TJMG 22/02/2018 -Pág. 1 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
circula em todos os municípios e distritos do estado
ANO 126 – Nº 34 – 12 PÁGINAS
BELO HORIZONTE, quinta-feira, 22 de Fevereiro de 2018
Caderno 2 – Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
Sumário
QUINET EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TÊXTIL S.A.
Particulares e Pessoas Físicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Câmaras e Prefeituras do Interior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Publicações de Terceiros
e Editais de Comarcas
Particulares e
Pessoas Físicas
EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL S.A.
CNPJ/MF sob nº 17.164.435/0001-74 - NIRE 3130004066-6
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL:Aos 02 de Janeiro de 2018, às 09:00 horas, na sede
da Empresa Construtora Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Santa
Catarina, nº 894, Setor 01, Bairro Lourdes, CEP 30.170-084, no município de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. PRESENÇA: Sr. Carlos Antônio
Vasconcelos Mota dos Santos – Presidente do Conselho de Administração;
José Lúcio Rezende Filho – Vice-Presidente do Conselho de Administração;
Srs. Eduardo Costa Simões, João Pedro dos Santos Dinis Parreira, Manuel
António Mendes Teixeira e Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha. –
Conselheiros. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do §2º
do art. 8º, do Estatuto Social da Companhia, o Presidente do Conselho de
Administração, Sr. Carlos Antônio Vasconcelos Mota dos Santos, que convidou
o membro do Conselho de Administração o Sr. Rafael Vasconcelos Moreira
da Rocha para exercer a função de Secretário. ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre a (I) indicação do Diretor Sr. Gilberto Tavares dos Santos para ocupar
a vaga de Diretor Técnico; (II) indicação do Sr. Rui Pedro Pinheiro De
Almeida Dias Simões para ocupar a vaga de Diretor Operacional; (III)
ratificar a composição da Diretoria da presente data até o dia 03/04/2018.
LEITURA DE DOCUMENTOS: Dispensada a leitura dos documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Reunião do Conselho de
Administração da Companhia, uma vez que são do inteiro conhecimento dos
presentes. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria, o
Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade dos
votos e sem quaisquer restrições, (I) indicar o Diretor Sr. Gilberto Tavares dos
Santos para ocupar a vaga de Diretor Técnico; (II) indicar o Sr. Rui Pedro
Pinheiro De Almeida Dias Simões para ocupar a vaga de Diretor Operacional;
(III) ratificar a composição da Diretoria da presente data até o dia 03/04/
2018: (i) Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha, brasileiro, casado,
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº M-149.933-SSP/MG e
inscrito no CPF/MF sob o nº 103.744.346-20, residente à Rua Felipe dos Santos,
nº 385, apto 201, Bairro Lourdes, CEP 30.180-160, Belo Horizonte, Minas
Gerais – Diretor Presidente; (ii) Manuel António Mendes Teixeira,
português, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade para
Estrangeiro RNE n° V965395-N, inscrito no CPF/MF sob o nº 021.727.08674, com endereço na Rua São Paulo, nº 1.755, Apartamento 801, Bairro
Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-132 – Diretor Vice-Presidente
e Diretor Comercial; (iii) Duarte Nuno Viana De Oliveira Braga, português,
casado, gestor, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº
V850510-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.898.608-98, com endereço
comercial Rua Santa Catarina, nº 894, Setor 01, Bairro Lourdes, CEP 30.170084, no município de Belo Horizonte/MG – Diretor Financeiro; (iv) Gilberto
Tavares Dos Santos, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade nº M-2.512.108-SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
731.606.526-53, residente e domiciliado na Rua dos Aimorés, nº 2559, apto
702, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-072 – Diretor
Técnico; e (v) Rui Pedro Pinheiro De Almeida Dias Simões, português,
engenheiro, divorciado, portador do Registro Nacional de Estrangeiro
G140852-C, expedida pela CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob nº
700.743.866-03, com endereço comercial Rua Santa Catarina, nº 894, Setor
01, Bairro Lourdes, CEP 30.170-084, no município de Belo Horizonte/MG –
Diretor Operacional. PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO: O
Conselho de Administração deliberou pela publicação desta ata nos jornais
de publicação da Companhia e seu arquivamento perante a Junta Comercial
do Estado de Minas Gerais, na forma da lei e para os devidos fins legais,
ficando aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da Ata da Reunião
na forma de sumário. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais
havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrandose a presente ata que, depois de lida, foi aprovada pela unanimidade dos
presentes. Belo Horizonte/MG, 02 de janeiro de 2018. MESA: Carlos Antônio
Vasconcelos Mota dos Santos – Presidente da mesa; Rafael Vasconcelos
Moreira da Rocha – Secretário da mesa. CONSELHEIROS: (i) Sr. Carlos
Antônio Vasconcelos Mota dos Santos – Presidente do Conselho de
Administração; (ii) José Lúcio Rezende Filho – Vice-Presidente do Conselho
de Administração; (iii) Srs. Eduardo Costa Simões, (iv) João Pedro dos Santos
Dinis Parreira, (v) Manuel António Mendes Teixeira e (vi) Rafael Vasconcelos
Moreira da Rocha. – Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata
lavrada no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da
Companhia. Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha Secretário.
