TJMG 12/07/2017 -Pág. 2 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
2 – quarta-feira, 12 de Julho de 2017
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
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21 cm -11 984424 - 1
BOLD ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
(EM ORGANIZAÇÃO)
DATA, HORA E LOCAL: aos 17 dias de maio de 2017, às 09:00 horas, na
sede da BOLD ASSESSORIA FINANCEIRA S.A. (“Companhia”),
localizada na Rua Bernardo Guimarães, nº 245, bairro Funcionários, em Belo
Horizonte/MG, CEP 30.140-080. PRESENÇAS: presente a totalidade dos
acionistas fundadores da Companhia, conforme lavrado no Livro de Presença
de Acionistas, quais sejam: (a) ANDRE LUIS DE OLIVEIRA JACINTHO,
brasileiro, solteiro, advogado, portador do documento de identidade nº
148.713, expedido pela OAB/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.761.59608, domiciliado na Rua Nisio Batista de Oliveira, nº 51, apartamento 301,
bairro São Lucas, Belo Horizonte/MG, CEP 30.240-510; (b) GUILHERME
BALLESTEROS MAGALHAES, brasileiro, casado em regime de
separação total de bens, médico, portador do documento de identidade nº
M-2.440.807, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
635.132.426-20, domiciliado na Rua Muzambinho, nº 710, apartamento 701,
bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.210-530; (c) LEANDRO CESAR
DE ANDRADE FERREIRA, brasileiro, solteiro, advogado, portador do
documento de identidade nº 127.211, expedido pela OAB/MG, inscrito no
CPF/MF sob o nº 075.650.176-80, domiciliado na Rua José Amaury Ferrara,
nº 78, apartamento 401, bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30.575-280;
(d) LEONARDO LIMA RATTON, brasileiro, casado em regime de
comunhão parcial de bens, economista, portador do documento de identidade
nº M-2.062.228, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
555.425.496-91, domiciliado na Rua Mendoza, nº 80, apartamento 901, bairro
São Pedro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.330-380; (e) RODRIGO LIMA
RATTON, brasileiro, casado em regime de separação total de bens,
administrador de empresas, portador do documento de identidade nº
M-2.647.067, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
522.813.536-72, domiciliado em na Rua Manoel Gomes Pereira, nº 129,
apartamento 802, bairro Serra, Belo Horizonte/MG, CEP 30.220-220; e, (f)
ROGERIO BALLESTEROS MAGALHAES COSTA, brasileiro, casado
em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do
documento de identidade nº M-4.732.516, expedido pela SSP/MG, inscrito no
CPF/MF sob o nº 822.304.806-00, domiciliado na Rua Nelson Rodrigues, nº
247, bairro Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.793-266.
CONVOCAÇÃO: dispensadas as formalidades de convocação em razão da
presença da totalidade dos acionistas fundadores, conforme dispõe o
parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76 (“LSA”). INSTALAÇÃO E
COMPOSIÇÃO DA MESA: iniciados os trabalhos, o Sr. André Luís de
Oliveira Jacintho assumiu como presidente da mesa, com os trabalhos
secretariados pelo Sr. Leandro César de Andrade Ferreira. ORDEM DO DIA:
constava da ordem do dia deliberar sobre: (i) constituição da sociedade
anônima fechada a ser denominada BOLD ASSESSORIA FINANCEIRA
S.A., com sede na Rua Bernardo Guimarães, nº 245, sala 401, bairro
Funcionários, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-080; (ii) YHUL¿FDomR GD
subscrição e integralização do capital social; (iii) eleição dos membros do
Conselho de Administração e a eleição dos membros da Diretoria; (iv)¿[DomR
da remuneração da administração da Companhia; e (v) estabelecimento dos
jornais de publicação da Companhia. DELIBERAÇÕES: após discutidas as
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas fundadores da Companhia
deliberaram, por unanimidade de votos: (i) aprovar a constituição da sociedade
anônima denominada BOLD ASSESSORIA FINANCEIRA S.A., com sede e
foro na Rua Bernardo Guimarães, nº 245, sala 401, bairro Funcionários, em
Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-080, e que será regida pelo Estatuto Social
lido, conferido e aprovado pelos acionistas, consoante os termos ora ajustados,
e transcrito como Anexo I da presente Ata, que se encontra registrado na
JUCEMG e disponível para consulta na sede da Companhia; (ii) aprovar a
emissão de 102.000 (cento e duas mil) ações ordinárias nominativas e sem
valor nominal, ao preço de emissão de R$1,00 (um real) cada, totalizando
R$102.000,00 (cento e dois mil reais). Os acionistas fundadores subscreveram
