TJMG 24/03/2016 -Pág. 27 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Minas Gerais - Caderno 2
quinta-feira, 24 de Março de 2016 – 27
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
2/2
SEDE: BELO HORIZONTE - MG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ: 03.924.846/0001-06
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Os honorários da Diretoria Executiva correspondem a:
12. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e resultados das operações com o Banco Mercantil do Brasil S.A. são como segue:
Ativos / (Passivos)
Caixa e equivalente de caixa
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
Outras obrigações
Outros valores a pagar à sociedades ligadas
Receitas / (Despesas)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
Serviços prestados a ligadas (vide nota nº 14.1.)
Dez / 2015 Dez / 2014
4
5
1.476
4.906
(2)
(5)
(2)
(5)
472
(54)
491
(60)
13. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES
$QXDOPHQWH QD$VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD p ¿[DGR R PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR GRV
membros da Diretoria Executiva da SANSA – Serviços e Negócios Imobiliários S.A., conforme
previsto no Estatuto Social.
O gasto com a remuneração dos administradores foi aprovado em AGO realizada em 30 de abril
de 2015, que estabeleceu o limite para o exercício social em R$ 5.
Descrição
Honorários da Diretoria Executiva
Remuneração Fixa
Dez / 2015 Dez / 2014
4
4
4
4
14. RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVVmRFRPSRVWDVFRPRVHJXH
Descrição
Serviços de terceiros
Publicações
Serviços prestados – Ligadas (*)
Outras
Total
Dez / 2015 Dez / 2014
66
18
35
30
54
60
9
3
164
111
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
José Ribeiro Vianna Neto
Luiz Carlos de Araújo
(*) Refere-se ao reembolso de custos de gestão e administração pagos ao seu Controlador
Banco Mercantil do Brasil S.A. por prestação de serviços relativos à gestão de tesouraria e
captação de recursos, encaminhamento de negócios e outros.
14.2. Despesas tributárias
Refere-se, basicamente, a tributos municipais e estaduais.
14.3. Outras despesas operacionais
Decorre do distrato realizado no mês de Setembro de 2015, referente à alienação dos terrenos
de 202.744,80 m2, localizados no município de Belo Horizonte no bairro Olhos D’água (vide
nota nº 8.).
15. RECEITAS FINANCEIRAS
Referem-se, basicamente, a apropriação de ajuste monetário até a data do distrato, sobre
o saldo a receber decorrente do contrato da alienação dos terrenos no bairro Olhos D’água
(vide nota nº 8.) e a rendas oriundas dos CDBs mantidos na carteira da SANSA. A remuneração
média dos CDBs monta em 100,00% do CDI.
DIRETORIA
Marco Antônio Andrade de Araújo
Athaíde Vieira dos Santos
CONTADOR
DIRETORES EXECUTIVOS
DIRETOR PRESIDENTE
André Luiz Figueiredo Brasil
Luiz Henrique Andrade de Araújo
Marco Antônio Andrade de Araújo
Luiz Carlos de Araújo
CRC - MG 036360/O-4
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionista
SANSA – Serviços e Negócios Imobiliários S.A.
HODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
independentemente se causada por fraude ou por erro.
([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD 6$16$ ± 6HUYLoRV
e Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”) que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
ÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDDVVLPFRPRRUHVXPR
das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV FRP EDVH HP QRVVD DXGLWRULD FRQGX]LGD
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
VHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmROLYUHVGH
distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados
para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações
DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV 2V SURFHGLPHQWRV
5HVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e
DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a
ICIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ITACARAMBI S/A
CNPJ: 16.893.372/0001-24
ATIVO
CIRCULANTE................................................
. Disponibilidades ...........................................
. Contas Receber .............................................
. Estoques ........................................................
. Produtos destinados à venda ....................
. Almoxarifado ...........................................
. Culturas em Formação .............................
. Plantel ......................................................
. Valores a Receber ..........................................
NÃO CIRCULANTE ......................................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ..............
. Contratos de Mútuos .....................................
. Valores e Bens ...............................................
PERMANENTE ..............................................
. Investimentos ................................................
. Imobilizado ...................................................
TOTAL DO ATIVO.........................................