JUCEMG: Certifico registro sob o nº 6475568 em 24/01/2018 e protocolo
180685538 - 23/01/2018.Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
15 cm -21 1063435 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA
REDE DE URGÊNCIA CISRU – CENTRO SUL
Ratifica e homologa o termo de adesão à Ata de Registro de Preços
assinada em 22/06/2017 referente ao Processo Licitatório Nº 076/2017
– Pregão Eletrônico Nº 38/2017 do Município de Coqueiral/MG,
visando à prestação de serviços de telefonia móvel em favor da empresa
Telefônica Brasil S/A, nos termos das Leis: 1.520/02 e 8.666/93. José
de Freitas Cordeiro - Presidente. Barbacena, 21 de fevereiro de 2018.
2 cm -21 1063357 - 1
COMERCIAL DE FERRAGENS E MATERIAIS S/A
CNPJ:18.661.629/0001-48
NIRE Nº 31300033180
Estamos convidando V.Sª para Assembleia Geral Extraordinária da
Comercial de Ferragens e Materiais S/A (AGE) a ser realizada no dia
10 de Março de 2.018, às 14:00 horas à Praça Nossa senhora Montserrat, nº 20, no Centro, CEP: 37443-000 Baependi-MG.
PAUTA: Eleição da nova diretoria para triênio 01/03/2018 a 28 de
fevereiro de 2.021, (3 anos); Alteração e Consolidação do Estatuto
Social de Acordo com a Lei 6.404 de 15/12/1976.
Baependi-MG.,19 de Fevereiro de 2.018
Vasco Borges da Gama
Diretor Presidente
3 cm -20 1062914 - 1
EmPrESA BrASiLEirA DE ENGENHAriA
E ComÉrCio S/A EBEC
CNPJ/MF n. 17.162.280/0001-37. Nire 31300047181. Ata de Assembleia
Geral Extraordinária Realizada em 08 de janeiro de 2018. I. Data, Horário
e Local: Realizada no dia 08 de Janeiro de 2018, às 10:00h, na sede da
Companhia, localizada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Barão Homem
de Melo, nº 2681, sala 101, Bairro Estoril, Cep 30494-085. II. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação, de acordo com o previsto
no artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. III. Presenças: Presentes os
acionistas representando mais de 100% do capital social, conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da
Companhia. IV. Mesa: Presidente: Sra. Eliana Moreira de Azevedo Araújo,
brasileira, casada, engenheira eletricista, inscrita no CPF/MF sob o n.