a totalidade das ações emitidas, nos termos dos Boletins de Subscrição,
acostados à presente Ata como Anexo II, que se encontra registrado na
JUCEMG e disponível para consulta na sede da Companhia. O recibo relativo
ao depósito da parte do Capital Social realizada em dinheiro, correspondente à
10% (dez por cento) do preço total de emissão das ações, conforme o disposto
no artigo 80, “iii”, da Lei nº. 6.404/76, após conferido pelos fundadores, será
oportunamente acostado a esta ata como Anexo III H ¿FDUi UHJLVWUDGR QD
JUCEMG e disponível para consulta na sede da Companhia; (iii) eleger, por
unanimidade dos votos, para compor o Conselho de Administração da
Companhia, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição: (a) ANDRE
LUIS DE OLIVEIRA JACINTHO Mi TXDOL¿FDGR DFLPD E
GUILHERME BALLESTEROS MAGALHAES MiTXDOL¿FDGRDFLPD F
LEANDRO CESAR DE ANDRADE FERREIRA Mi TXDOL¿FDGR DFLPD
(d) LEONARDO LIMA RATTON MiTXDOL¿FDGRDFLPD H RODRIGO
LIMA RATTON Mi TXDOL¿FDGR DFLPD H ROGERIO BALLESTEROS
MAGALHAES COSTA MiTXDOL¿FDGRDFLPD 2V&RQVHOKHLURVRUDHOHLWRV
declararam não serem ou estarem impedidos por lei especial para ocupar
cargos de administração da companhia, bem como não serem condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade nem mesmo à pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os
Conselheiros declararam, ainda, não ocuparem cargo em sociedades que
possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos
GH DGPLQLVWUDomR RX ¿VFDO H QHP SRVVXtUHP LQWHUHVVHV FRQÀLWDQWHV FRP D
Companhia. Assim, foram os novos Conselheiros empossados no cargo,
mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no livro competente. O
Conselheiro André Luís de Oliveira Jacintho foi indicado e eleito para assumir
a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Após
eleitos, os membros do Conselho de Administração promoveram a eleição dos
membros da Diretoria da Companhia. Foram eleitos, por unanimidade dos
votos dos conselheiros: (a) para o cargo de Diretor Financeiro, com mandato
de 3 (três) anos, permitida a reeleição, o Sr. ANDRE LUIS DE OLIVEIRA
JACINTHO Mi TXDOL¿FDGR DFLPD E SDUD R FDUJR GH 'LUHWRU ([HFXWLYR
com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, o Sr. LEONARDO
LIMA RATTON MiTXDOL¿FDGRDFLPD 2V'LUHWRUHVHOHLWRVDFHLWDPRFDUJR
e declaram, cada um deles, mediante assinatura do respectivo termo de posse
nesta data, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer o comércio
ou a administração de sociedades empresárias em virtude de condenação
criminal, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei, ou
nas restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades empresariais,
em conformidade com o disposto no artigo 37, II, da Lei nº. 8.934/94, redação
dada pela Lei nº. 10.194/01, cientes de que qualquer declaração falsa importa
em responsabilidade criminal. Os membros do Conselho de Administração,
neste ato, renunciam ao recebimento de qualquer remuneração pelo exercício
de seus cargos, enquanto nele permanecerem. Toda a remuneração global
estabelecida pela Assembleia Geral caberá aos Diretores da Companhia, a qual
será oportunamente distribuída pelo Conselho de Administração, entre os
Diretores, de acordo com as possibilidades da Companhia. (iv) GH¿QLU HP
R$10.000,00 (dez mil reais) a remuneração global anual dos membros da
administração para o exercício de 2017, que será posteriormente
individualizada por deliberação do Conselho de Administração da
Companhia; (v) estabelecer que as publicações da Companhia, nos termos
SUHYLVWRVQD/HLGHYHUmRVHUHIHWXDGDVQR'LiULR2¿FLDOGR(VWDGR
de Minas Gerais e no jornal Diário do Comércio, sem prejuízo de eventual
SXEOLFDomR HP RXWURV MRUQDLV $R ¿QDO R 3UHVLGHQWH GD 0HVD GHFODURX
constituída a Companhia. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar,
foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que,
depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada sem ressalvas por todos os
presentes. ASSINATURAS: Mesa: André Luís de Oliveira Jacintho,
Presidente da Mesa; Leandro César de Andrade Ferreira, Secretário da Mesa;
Acionistas e Conselheiros: André Luís de Oliveira Jacintho, Guilherme
Ballesteros Magalhães, Leandro César de Andrade Ferreira, Leonardo Lima
Ratton, Rodrigo Lima Ratton, Rogério Ballesteros Magalhães Costa;
Diretores Eleitos: André Luís de Oliveira Jacintho, Diretor Financeiro;
Leonardo Lima Ratton, Diretor Executivo; Visto do Advogado: André Luís
de Oliveira Jacintho, inscrito na OAB/MG nº 148.713. Certidão de