31.12.2015
R$ MIL
16.052
5.362
2.065
8.042
514
136
2.170
5.222
583
37.407
221
147
74
37.186
12
37.174
53.459
31.12.2014
R$ MIL
14.456
1.874
2.277
10.278
2.067
73
1.624
6.514
27
37.472
221
147
74
37.251
12
37.239
51.928
Relatório da Administração
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais, estamos apresentando as Demonstrações Financeiras do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2015.
Itacarambi, 15 de Março de 2016
PASSIVO
CIRCULANTE................................................
. Fornecedores .................................................
. Impostos e Contribuições..............................
. Salários e Encargos a Pagar ..........................
. Financ. E Empréstimos .................................
. Credores Diversos .........................................
. Adiantamento Clientes ..................................
NÃO CIRCULANTE ......................................
EXIGÍVEL LONGO PRAZO ........................
. Financ. E Empréstimos .................................
. Adiant. P/ Aumento Capital ..........................
PATRIMONIO LÍQUIDO .............................
. Capital Social ................................................
. Reserva de Lucro ..........................................
. Reserva de Reavaliação ................................
. Prejuízos Acumulados...................................
TOTAL DO PASSIVO ....................................
31.12.2015
R$ MIL
25.821
304
150
495
16.013
8.832
27
27.638
14.877
1.075
13.802
12.761
14.961
31
6.427
(8.658)
53.459
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 2015
( R$ mil)
Capital
Reservas de
Reserva de
Reservas de
Lucros (Prejuízos)
Realizado
Capital
Lucro
Reavaliação
Acumulados
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013............
14.961
31
6.424
(5.069)
. Resultado do Exercício ..............................................
(2.036)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014............
14.961
31
6.424
(7.105)
. Resultado do Exercício .............................................
(1.550)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015............
14.961
31
6.424
(8.655)
31.12.2014
R$ MIL
25.256
1.706
190
713
13.924
8.723
26.672
12.361
1.240
11.121
14.311
14.961
31
6.427
(7.108)
51.928
Total
16.347
(2.036)
14.311
(1.550)
12.761
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. Demonstrações Contábeis
ta e um reais e oitenta e quatro centavos) e representado por 85.004.404
As demonstrações foram elaboradas de acordo com a legislação soações ordinárias Classe A e 9.831.758 ações ordinárias Classe B.
cietária e estão sendo apresentadas de forma comparativa com as do
A DIRETORIA
H[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
2. Capital Social
CONTADORA: Márcia Azeredo Diniz
O capital subscrito e realizado em 31/12/2007 é de R$ 14.961.481,84
CRC/MG 44.803
(Catorze milhões, novecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e oiten-
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
GRV ULVFRV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
independentemente se causada por fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD6$16$SDUDSODQHMDURVSURFHGLPHQWRV
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para
H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH D H¿FiFLD GHVVHV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H
apropriada para fundamentar nossa opinião.
DEMONSTRAÇÃO RESULTADO 31/12/2015 - (EM R$mil )
31.12.2015
31.12.2014
R$ MIL
R$ MIL
23.624
23.184
Venda de Produtos............................................
Dedução de Vendas ..........................................
744
831
Vendas líquidas ................................................
22.880
22.353
Custo Produtos Vendidos .................................
19.822
19.815
Lucro Bruto ......................................................
3.058
2.538
Receitas/Despesas Operacionais ......................
4.608
4.584
. Despesas ADM.............................................
3.307
3.414
. Despesas Vendas .........................................
34
101
. Despesas Financeiras ...................................
1.084
907
. Receitas Financeiras.....................................
187
79
. Insubisitências Ativas...................................
370
241
Resultado Operacionais ..................................
(1.550)
(2.046)
Receitas não Operacionais ...............................
10
Resultado Líquido ............................................
(1.550)
(2.036)
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA -2015 - (EM R$mil)
31.12.2015 31.12.2014
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
R$ MIL
R$ MIL
(+) Lucro Liquido do Exercício .................................. (1.550)
(2.036)
Variação nos Ativos e Passivos:
(Acrésmos) decréscimos nos Ativos Operacionais
Contas a Receber.......................................................
212
(25)
Estoques .................................................................... 2.235
836
Outros Débitos ........................................................... (556)
(3)
(Acrésmos) decréscimos nos Passivos Operacionais
Fornecedores ............................................................. (1.402)
1.196
Salários a Pagar ......................................................... (218)
39
Obrigações Fiscais ....................................................
