TJMG 22/03/2016 -Pág. 9 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 22 de Março de 2016 – 9
Minas Gerais - Caderno 2
MILHARES DE REAIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2012
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE .................................................................. 1.636,69
Disponibilidades ................................................................
(90,55)
Aplicações Financeiras ......................................................
3,95
Estoques .............................................................................
69,45
Créditos ..............................................................................
50,89
Clientes .............................................................................. 1.602,95
REAL.LONGO PRAZO ................................................... 2.304,03
PERMANENTE NÃO CIRCULANTE ........................... 1.108,24
TOTAL DO ATIVO ........................................................... 5.048,96
PASSIVO
CIRCULANTE .................................................................. 6.075,68
EX. LONGO PRAZO - NÃO CIRCULANTE................
79,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................ (1.106,03)
Capital ................................................................................
552,68
Ágio na Subscrição de Capital ...........................................
173,60
Lucro/Prejuízo do Exercício ..............................................
(928,90)
Reservas de Capital ...........................................................
406,89
(+) Lucros Acumulados / (-) Prej. Acumulados ................ (1.310,30)
TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 5.048,96
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA LÍQUIDA ......................................................... 3.326,59
DESPESAS TOTAIS ......................................................... 4.255,50
Juros, Mora e Multa por Atraso ...........................................
168,83
Despesas de Pessoal ............................................................ 1.830,97
Despesas Tributárias e Fiscais .............................................
305,97
Outras Despesas Administrativas ........................................ 1.949,73
(928,90)
PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO ....................
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
1) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO ...................... (1.310,30)
2) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ................
0,00
3) SALDO INICIAL AJUSTADO .................................... (1.310,30)
4) RESULTADO DO EXERCÍCIO .....................................
(928,90)
5) REVERSÕES DE RESERVAS .......................................
0,00
6) SALDO À DISPOSIÇÃO ............................................. (2.239,20)
7) DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO - 7.1) Reserva Legal
406,89
8) SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO ............................ (1.832,31)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Entrada de Recursos (-) Saída de Recursos
Variação Conta Clientes....................................................... (1.151,42)
Variação Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde ...
155,64
Provisões para Pagamento de Pessoal ................................. 1.413,57
Variação Encargos Tributários e Fiscais ..............................
(620,05)
Variação Outros Pagamentos Operacionais .........................
58,63
Caixa Líquido das Atividades Operacionais ...................
(143,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Entrada de Recursos (-) Saída de Recursos
Variação Novos Investimentos ............................................
5,99
Ágio na Subscrição de Capital ............................................
173,60
Caixa Líquido das Atividades de Investimento ..............
179,59
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Entrada de Recursos (-) Saída de Recursos
Variação Conta Empréstimos ..............................................
(215,00)
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento ...........
(215,00)
RES. LÍQ. EXERCÍCIO (+) E. Recursos (-)S.Recursos
(928,90)
VAR. LÍQ. CAIXA (+) E. Recursos (-) S. Recursos ....... (3.051,97)
CAIXA/BANCOS - Saldo Inicial...................................... 2.961,42
CAIXA/BANCOS - Saldo Final........................................
(90,55)
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO CONJUNTO
PUBLICADO COM DEMONSTRAÇÕES DE 2015.
RICARDO NACIF ANTUNES - Diretor
GUSTAVO TOSTES DOURADO TEIXEIRA - Diretor.
OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO
Contador CRC/SP 149.748/O
UNIÃO CONSULTORIA VENDAS E ACOMPANHAMENTO
DE PROJETOS DE GESTÃO S/S - CNPJ/MF 12.263.246/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria da União Consultoria Vendas e Acompanhamento de Projetos de Gestão S/S, inscrita no CNPJ/
MF sob o n. 12.263.246/0001-35 (“Sociedade”), em cumprimento ao disposto no Artigo 26, caput e §1º, e no Artigo 36 do Contrato Social da
Sociedade, convoca todos os sócios para se reunirem na Assembleia de
Sócios, a realizar-se no Hotel Mercure, localizado na Alameda Oscar Niemeyer, n. 405, Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais, CEP 34000-000, no dia 30 de abril de 2016, às 11:00 hrs, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores e deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado
econômico do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) ratificar a remuneração paga aos atuais membros da Diretoria no período de
janeiro/2016 a abril/2016; (iii) aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2016; (iv) deliberar sobre a destinação
do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em
31 de dezembro de 2015, se houver; (v) deliberar sobre a comunicação de
retirada enviada para a Sociedade pelos sócios de serviço André Ricardo
de Moura Lima Jeha; Bayard Oliveira Loureiro; Bruno Gomes Marques
Aguilar; Daniel Lages Von Sperling; Danilo Ronaldo René Oliveira Filho;
Eduardo Baltar Bernasiuk; Eduardo José Caramori; Fernando Ladeira Fernandes; Frederico D Cassio Toledo Aurichio; Frederico Gama Gondim;
Geraldo Lúcio de Castro Rios; Henrique Saviotti Azevedo; Liliane Bastos
de Aguiar; Luiz Gustavo de Castro Santos; Marbeny Barbosa de Souza;
Marco Aurélio Coelho Vidal; Maria Suely Moreira; Mário Carvalho de
Mello; Rachel Rohlfs Nunes; Renato Copello Lamarca; Rodrigo Azeredo
Furquim Werneck; Rogério Silva Nacif; Vinícius Augusto Rocha Chelotti
Brum de Almeida, e, consequentemente, aprovar a liquidação da quota de
serviço detida por tais sócios, nos termos do Artigo 42 do Contrato Social
da Sociedade, e a alteração do Artigo 5 do Contrato Social da Sociedade;
(vi) deliberar sobre a exclusão extrajudicial, nos termos dos Artigos 14 e
44 do Contrato Social da Sociedade, dos sócios de serviço Carlos Roberto
de Souza; Flávio Magalhães Abreu Mendes; José Roberto Soares Lima;
Lúcio Guimarães Silva; Tadeu Ribeiro de Lima, que deixaram de prestar
contribuições previstas no Contrato Social da Sociedade, e do sócio de
serviço Vladimir Castro Mendes Soares, que deixou de prestar contribuições previstas no Contrato Social da Sociedade e deixou de comparecer ou
constituir procurador para representa-lo em, no mínimo, 02 (duas) assembleias consecutivas, devidamente convocadas nos termos da lei, e, consequentemente, aprovar a liquidação da quota de serviço detida por tais sócios, nos termos do Artigo 43 do Contrato Social da Sociedade, e a alteração
do Artigo 5 do Contrato Social da Sociedade; (vii) ratificar a renúncia do
Sr. André Ricardo de Moura Lima Jeha ao cargo de Diretor Vice-Presidente e eleger os membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de 2
(dois) anos, tendo em vista (a) o término do mandato do Sr. José Antônio
de Pádua Oliveira, no cargo de Diretor Presidente, e (b) a renúncia ao
cargo de Diretor Vice-Presidente do Sr. André Ricardo de Moura Lima
Jeha; e (viii) deliberar sobre a transferência da quota patrimonial detida
pelos sócios Welerson Cavalieri e Flávio Souto Boan aos sócios de serviço
da Sociedade a serem indicados pela Assembleia. O sócio que desejar se
candidatar ao cargo de Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente da
Sociedade deverá enviar mensagem demonstrando o seu interesse e com
os seus dados pessoais para o e-mail renataantunes@grupouniaoconsultoria.
com.br até o dia 31 de março de 2016. Os candidatos receberão confirmação do recebimento da sua mensagem pela Sociedade por e-mail. Os nomes dos candidatos serão enviados aos sócios por e-mail, a partir do dia 01
de abril de 2016, e serão divulgados na Assembleia antes do início da
votação. A Sociedade disponibilizou em sua sede (i) o balanço patrimonial
da Sociedade e o de resultado econômico referente ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2015; (ii) parecer dos auditores independentes; e
(iii) modelo de procuração a ser utilizado caso o sócio não possa comparecer à Assembleia e opte por enviar um representante. A procuração deve
ser outorgada a outro sócio ou advogado e apresentada com reconhecimento da firma do sócio outorgante. A Diretoria ressalta a importância do
comparecimento pessoal do sócio ou da constituição de procurador para
representá-lo na Assembleia, tendo em vista que a participação em Assembleia é uma obrigação do sócio, nos termos do Artigo 14, item “iii”, do
Contrato Social. Ainda, a Diretoria frisa que, nos termos do Artigo 44,
item “i”, do Contrato Social, o sócio, que deixar de comparecer ou não
constituir procurador para representá-lo em 2 (duas) Assembleias consecutivas, estará sujeito ao procedimento de exclusão previsto no Contrato
Social da Sociedade. Nova Lima, 22 de março de 2016. (a) José Antônio
de Pádua Oliveira - Diretor Presidente.