arquivamento/registro: JUCEMG/NIRE nº 31300117936, expedido em 27
GHMXQKRGHSRU0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO
28 cm -11 984254 - 1
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E
ESGOTO DE OURO PRETO
Ata de Registro de Registro de Preços nº11/2017. Objeto: Contratação
de empresa fornecedora de materiais de consumo, no caso, materiais
de construção em geral, para atender as manutenções gerais, preditivas, preventivas ou corretivas, essenciais ao funcionamento satisfatório
dos sistemas de água e esgoto de responsabilidade do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, na sede e distritos do Município;
Empresa vencedora: Ouro Preto Material de Construção Ltda. CNPJ:
25.291.246/0001-90. Valor da Ata: R$ 295.707,00. Data: 10/07/2017.
Validade da Ata: 12 meses.
Ata de Registro de Registro de Preços nº12/2017. Objeto: Contratação
de empresa fornecedora de materiais de consumo, no caso, materiais
de construção em geral, para atender as manutenções gerais, preditivas, preventivas ou corretivas, essenciais ao funcionamento satisfatório
dos sistemas de água e esgoto de responsabilidade do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, na sede e distritos do Município;
Empresa vencedora: Lajes e Premoldados Nunes LTDA - EPP. CNPJ:
68.492.958/0001-80. Valor da Ata: R$ 39.920,00. Data: 10/07/2017.
Validade da Ata: 12 meses
Ata de Registro de Registro de Preços nº13/2017. Objeto: Contratação
de empresa fornecedora de materiais de consumo, no caso, materiais
de construção em geral, para atender as manutenções gerais, preditivas, preventivas ou corretivas, essenciais ao funcionamento satisfatório
dos sistemas de água e esgoto de responsabilidade do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Ouro Preto, na sede e distritos do Município;
Empresa vencedora: Elétrica e Material de Construção Inconfidentes
LTDA - ME. CNPJ: 17.937.180/0001-35. Valor da Ata: R$ 75.057,80.
Data: 10/07/2017. Validade da Ata: 12 meses.
7 cm -10 984059 - 1
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ nº 21.255.567/0001-89 - NIRE n° 3130004221-9
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE, REALIZADA NO DIA 28
DE JUNHO DE 2017, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. Data:
28 de junho de 2017. Local e Hora: Rua Aimorés, n° 981 – 2° andar,
Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 10:00 (dez) horas. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa:
Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Adelmo
Pércope Gonçalves. Ordem do Dia: - A contratação de Empréstimos
perante o Banco Santander (Brasil) S.A.. Deliberações: Por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes, foi aprovado a contratação de empréstimos, até o limite de R$20.000.000,00,
perante o Banco Santander (Brasil) S.A.. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos
os conselheiros presentes. Belo Horizonte-MG, 28 de junho de 2017.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião e
Adelmo Pércope Gonçalves, Secretário. Membros do Conselho: Josué
Christiano Gomes da Silva, Presidente; Adelmo Pércope Gonçalves,
Vice-Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva; Maria da Graça
Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; Maria Cristina Gomes da Silva; João Gustavo Rebello de Paula; Maurício Pércope
Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira. Certifico que a presente confere com a original lavrado em livro próprio. Josué Christiano Gomes
da Silva - Presidente da Reunião. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico o registro sob o nª 6304788 em 07/07/2017. Protocolo 173267467. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
7 cm -11 984228 - 1
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAUBA
Publicação de Edital - Aviso de Licitação - Processo Nº 00019/2017 Pregão Presencial Nº00015/2017. A Fundação Hospitalar de Janauba
torna público, para conhecimento dos interessados que realizará,
26/07/2017 às 09h00min: 00, em sua sede a Av. Pedro Álvares Cabral,
140 – Bairro: Veredas - CEP 39440-000 – Janaúba - MG, licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição
de materiais de lavanderia, conforme especificações constante do edital
e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto à Diretoria da Fundação Hospitalar , no referido endereço, no horário de 08:30 às 17:00
horas, nos dias úteis, no email [email protected], licitacao.fhj@
gmail.com ou no site hrjanauba.com.br. 11/07/2017.