(40)
76
Empréstimo CP ......................................................... 2.089
(3.821)
Empréstimo Sócios ...................................................
109
2.520
Outros Créditos .........................................................
27
(=) Disponibilidades Liquidas Geradas ( aplicadas) 906
(1.218)
Atividades Operacionais
Fluxo dos Financiamemtos
(+) Aumento Financiamentos...................................... (165)
68
(+) Acréscimos de Empréstimos e Coligadas ............. 2.681
924
Fluxos dos Investimentos
(-) Aquisição de Imobilizado ......................................
65
(415)
(=) Disponibilidades Liquidas Geradas ( aplicadas)
Atividades de Financiamentos ................................. 2.581
577
Aumento das Disponibilidades.................................. 3.487
(641)
Saldo Inicial ds Disponibilidades .............................. 1.875
2.516
Saldo Final das Disponibilidades .............................. 5.362
1.875
Variação do Saldo das Disponibilidades .................. 3.487
(641)
30 cm -23 811599 - 1
CIA. PARAENSE DE EMPREENDIMENTOS – CNPJ:
20.134.177/0001-98 - AVISO: Acham-se à Disposição dos Acionistas
os Documentos do Art. 133 da Lei das S.A. ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA: Ficam Convocados os Acionistas para comparecerem na Sede Social sito à Rua Expedicionários, 72, Centro, Pará
de Minas às 08:00 horas de 30/04/2016 para: 1- Apreciar e Votar as
Contas Sociais de 2015; 2-Eleger a Diretoria; 3- Decidir sobre outros
assuntos de interesse Social. Pará de Minas, 18 de Março de 2016.
A Diretoria.
2 cm -21 810435 - 1
SOLAR COMUNICAÇÕES S/A
CNPJ: 21.561.725/0001-29
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados aos Srs. Acionistas da Solar Comunicações S/A,
CNPJ 21.561.725/0001-29, para Assembleia Geral Ordinária, que
será realizada, em sua sede social, Alameda Pássaros da Polônia nº
35, Santa Luzia, Juiz de Fora, MG, às 14h00min do dia 22/04/2016,
em 1ª convocação, com a presença mínima de 2/3 do capital social
com direito a voto, ou às 14h30min, em 2ª convocação com a presença mínima de 50% do capital social votante, para deliberarem a
seguinte ordem do dia, uma Assembleia Geral Ordinária (AGO): 1º)
Prestação de contas dos Administradores; Exame, discussão e votação
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2013; 2º) Destinação dos lucros do exercício
findo e distribuição de dividendos; 3º) Fixação das respectivas remunerações dos membros da diretoria; 4º) Demais assuntos. AVISO AOS
ACIONISTAS: Acham-se a disposição dos Srs. Acionistas, na sede
social da empresa, à Alameda Pássaros da Polônia nº 35, Santa Luzia,
Juiz de Fora, MG, os documentos à que se refere o art. 133 da Lei
6.404 de 15.12.76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2015.
Juracy Neves - Diretor Presidente.
5 cm -21 810425 - 1
AGROPÉU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPÉU S/A- CNPJ/MF
Nº 16.617.789/0001-64 – RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. No Edital publicado neste Jornal na edição dos dias 19,
22 e 23/03/2016 nas páginas 6, 9 e 55 – cad. 2. Onde se lê: Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas no dia
29/04/2015; Leia-se: Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a
serem realizadas no dia 29/04/2016. Para efeitos legais, faz-se a presente Retificação. Pompéu/MG, 23 de março de 2016. Geraldo Otacílio
Cordeiro – Diretor Presidente.
3 cm -23 811671 - 1
S.A. FÁBRICA DE TECIDOS SÃO JOÃO EVANGELISTA
CNPJ / MF nº 21.555.008/0001-94
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
Ficam convidados os Srs. Acionistas da S.A. Fábrica de Tecidos São
João Evangelista, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas, cumulativamente, em sua sede social, a Rua
Cel Assis, 50, Bairro Floresta, Juiz de Fora, MG, às 14:00 horas do
dia 28.04.2016, para tratarem dos seguintes assuntos: 1 - Relatório da
Diretoria; 2 - Aprovação Das Demonstrações Financeiras; 3 - Remuneração Da Diretoria; 4 - Alteração do Estatuto-Aumento do número
de Membros da Diretoria; 5 - Outros Assuntos De Interesse Social. A)
Eduardo Pinheiro de Assis - Dir. Presidente. AVISO AOS ACIONISTAS. Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede à Rua Cel
Assis, 50, Bairro Floresta, Juiz de Fora, MG, os documentos a que se
refere o art. 133 da lei 6.404 de 15.12.76. Eduardo Pinheiro de Assis
- Dir. Presidente.