15 cm -21 810536 - 1
MILHARES DE REAIS - EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2013
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE .................................................................. 2.652,04
Disponibilidades ................................................................
96,63
Aplicações Financeiras ......................................................
3,95
Estoques ............................................................................. 1.058,79
Créditos ..............................................................................
56,63
Clientes .............................................................................. 1.436,03
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ................................. 2.304,03
PERMANENTE NÃO CIRCULANTE ........................... 1.285,20
TOTAL DO ATIVO ........................................................... 6.241,27
PASSIVO
CIRCULANTE .................................................................. 7.159,77
EXIG. L. PRAZO - NÃO CIRCULANTE .......................
79,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................................
(997,80)
Capital ................................................................................
552,68
Ágio na Subscrição de Capital ...........................................
673,11
Lucro/Prejuízo do Exercício ..............................................
(391,28)
Reservas de Capital ...........................................................
406,89
Lucros/Prejuízos Acum. - Exerc. Anteriores ..................... (2.239,20)
TOTAL DO PASSIVO ....................................................... 6.241,27
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA TOTAL ............................................................. 3.946,41
DESPESAS TOTAIS ......................................................... 4.337,68
Juros, Mora e Multa por Atraso ...........................................
145,96
Despesas de Pessoal ............................................................ 2.141,57
Despesas Tributárias e Fiscais .............................................
361,54
Outras Despesas Administrativas ........................................ 1.688,61
RESULTADO DO EXERCÍCIO - PREJUÍZO ..............
(391,28)
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
1) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO ...................... (1.832,31)
2) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ................
0,00
3) SALDO INICIAL AJUSTADO .................................... (1.832,31)
4) RESULTADO DO EXERCÍCIO .....................................
(391,28)
5) REVERSÕES DE RESERVAS .......................................
0,00
6) SALDO À DISPOSIÇÃO ............................................. (2.223,59)
7) DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO ................................
0,00
8) SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO ............................ (2.223,59)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS
(+) Entrada de Recursos (-) Saída de Recursos
Variação nos Estoques .........................................................
(989,34)
Variação Conta Clientes.......................................................
166,91
Variação Fornecedores/Prestadores de Serviço de Saúde ...
(157,60)
Provisões para Pagamento de Pessoal .................................
640,14
Variação Encargos Tributários e Fiscais ..............................
86,08
Variação Outros Pagamentos Operacionais .........................
115,64
Caixa Líquido das Atividades Operacionais ...................
(138,16)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(+) Entrada de Recursos (-) Saída de Recursos
Variação Novos Investimentos ............................................
(3,44)
Ágio na Subscrição de Capital ............................................
499,50
Variação Imobilizado - Imóveis ..........................................
(121,94)
Variação Imobilizado - Equipamentos.................................
(8,29)
Variação Imobilizado - Mobiliário ......................................
(12,53)
Caixa Líquido das Atividades de Investimento ..............
353,29
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(+) Entrada de Recursos (-) Saída de Recursos
Variação Conta Empréstimos ..............................................
399,82
Créditos ................................................................................
(5,74)
Depósitos Judiciais ..............................................................
(30,75)
Caixa Líquida das Atividades de Financiamento ...........
363,33
RES. LÍQ. EXERCÍCIO (+) E.Recursos (-) S.Recursos
(391,28)
VAR. LÍQ. CAIXA (+) E. Recursos (-) S. Recursos .......
187,18
CAIXA/BANCOS - Saldo Inicial......................................
(90,55)
CAIXA/BANCOS - Saldo Final........................................
96,63
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO CONJUNTO
PUBLICADO COM DEMONSTRAÇÕES DE 2015.