Carla Marise Domingues Cardoso - Pregoeira Oficial.
3 cm -11 984514 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE - CIS GRÃO MOGOL AVISO DE LICITAÇÃO - Proc. 022/2017 - Inexigibilidade 003/2017
- Credenciamento 003/2017 - Contratação de Consultas médicas especializadas em Endocrinologia e Psiquiatria- Credenciamento: 17/07/17
- 09:00 - [email protected] - (38) 3233-1074. Danilo Soares de Oliveira - Secretário Executivo
2 cm -11 984559 - 1
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO
MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S. A. – CNPJ Nº
34.169.557/0001-72 - COMPANHIA ABERTA
NIRE 31300039439.
1 - Local, Data e Hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654 - 5º
andar, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 24 de abril de 2017, 15:00
(quinze) horas. 2 - Presenças: Acionistas representando mais de 1/4
(um quarto) do capital social com direito a voto, estando também
presentes o Sr. José Ribeiro Vianna Neto, membro do Conselho
de Administração e o Sr. André Augusto Aguiar Ferreira Campos,
representante de PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes,
empresa responsável pela auditoria do Banco. 3 - Mesa: Presidente:
José Ribeiro Vianna Neto. Secretário: Leonardo de Mello Simão.
4 - Convocação: Edital publicado nas páginas 1, 2 e 11 do “Minas
Gerais”, edições de 21, 22 e 23/03/2017, nas páginas 16, 16 e 32
do “O Tempo”, edições de 21, 22 e 23/03/2017 e nas páginas B4,
B3 e B6 do “Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, edições
de 21, 22 e 23/03/2017. 5 - Lavratura da Ata: De acordo com o §
1º do artigo 130 da Lei 6.404/76. 6 - Ficarão arquivados na sede
social, autenticados pela Mesa, todos os documentos referidos nesta
ata. 7 - Deliberações: I - Foram aprovadas, sem reservas, abstendose de votar os legalmente impedidos, as contas dos administradores
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, tendo sido as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVSXEOLFDGDVGDVHJXLQWHIRUPD D DTXHODV
referentes ao primeiro semestre de 2016, nas páginas 13, 14 e 15
do “Hoje em Dia”, edição de 18/08/2016. b) As demonstrações
relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016, inclusive relatório
da Administração e parecer dos auditores independentes, nas páginas
4, 5, 6 e 7 do “Minas Gerais”, edição de 07/03/2017 e nas páginas
28, 29, 30 e 31 do “O Tempo”, edição de 07/03/2017, e, sob a forma
de extrato, na página B3 do “Folha de São Paulo – Regional São
Paulo”, edição de 16/03/2017. c) Também foi aprovada, a destinação
GR UHVXOWDGR REWLGR QR H[HUFtFLR ¿QGR FXMR OXFUR OtTXLGR IRL GH
R$13.089.127,68, pagando-se juros sobre capital próprio a título
de dividendos, no valor bruto de R$ 4.015.516,12, relativos ao 2º
semestre de 2016 e pagos em 29/03/2017, constituindo-se Reserva
Legal de R$ 654.456,38 e Reservas Estatutárias para Aumento
de Capital no valor de R$8.419.155,18. II - Preenchendo as
condições previstas na Resolução nº 4.122/2012, do Conselho
Monetário Nacional, foram eleitos para membros do Conselho de
Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de
2020, os acionistas a seguir relacionados: Marco Antônio Andrade
de Araújo, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e
domiciliado nesta Capital, na Rua Espírito Santo, 2568/1301, Bairro
Lourdes, CEP 30160-038, C.I. nº M-1.244.298 – SSPMG e CPF
nº 471.028.376-15; Luiz Henrique Andrade de Araújo, brasileiro,
casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta
&DSLWDOQD5XDGRV,QFRQ¿GHQWHV%DLUUR)XQFLRQiULRV&(3
30140-122, C.I. nº M-1.049.011-SSPMG e CPF 301.127.376-68;
Paulo Henrique Brant de Araujo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Nagib Jeha,
155, Bairro Mangabeiras, CEP 30210-460, C.I. nº MG-6.054.097SSPMG e CPF nº 048.540.846-50; José Ribeiro Vianna Neto,
brasileiro, separado, advogado, residente e domiciliado nesta Capital,
na Rua Patagônia, 1155/901-Bairro Sion, CEP 30320-080, C.I. nº
29.410-OAB/MG e CPF 318.695.726-53; Amadeu Brasileiro dos
