horizonte – MG, CEP 30411-030.
PRESENÇAS : Diretor Presidente, Flávio Gomes Machado Filho, e o
Diretor Luiz Otávio Mourão. DELIBERAÇÃO : aprovada a mudança
de endereço da filial da Companhia localizada na cidade do Rio de
Janeiro - RJ, cuja abertura foi formalizada de conformidade com a
Ata da Reunião da Diretoria realizada no dia 12/11/2012, registrada
na JUCEMG sob o nº 4.959.949, em 20/11/2012, e na JUCERJA sob
o NIRE 33901226472, em 09/01/2013, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
11.218.949/0002-60, da Praia de Botafogo, nº 300, sala 401 – parte,
4º andar, Botafogo, CEP 22250-040, para a mesma cidade, na Praia
de Botafogo, nº 186, sala 1.401 - parte, Botafogo, CEP 22250-145.
ASSINATURAS : Flávio Gomes Machado Filho e Luiz Otávio Mourão. Confere com a original lavrada no livro próprio._ LUIZ OTÁVIO
MOURÃO – DIRETOR . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 5389738 em 10/10/2014. Andrade Gutierrez Defesa e Segurança S/A. Protocolo: 14/701.222-8. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
6 cm -23 622977 - 1
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 31300091830
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2014.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de
2014, às 10h (dez horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno,
nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte - MG, CEP 30110-937.
PRESENÇAS: Diretor Presidente, Ricardo Coutinho de Sena. Presidente da Unidade Negócios América Latina, Flávio Gomes Machado
Filho. Presidente da Unidade Negócios Construção, Clorivaldo Bisinoto. Presidente da Unidade Negócios Públicos Brasil, Anuar Benedito
Caram. Presidente da Unidade Negócios Energia, Flávio David Barra,
e o Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues. DELIBERAÇÃO: aprovada a abertura do escritório de apoio ao canteiro da obra “Montagem
Eletromecânica de Angra III (FUNA3)”, localizado na cidade de Angra
dos Reis-RJ, na Rod. Governador Mário Covas s/nº, KM 517, BR 101,