RICARDO NACIF ANTUNES - Diretor
GUSTAVO TOSTES DOURADO TEIXEIRA - Diretor.
OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO
Contador CRC/SP 149.748/O
16 cm -21 810537 - 1
15 cm -21 810366 - 1
UNIÃO CONSULTORIA EXECUÇÃO DE PROJETOS
DE GESTÃO S/S - CNPJ/MF 12.263.286/0001-87
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - A Diretoria da União Consultoria Execução de Projetos de Gestão S/S, inscrita no CNPJ/MF sob o n.12.263.286/
0001-87 (“Sociedade”), em cumprimento ao disposto no Artigo 26, caput
e §1º, e no Artigo 36 do Contrato Social da Sociedade, convoca todos os
sócios para se reunirem na Assembleia de Sócios, a realizar-se no Hotel
Mercure, localizado na Alameda Oscar Niemeyer, n. 405, Bairro Vila da
Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34000-000,
no dia 30 de abril de 2016, às 10:00 hrs, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores e deliberar
sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) ratificar a remuneração paga aos
atuais membros da Diretoria no período de janeiro/2016 a abril/2016; (iii)
aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o exercício
de 2016; (iv) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição
de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, se
houver; (v) deliberar sobre a comunicação de retirada enviada para a Sociedade pelos sócios de serviço André Ricardo de Moura Lima Jeha; Bayard
Oliveira Loureiro; Bruno Gomes Marques Aguilar; Daniel Lages Von Sperling; Danilo Ronaldo René Oliveira Filho; Eduardo Baltar Bernasiuk; Eduardo José Caramori; Fernando Ladeira Fernandes; Frederico D Cassio Toledo Aurichio; Frederico Gama Gondim; Geraldo Lúcio de Castro Rios;
Henrique Saviotti Azevedo; Liliane Bastos de Aguiar; Luiz Gustavo de
Castro Santos; Marbeny Barbosa de Souza; Marco Aurélio Coelho Vidal;
Maria Suely Moreira; Mário Carvalho de Mello; Rachel Rohlfs Nunes;
Renato Copello Lamarca; Rodrigo Azeredo Furquim Werneck; Rogério
Silva Nacif; Vinícius Augusto Rocha Chelotti Brum de Almeida, e, consequentemente, aprovar a liquidação da quota de serviço detida por tais sócios, nos termos do Artigo 42 do Contrato Social da Sociedade, e a alteração
do Artigo 5 do Contrato Social da Sociedade; (vi) deliberar sobre a exclusão extrajudicial, nos termos dos Artigos 14 e 44 do Contrato Social da
Sociedade, dos sócios de serviço Carlos Roberto de Souza; Flávio Magalhães Abreu Mendes; José Roberto Soares Lima; Lúcio Guimarães Silva;
Tadeu Ribeiro de Lima, que deixaram de prestar contribuições previstas
no Contrato Social da Sociedade, e do sócio de serviço Vladimir Castro
Mendes Soares, que deixou de prestar contribuições previstas no Contrato
Social da Sociedade e deixou de comparecer ou constituir procurador para
representa-lo em, no mínimo, 02 (duas) assembleias consecutivas, devidamente convocadas nos termos da lei, e, consequentemente, aprovar a
liquidação da quota de serviço detida por tais sócios, nos termos do Artigo
43 do Contrato Social da Sociedade, e a alteração do Artigo 5 do Contrato
Social da Sociedade; (vii) ratificar a renúncia do Sr. André Ricardo de
Moura Lima Jeha ao cargo de Diretor Vice-Presidente e eleger os membros da Diretoria da Sociedade, para um mandato de 2 (dois) anos, tendo
em vista (a) o término do mandato do Sr. André Chagas Corrêa, no cargo
de Diretor Presidente, e (b) a renúncia ao cargo de Diretor Vice-Presidente
do Sr. André Ricardo de Moura Lima Jeha; e (viii) deliberar sobre a transferência da quota patrimonial detida pelos sócios Jaime Jorge Quintana e
Luiz Roberto Prates aos sócios de serviço da Sociedade a serem indicados
pela Assembleia. O sócio que desejar se candidatar ao cargo de Diretor
Presidente ou Diretor Vice-Presidente da Sociedade deverá enviar mensagem demonstrando o seu interesse e com os seus dados pessoais para o email [email protected] até o dia 31 de março
de 2016. Os candidatos receberão confirmação do recebimento da sua