Santos, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Via Láctea, 325-Bairro Santa Lúcia, CEP 30360270, C.I. nº M-94.771-SSPMG e CPF 001.268.456-20; Fernando
Antônio Machado Carvalho, brasileiro, divorciado, aposentado,
residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, na Rua Carangola,
82/601, Bairro Santo Antônio, CEP 30330-240, C.I. nº MG46.939 – SSPMG e CPF nº 137.787.146-00 e Francisco Hilário
Rosa, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado nesta
Capital, na Rua Daniel de Carvalho, 1195/401, Bairro Gutierrez,
CEP 30441-152, C.I. nº 6.611.765 – SSPSP e CPF nº 095.622.90697. III - Foi aprovada, abstendo de votar os legalmente impedidos, a
remuneração global dos administradores para o exercício de 2017 em
5 ¿FDQGR R &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR DXWRUL]DGR
D ¿[DU RV KRQRUiULRV GRV VHXV PHPEURV H GRV 'LUHWRUHV GHQWUR
daquele total. IV – Conforme deliberado em reunião do conselho de
administração de 11/11/2016, os jornais para as publicações legais
do Banco passam a ser “Minas Gerais”, “O Tempo” e “Folha de
São Paulo-Regional São Paulo”. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata
que, após lida e aprovada, vai pelos acionistas presentes assinada.
Belo Horizonte, 24 de abril de 2017. Leonardo de Mello Simão Secretário; José Ribeiro Vianna Neto – Presidente; Luiz Carlos de
Araújo e Marco Antônio Andrade de Araújo pelo Banco Mercantil
do Brasil S.A., Milton de Castro Silva Junior por Daniela de Araújo
Coelho, Luiz Carlos de Araújo, André de Albuquerque Sgarbi por
Alberto Michaan e Clube de Investimento Multi e André Augusto
Aguiar Ferreira Campos por Pricewaterhousecoopers Auditores
Independentes. CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO
LIVRO PRÓPRIO. BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS
S. A. Paulo Henrique Brant de Araújo - Diretor Executivo. Marco
Antônio Andrade de Araújo - Diretor Executivo. Atestamos que
este documento foi submetido a exame do Banco Central do Brasil
em processo regular e a manifestação a respeito dos atos praticados
consta de carta emitida à parte. Departamento de Organização do
Sistema Financeiro. Gerência Técnica em Belo Horizonte. Patrícia
Teixeira Botelho Vieira - Analista. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO
',*,7$/ &HUWL¿FR TXH R DWR DVVLQDGR GLJLWDOPHQWH GD
empresa BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A., de
nire 3130003943-9 e protocolado sob o número 17/327.075-1
em 29/06/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o
número 6304793, em 07/07/2017. O ato foi deferido digitalmente
pela 1ª TURMA DE VOGAIS. Assina o registro, mediante
FHUWL¿FDGRGLJLWDOD6HFUHWiULD*HUDO0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P
24 cm -11 984213 - 1
COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS COMERCIANTES ATACADISTAS DE
LUBRIFICANTES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO Pelo presente edital, a Comissão Pró-Fundação da Entidade Sindical Patronal “Sindicato dos Comerciantes Atacadistas de Lubrificantes de Minas Gerais” - SINDLUBRIFICANTES-MG -, convoca todas as
empresas atacadistas de lubrificantes, sediadas em todos os Municípios
do Estado de Minas Gerais, para comparecerem em Assembléia Geral
designada para o dia 01 (hum) de agosto de dois mil e dezessete (terçafeira) às 15:00hs (quinze horas), em primeira convocação, e, em segunda
e terceira convocações meia hora após a convocação imediatamente anterior, a realizar-se na rua Rua Menotti Mucelli, 726 - Glalijá, cep 30520270, telefone (31) 3286-5572, em Belo Horizonte, Minas Gerais, para
a deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Decidir sobre o interesse da
categoria econômica da fundação da entidade sindical de primeiro grau
(sindicato) específica para representar as empresas ora convocadas; 2)
Elaborar, discutir e deliberar o estatuto social da entidade sindical a ser