4 cm -21 810445 - 1
Opinião
(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
SDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD6$16$±6HUYLoRVH1HJyFLRV,PRELOLiULRV
S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os
VHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDV
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Belo Horizonte, 23 de março de 2016.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SP0000160/O-5 “F” MG
Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1 “S” MG
184 cm -23 811571 - 1
NOVA UNIÃO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 12.216.943/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Nova União Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob
o n. 12.216.943/0001-35, (“Companhia”), em cumprimento ao disposto
no Art. 8º do Estatuto Social da Companhia, convoca todos os acionistas
para se reunirem na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a realizar-se no Hotel Mercure, localizado na Alameda Oscar Niemeyer, n. 405, Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de
Minas Gerais, CEP 34000-000, no dia 30 de abril de 2016, às 09:00 hrs, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; (ii) ratificar a remuneração paga aos atuais membros da Diretoria no período de janeiro/2016
a abril/2016; (iii) aprovar o valor da remuneração anual global da Diretoria para o exercício de 2016; (iv) deliberar sobre a destinação do lucro
líquido e a distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2015, se houver; (v) ratificar a aquisição, pela Companhia,
da ação de sua emissão detida pelo acionista Fernando Ladeira Fernandes;
que notificaram a Companhia acerca de seu interesse em transferir tais
ações para a Companhia e de se retirar do quadro societário da mesma,
nos termos do Art. 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia; (vi) aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão
detidas pelos acionistas André Ricardo de Moura Lima Jeha; Bayard Oliveira Loureiro; Bruno Gomes Marques Aguilar; Daniel Lages Von Sperling; Danilo Ronaldo René Oliveira Filho; Eduardo Baltar Bernasiuk; Eduardo José Caramori; Frederico D Cassio Toledo Aurichio; Frederico Gama
Gondim; Geraldo Lúcio de Castro Rios; Henrique Saviotti Azevedo; Liliane Bastos de Aguiar; Luiz Gustavo de Castro Santos; Marbeny Barbosa
de Souza; Marco Aurélio Coelho Vidal; Maria Suely Moreira; Mário Carvalho de Mello; Rachel Rohlfs Nunes; Renato Copello Lamarca; Rodrigo
Azeredo Furquim Werneck; Rogério Silva Nacif, que notificaram a Companhia acerca de seu interesse em transferir tais ações para a Companhia e
de se retirar do quadro societário da mesma, nos termos do Art. 7º, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia; (vii) aprovar a aquisição, pela Companhia, das ações de sua emissão detidas pelos acionistas
Carlos Roberto de Souza; Flávio Magalhães Abreu Mendes; José Roberto
Soares Lima; Tadeu Ribeiro de Lima, Vladimir Castro Mendes Soares,
caso estes venham a ser excluídos das sociedades União Consultoria Execução de Projetos de Gestão S/S e União Consultoria Vendas e Acompanhamento de Projetos de Gestão S/S, por deliberação dos sócios dessas
sociedades, em assembleia; e (viii) eleger os membros da Diretoria da
Companhia, para um mandato de 2 (dois) anos, tendo em vista o término
do mandato dos Srs. José Antônio de Pádua Oliveira, Daniella Francisca
Soares Silva Leite e André Chagas Corrêa, nos cargos de Diretor Presidente, Diretora Vice-Presidente e Diretor sem Designação Específica, respectivamente. O acionista que desejar se candidatar para o cargo de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente ou Diretor sem Designação Específica deverá enviar mensagem demonstrando o seu interesse e com os
seus dados pessoais para o e-mail renataantunes@grupouniao
consultoria.com.br até o dia 31 de março de 2016. Os candidatos receberão confirmação do recebimento da sua mensagem pela Companhia por email. Os nomes dos candidatos serão enviados para os acionistas por email, a partir do dia 01 de abril de 2016, e serão divulgados na Assembleia
antes do início da votação. A Companhia disponibilizou em sua sede (i) o
relatório da administração sobre os negócios sociais; (ii) cópia das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2015; (iii) parecer dos auditores independentes; e (iv) modelo de procuração a ser utilizado caso o acionista não possa comparecer à Assembleia e
opte por enviar um representante. A procuração deve ser outorgada a outro
acionista ou advogado e deve ser apresentada com reconhecimento da firma do acionista outorgante. Nova Lima, 22 de março de 2016. (a) José
Antônio de Pádua Oliveira - Diretor Presidente.