mensagem pela Sociedade por e-mail. Os nomes dos candidatos serão enviados aos sócios por e-mail, a partir do dia 01 de abril de 2016, e serão
divulgados na Assembleia antes do início da votação. A Sociedade disponibilizou em sua sede (i) o balanço patrimonial da Sociedade e o de resultado econômico referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2015; (ii) parecer dos auditores independentes; e (iii) modelo de procuração a ser utilizado caso o sócio não possa comparecer à Assembleia e opte
por enviar um representante. A procuração deve ser outorgada a outro sócio ou advogado e apresentada com reconhecimento da firma do sócio
outorgante. A Diretoria ressalta a importância do comparecimento pessoal
do sócio ou da constituição de procurador para representá-lo na Assembleia, tendo em vista que a participação em Assembleia é uma obrigação
do sócio, nos termos do Artigo 14, item “iii”, do Contrato Social. Ainda, a
Diretoria frisa que, nos termos do Artigo 44, item “i”, do Contrato Social,
o sócio,que deixar de comparecer ou não constituir procurador para representá-lo em 2 (duas) Assembleias consecutivas, estará sujeito ao procedimento de exclusão previsto no Contrato Social da Sociedade. Nova Lima,
22 de março de 2016. (a) André Chagas Corrêa - Diretor Presidente.
15 cm -21 810363 - 1
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.031.960/0001-70
NIRE nº 3130002009-6
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS DE DEBENTURISTAS
DA 1ª SÉRIE E DA 2ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO
DE DEBÊNTURES
Ficam convocados os debenturistas da 1ª série e da 2ª série da 2ª
(segunda) emissão (“Emissão”) de debêntures (“Debêntures”) da
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não
Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie Quirografária,
com Garantia Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços
Restritos de Colocação, da Andrade Gutierrez Participações S.A.”
(“Escritura”), a se reunirem em distintas Assembleias Gerais de
Debenturistas (“AGDs”), a serem realizadas no dia 5 de abril de
2016, às 14:00 horas, para os debenturistas da 1ª série, e às 15:00
horas, para os debenturistas da 2ª série, no escritório da Emissora,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
%RWDIRJR Q DQGDU %RWDIRJR &(3 D ¿P GH
deliberarem, cada uma das séries, individualmente em suas respectivas assembleias, sobre a seguinte ordem do dia:
1. Declaração, ou não, do vencimento antecipado das DebêntuUHV HP IXQomR GD YHUL¿FDomR GD KLSyWHVH SUHYLVWD QD &OiXVXOD
7.1, alínea “(z)”, da Escritura, tendo em vista o rebaixamento
GR UDWLQJ GD (PLVVmR GLYXOJDGR SHOD DJrQFLD GH FODVVL¿FDomR
de risco Standard & Poor’s, com possibilidade de pagamento de
prêmio pela Emissora nos termos da Proposta da Administração
a ser disponibilizada pela Emissora, em 21 de março de 2015, à
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
(“Agente Fiduciário”) para envio aos debenturistas (“Proposta
da Administração”).
2. Caso seja aprovada a não declaração do vencimento antecipado
das Debêntures, serão deliberadas as seguintes matérias:
2.1. Supressão da alínea “(z)” da Cláusula 7.1 da Escritura;
2.2. Repactuação das condições de pagamento e remuneração
das Debêntures, nos termos da Proposta da Administração; e
2.3. Alteração de outros termos e/ou condições da Escritura nos
termos da Proposta da Administração.
3. Autorização ao Agente Fiduciário para, em conjunto com a
Emissora, celebrar aditamento à Escritura, caso seja necessário, bem como tomar todas as providências necessárias
para cumprir o que for deliberado e aprovado nas respectivas AGDs pelos debenturistas.
A Proposta da Administração poderá ser complementada previamente à realização das AGDs, sendo que a Emissora também reserva-se o direito de negociar, durante as AGDs, demais termos e/
ou condições, relacionadas a Proposta da Administração, com os
debenturistas presentes para que as matérias da ordem do dia acima
sejam aprovadas pelo respectivo quórum necessário.