eventualmente criada; 3) Candidatura, eleição e posse de pessoas interessadas em compor os órgãos de direção e fiscalização da entidade eventualmente criada; 4) Fixação de contribuições sociais. Os interessados
em concorrer aos cargos do corpo diretivo e de fiscalização fixados no
estatuto social deverão candidatar-se aos mesmos no local de realização
da assembleia, após a aprovação estatutária. A instalação da assembleia e
a deliberação da pauta em referência ocorrerão com o quórum de maioria
simples, se presentes em primeira e segunda convocações a maioria das
empresas convocadas; se a instalação da assembleia ocorrer em terceira e
última convocação, a deliberação da pauta será feita por maioria simples,
estando presentes na instalação qualquer número de empresas interessadas. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (31)
3286-5572, com o subscritor do presente (Adriano Jannuzzi Moreira,
CPF 456.595.166-53, representante da empresa Bel Lube Ltda, CNPJ
42.958.884/0001-31), domiciliado na Alameda do Ingá, 754/2º andar,
Vila da Serra em Nova Lima, Minas Gerais, CEP 34.006-069. Belo Horizonte/MG, 11 de julho de 2017. ADRIANO JANNUZZI MOREIRA Presidente da Comissão Pró Constituição.
8 cm -11 984666 - 1
ITAMBÉ ALIMENTOS S.A.
CNPJ/MF nº 16.849.231/0001-04 - NIRE 3130010180-1
EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2017 - O presente extrato da
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no décimo terceiro dia
do mês de junho de 2017, às 13:00 horas, na sede social da Itambé Alimentos S.A., na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Rua Itambé, n.º 10, Edifício Itambé, Bloco 1, Floresta, CEP 30150-150
(“Companhia”), presentes os acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia deliberaram e aprovaram sobre: (i) a substituição, em caráter irrevogável e irretratável e por razões estritamente pessoais, do Sr. Joesley Mendonça Batista do cargo de membro do Conselho
de Administração da Companhia, a partir do dia 30 de maio de 2017,
deixando o cargo para todos os fins e efeitos de direito, não mais respondendo por ele, seja a que título for, pelo Sr. Victor Hugo Machado, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula
de Identidade RG n° 25.714.482-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n°
201.952.888-66, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço comercial na mesma Cidade, na Rua Joaquim Carlos, n.º 396, Brás – CEP: 03019-000, o qual, neste ato, aceita
a sua nomeação, declarando ter conhecimento das disposições do artigo
147, da Lei n.º 6.404/1976 e, consequentemente, declarando não estar
incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que o impeça de exercer
as atividades mercantis, declarando, ainda, sob as penas da Lei, não estar
impedido de exercer as funções de Conselheiro da Companhia por força
de lei especial, ou condenado ou se encontrar sob efeito de condenação
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defessa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a proporiedade. O atual membro do Conselho
de Administração ora eleitos exercerá seu cargo pelo período unificado
de 2 (dois) anos a ser encerrado na próxima Assembléia Geral Ordinária
que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019, mantendo-se inalterado
os demais membros do Conselho de Administração que outrora foram
eleitos na Assembléia Geral Ordinária realilzada no último dia 28 de abril
e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais sob o nº 6285178, em 26 de maio de 2017. A Assembleia Geral
Extraordinária fora presidida pelo Sr. Gilberto Meirelles Xandó Baptista,
tendo nomeado o Sr. Marcelo Candiotto Moreira de Carvalho que assina
a Ata e seu Extrato como Secretário. Marcelo Candiotto Moreira de Carvalho SECRETÁRIO. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico registro sob o nº 6305327 em 10/07/2017 da Empresa ITAMBÉ
ALIMENTOS S/A, NIRE 3130010180-1 e protocolo 17/320.441-4 27/06/2017. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
11 cm -11 984595 - 1
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