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE
ALIMENTAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- EDITAL DE
DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DE ELEIÇÃO – Nos termos do
artigo 91, § 2º, do estatuto desta Federação, pelo presente Edital torno
público que, quando das eleições realizadas nesta entidade sindical,
no dia 22 (vinte e dois) de março corrente, foi eleita a chapa eleitoral
única registrada a qual está assim composta: Presidente: Newton Pires
Muller. Diretor Vice-Presidente: José Afranes de Carvalho. Diretor
Secretário: Hamilton Jerônimo da Silva. Diretor Financeiro: José Raimundo Pereira. Diretor de Educação Sindical: Gilmar Batista Araújo.
Diretora de Patrimônio: Lídia Rodrigues de Souza. Diretora de Assuntos Previdênciários: Fernanda Maria Ferreira. Diretor Social: Manoel
Aroldo dos Santos. Diretor de Comunicação: Jurandir Cezario Bezerra.
Suplentes: Lazaro Guilhermino, Jovelino Silva Monteiro, Geneir Alves
Ferreira, José Almeida Júnior, Altacyr Barros de Melo, Antônio Gontijo
Neto, José de Almeida, Agriston Costa da Silva e Jorge Matias dos Santos. Para membros das Diretorias Regionais-Efetivos: Norte: Maurício
Pires dos Santos. Sul: Fernan de Oliveira Queiroz. Leste: José Roberto
Teles Matos. Oeste: João Batista de Castro. Zona da Mata: Ronaldo
de Souza Reis. Triângulo: Lourival Garcia do Nascimento. Para membros Suplentes das Diretorias Regionais: Norte: Nilza Soares da Silva.
Sul: Vladimir Antônio de Oliveira. Leste: Luiz Antônio Carvalho de
Araújo. Oeste: Laurimar Viana. Zona da Mata: Nelson Egídio de Paula.
Triângulo: Jorge Donizete Tomé. Para membros Efetivos do Conselho
Fiscal: Joaquim Antônio Nunes, Luiz Gonzaga de Almeida e Valdeci
Arineu Pinto. Para membros Suplentes do Conselho Fiscal: Antônio
Expedito Pinto de Oliveira, Rogério Gomes e Graziele Rouze Ribeiro.
Para Delegados Representantes - Efetivos junto à CNTA: José Afranes
de Carvalho e Nilo Sérgio Maia. Para Suplentes de Delegados-Representantes junto à CNTA: Paulo Vicente Rodrigues e Luiz Brandão. Belo
Horizonte, 23 de março de 2016. Newton Pires Muller - Presidente.
CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A- CNPJ/MF 22.790.182/
0001-84 - CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Srs. Acionistas da
Casa de Saúde Santa Lúcia S/A para a realização de uma Assembleia
Geral Conjunta, Extraordinária e Ordinária, a se realizar, em primeira
convocação, na sede da Companhia à Rua Lacyr Goulart Silva nº 02 Bairro de Coronel Izalino, Muriaé, CEP 36.880-000 às 10:00 horas do
dia 15 de abril de 2016 para deliberar sobre a: 1) Análise e deliberação
das Demonstrações Financeiras referente aos exercícios de 2012, 2013,
2014; 2) Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras referente ao exercício de 2015; 3) Deliberar sobre a destinação dos resultados apresentados pela Companhia; 4) Eleição dos membros dos órgãos
da Administração, fixando-lhes a remuneração. Cumpriu-se o disposto
no artigo 133 da Lei 6.404/1976, tendo sido, ainda, pessoalmente entregue a documentação pertinentes aos Srs. Acionistas. Muriaé, 11 de
março de 2016. A Administração.
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4 cm -22 811225 - 1
13 cm -21 810360 - 1