Informações Gerais:
Os debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima indicado portando os documentos que comprovem a titularidade das
respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato outorgados
pelos debenturistas aos seus procuradores para representação nas
AGDs deverão ser depositados na sede social do Agente Fiduciário,
situado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida das Américas n.º 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e
304, CEP 22640-102, e ainda por e-mail para [email protected], no prazo de 02 (dois) dias úteis antecedentes à
realização das AGDs.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2016.
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
14 cm -21 810194 - 1
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.031.960/0001-70
NIRE nº 3130002009-6
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS
DA 3ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES
Ficam convocados os debenturistas da 3ª série da 2ª (segunda)
emissão (“Emissão”) de debêntures (“Debêntures”) da ANDRADE
GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A. (“Emissora”), em atenção
à Cláusula 10.1 e seguintes do “Instrumento Particular de Escritura da Segunda Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis
em Ações, em Três Séries, da Espécie Quirografária, Com Garantia
Fidejussória, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de
Colocação, da Andrade Gutierrez Participações S.A.” (“Escritura”),
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas (“AGD”), a
ser realizada no dia 5 de abril de 2016, às 16:00 horas, no escritório da Emissora, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 186, 17º andar, Botafogo, CEP
D¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVHJXLQWHRUGHPGRGLD
1. Declaração, ou não, do vencimento antecipado das Debêntures em
IXQomRGDYHUL¿FDomRGDKLSyWHVHSUHYLVWDQD&OiXVXODDOtQHD
“(z)”, da Escritura, tendo em vista o rebaixamento do rating da
(PLVVmR GLYXOJDGR SHOD DJrQFLD GH FODVVL¿FDomR GH ULVFR 6WDQdard & Poor’s, com possibilidade de pagamento de prêmio pela
Emissora nos termos da Proposta da Administração a ser disponibilizada pela Emissora, em 21 de março de 2015, à Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”) para envio aos debenturistas (“Proposta da Administração”).
2. Caso seja aprovada a não declaração do vencimento antecipado
GDV'HErQWXUHVVHUmRGHOLEHUDGDVDVVHJXLQWHVPDWpULDV
2.1. Supressão da alínea “(z)” da Cláusula 7.1 da Escritura;
2.2. Alteração de outros termos e/ou condições da Escritura nos
termos da Proposta da Administração.
3. Autorização ao Agente Fiduciário para, em conjunto com a
Emissora, celebrar aditamento à Escritura, caso seja necessário,
bem como tomar todas as providências necessárias para cumprir
o que for deliberado e aprovado na AGD pelos debenturistas.
A Proposta da Administração poderá ser complementada previamente à realização da AGD, sendo que a Emissora também reserva-se o direito de negociar, durante a AGD, demais termos e/
ou condições, relacionadas a Proposta da Administração, com os
debenturistas presentes para que as matérias da ordem do dia acima
sejam aprovadas pelo respectivo quórum necessário.
Informações Gerais
Os debenturistas deverão apresentar-se no endereço acima indicado
portando os documentos que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Os instrumentos de mandato outorgados pelos
debenturistas aos seus procuradores para representação na AGD deverão ser depositados na sede social do Agente Fiduciário, situado na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das
Américas n.º 4.200, Bloco 8, Ala B, Salas 302, 303 e 304, CEP 22640102, e ainda por e-mail para [email protected],
no prazo de 02 (dois) dias úteis antecedentes à realização da AGD.
Rio de Janeiro, 19 de março de 2016.
ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
12 cm -21 810198 - 1
O Sindicato das Empresas de Seguros Privados, de Resseguros e
de Capitalização dos Estados de Minas Gerais, de Goiás, do Mato
Grosso e do Distrito Federal, inscrito no CNPJ 17.202.615/0001-01,
nos termos do artigo 27 do Regulamento Eleitoral, faz saber, a quem
interessar possa, que aos 04(quatro) dias do mês de março de 2016, às
dezesseis horas, em sua sede, à Avenida Afonso Pena, 726 – 22º andar,
foi eleita, para o triênio 2016/2019 a seguinte chapa única: Efetivos:
Augusto Frederico Costa Rosa de Matos – presidente; Angelo Vargas
Garcia - 1º vice-presidente; Luiz Carlos Ferreira Gomes - 2º vice-presidente; Rogério Poleti Gebin - 1º diretor secretário; Antônio Edmir da
Silva Ribeiro Filho – 2º diretor secretário; Marcelo Araújo Braz - 1º
diretor tesoureiro; Andréia dos Reis Padovani - 2º diretor tesoureiro.
Suplentes: Alexandre Salomão Federman; Thiago Gomes de Castro; João de Lima Géo Neto; Ronaldo Luiz Gama Souza; Jean Carlo
de Borba; Rodrigo Lorenzo; Sérgio Prates Nogueira Filho. Conselho
Fiscal: Efetivos: Juliana Maria Queiroz, Fernanda Machado Carvalho
Silva e Fábio Faria Carvalho. Suplentes: Marcelo Corrêa Miranda, Igor
Maximiliano do Nascimento Passos e Weslley Ferreira de Oliveira.
Delegados representantes junto à Federação: Efetivo: Augusto Frederico Costa Rosa de Matos; Suplente: Luiz Carlos Ferreira Gomes. O
mandato da nova Diretoria será de 23 de abril de 2016 a 22 de abril de
2019. Augusto Frederico Costa Rosa de Matos – Presidente.
5 cm -15 807686 - 1
PROSEGUR BRASIL S/A. TRANSPORTADORA
DE VALORES E SEGURANÇA
CNPJ/MF nº 17.428.731/0001-35
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores Acionistas da PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA convocados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 29
de março de 2016, às 10:00 horas, na sede social, localizada na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Guaratã n.º 633 –
Bairro do Prado, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1) Alteração e consolidação do estatuto Social; Belo Horizonte,
17 de março de 2016. Alessandro Abrahão Neto de Jesus – Diretor.
3 cm -18 809595 - 1
TSA – Tecnologia de Sistemas de Automação S/A - CNPJ nº
41.857.780/0001-78 – NIRE 3130002610-8. Ficam convocados os
senhores acionistas da TSA – Tecnologia de Sistemas de Automação
S/A a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no
dia 28 de março de 2016, às 15:30 horas, em primeira convocação, na
Av. Professor Mário Werneck, 120, 1º andar, Estoril, Belo Horizonte/
MG, para: (i) deliberar sobre o aumento do capital social da companhia; (ii) deliberar sobre a alteração de endereço da Sede da companhia,
(iii) deliberar sobre as alterações de funções da diretoria da companhia.
Belo Horizonte, 18/03/2016. Maria Virgínia Froes Schettino, Diretora
Executiva e Conselheira de Administração.
3 cm -18 809760 - 1
GERDAU AÇOS LONGOS S.A.
CNPJ nº 07.358.761/0001-69 - NIRE nº 33300275819
Extrato de termo de compromisso pelo empreendedor
Termo de Compromisso de Compensação Ambiental nº 2101010500316
entre Instituto Estadual de Florestas – IEF e a Gerdau Aços Longos
S.A., estabelecer medida de compensação ambiental (Lei 9.985/00) do
licenciamento do empreendimento “Silvicultura” de acordo com a cláusula primeira do referido termo. Valor da compensação: R$ 268.101,11.
Vigência: até a quitação integral da obrigação por parte do empreendedor. Data de assinatura: 22/02/2016. Adriana Araújo Ramos – Diretor
Geral do IEF, Oldair Soares Dias – Procurador – Gerdau Aços Longos S.A.
3 cm -21 810436 - 1
Concessionária do AeroportoInternacional de Confins S.A.
Companhia Fechada
CNPJ nº 19.674.909/0001-53 - NIRE nº 3130010676-4
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2016 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da CONCESSIONÁRIA
DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S.A. (“Companhia”), convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem
em 27 de abril de 2016 para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, às 11:00 horas, em primeira convocação, que
será realizada na sede social da Companhia, na Rodovia MG10, Km
09, Prédio da Administração do Aeroporto Internacional de Confins,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia, conforme o caso: 1.
Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, demonstrações financeiras da Companhia e notas explicativas acompanhadas do
relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
(ii) Deliberar sobre a destinação dos resultados; (iii) Deliberar sobre a
eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (iv) Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração. 2. Em
Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a remuneração
anual e global dos administradores para o exercício social a se encerrar
em 31 de dezembro de 2016. 3. Informações Gerais:(i) Os documentos
de que trata o artigo 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”), referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2015, foram publicados no dia 01 de março de 2016, no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, páginas 05 à 08, e no Jornal
Diário do Comércio de Minas Gerais, páginas 07 e 08, e encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia; (ii) Os mandatos de
acionistas com representação para a Assembleia deverão ser depositados na sede social da Companhia, no Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, Prédio da Administração, CEP: 33500-900, em até 72 horas de
antecedência da data designada para a realização da Assembleia. Belo
Horizonte, 21 de março de 2016.
Ricardo Bisordi - Presidente do Conselho de Administração
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SOLAR COMUNICAÇÕES S/A
CNPJ: 21.561.725/0001-29
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados aos Srs. Acionistas da Solar Comunicações S/A,
CNPJ 21.561.725/0001-29, para Assembleia Geral Ordinária, que
será realizada, em sua sede social, Alameda Pássaros da Polônia nº
35, Santa Luzia, Juiz de Fora, MG, às 14h00min do dia 22/04/2016,
em 1ª convocação, com a presença mínima de 2/3 do capital social
com direito a voto, ou às 14h30min, em 2ª convocação com a presença mínima de 50% do capital social votante, para deliberarem a
seguinte ordem do dia, uma Assembleia Geral Ordinária (AGO): 1º)
Prestação de contas dos Administradores; Exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013; 2º) Destinação dos lucros do exercício
findo e distribuição de dividendos; 3º) Fixação das respectivas remunerações dos membros da diretoria; 4º) Demais assuntos. AVISO AOS
ACIONISTAS: Acham-se a disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social da empresa, à Alameda Pássaros da Polônia nº 35, Santa Luzia,
Juiz de Fora, MG, os documentos à que se refere o art. 133 da Lei
6.404 de 15.12.76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015.
Juracy Neves - Diretor Presidente.
5 cm -21 810423 - 1
AGROPÉU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPÉU S/A - CNPJ/
MF Nº 16.617.789/0001-64 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.
Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia
29/04/2015, às 16h, na sede da Companhia localizada à Rodovia 060,
Km 82 – Fazenda Barrocão, município de Pompéu – Minas Gerais, nos
termos do artigo 7º do Estatuto Social para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2015; (ii) – Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) – Ratificação da remuneração sobre Juros do
Capital Próprio – JCP de 31/12/2015; (iv) – Proposta de Integralização
de Capital; (v) – Nova Redação do Artigo 5º do Estatuto Social; (vi)
Outros Assuntos de Interesse Social. A Companhia informa que ficarão
à disposição, em sua sede, os documentos da administração relacionados pelo art. 133 da Lei 6.404/76. Pompéu (MG), 17 de março de 2016.
Geraldo Otacílio Cordeiro – Diretor Presidente.
4 cm -18 809754 - 1
S.A. FÁBRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA
CNPJ / MF nº 21.555.008/0001-94
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Ficam convidados os Srs. Acionistas da S.A. Fábrica de Tecidos São
João Evangelista, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas, cumulativamente, em sua sede social, a Rua
Cel Assis, 50, Bairro Floresta, Juiz de Fora, MG, às 14:00 horas do
dia 28.04.2016, para tratarem dos seguintes assuntos: 1 - Relatório da
Diretoria; 2 - Aprovação Das Demonstrações Financeiras; 3 - Remuneração Da Diretoria; 4 - Alteração do Estatuto-Aumento do número
de Membros da Diretoria; 5 - Outros Assuntos De Interesse Social. A)
Eduardo Pinheiro de Assis - Dir. Presidente. AVISO AOS ACIONISTAS. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede à Rua Cel
Assis, 50, Bairro Floresta, Juiz de Fora, MG, os documentos a que se
refere o art. 133 da lei 6.404 de 15.12.76. Eduardo Pinheiro de Assis
- Dir. Presidente.
4 cm -21 810443 - 1