042.586.816-87, portadora do documento de identidade nº 9.355, expedido
pelo CREA/MG, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Rua
Mondovi nº 552, bairro Bandeirantes, Cep 31340-590; e Secretário: Gustavo
Salgado Moreira de Andrade, casado, administrador, residente e domiciliado
em Nova Lima/MG, na Rua Tomaz Gonzaga nº 620, residencial
inconfidentes, Alphaville, Lagoa dos ingleses, Cep 34.018-046. Carteira de
Identidade nº MG-8.691.474, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob
o nº 043.371.086 -10. V. Ordem do dia: a) Alteração no Estatuto Social, do
artigo 8º e do Artigo 11, alínea “d”, caput, Capítulo V - Administração. b)
Eleição do Diretor Novos Negócios. VI. Início dos Trabalhos: Iniciada a
Assembléia, assumiu a Presidência, eleita por aclamação, a Sra. Eliana
Moreira de Azevedo Araújo, que convidou o Sr. Gustavo Salgado Moreira
de Andrade para secretariá-la. VII. Deliberações: Colocada em discussão
a matéria constante da ordem do dia, os Acionistas da Companhia presentes
aprovaram, por unanimidade e sem qualquer restrição, oposição ou
ressalva, a Alteração no Estatuto Social, do 8º e do Artigo 11, alínea “d”,
caput, Capítulo V - Administração e a Eleição do Diretor Novos Negócios
de acordo com os seguintes termos: O artigo 8º passará a ter a seguinte
redação: A - Da Administração - A Companhia será administrada por
uma Diretoria constituída por 5 (cinco) membros sendo, um Diretor
Presidente, um Diretor Administrativo e Financeiro, um Diretor técnico,
um Diretor de obras e um Diretor de Novos Negócios, todos brasileiros,
residentes e domiciliados no pais, acionistas ou não, eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos,
podendo haver reeleição. O Artigo 11, alínea “d”, caput, passará a ter a
seguinte redação: Para a prática dos atos abaixo listados, a representação
da Companhia poderá se dar, isoladamente, pelo Diretor Presidente, pelo
Diretor Administrativo e Financeiro, pelo Diretor Técnico ou pelo Diretor
de Obras, ou por um Procurador constituído por estes Diretores na forma
deste Estatuto, de forma individual ou isolada: I - representação da
Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer
terceiros, em atos não discriminados nas alíneas “a”, “b” e “c” deste
artigo; II - prática de atos inerentes à rotina administrativa da Companhia,
tais como assinatura de documentos perante fornecedores, clientes,
autarquias, repartições públicas federais, estaduais e municipais e terceiros
em geral; III - celebração de negócios e contratações, contratos comerciais,
realização de despesas, realização de investimentos ou seu cancelamento,
cujo valor global seja menor ou igual a R$10.000.000,00 (dez milhões de
reais), por operação; e IV - alienação ou disposição da posse ou propriedade
de bens do ativo imobilizado da Companhia ou de suas coligadas e
controladas, exceto bens imóveis e veículos. B - Eleição do Diretor de
Novos Negócios para o período de 08.01.2018 à 30.06.2019, o Sr. Luiz
Massami Nagata. Após aprovação unanime dos presentes é empossado
no cargo de Diretor de Novos Negócios o Sr. Luiz Massami Nagata, casado,
Engenheiro Metalurgista, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG,
na Rua Elza Brandão Rodarte nº 81, apartamento 401, Bairro Belvedere,
CEP 30.320-630. Carteira de Identidade nº 52.527 CREA/MG, inscrito no
CPF sob o nº 535.264.736-68, para o mandato período de 08.01.2018 à
30.06.2019, coincidindo o seu mandato com os dos demais diretores eleitos,
salvo destituição antecipada pela Assembleia Geral. VIII. Encerramento
dos Trabalhos: A Presidente franqueou a palavra aos acionistas da
Companhia e, como dela ninguém fez uso, nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão para que se lavrasse a presente ata, a qual foi assinada
por todos os presentes: Eliana Moreira de Azevedo Araújo, Gustavo Salgado
Moreira de Andrade, Eliana Maria Salgado Moreira de Andrade, Juliana
Araújo Jernigan, representada por Eliana Moreira de Azevedo Araujo
conforme procuração outorgada, Marcia Moreira de Andrade,
representada por Gustavo Salgado Moreira de Andrade, conforme
procuração outorgada e Ebec Locação de Veículos S/A, neste ato
representada pela Diretora, a Sra. Eliana Moreira de Azevedo Araújo.
Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro
próprio. Mesa: Eliana Moreira de Azevedo Araújo - Presidente/Acionista;
Gustavo Salgado Moreira de Andrade – Secretario.
JUCEMG – Certifico o Registro sob o nº 6489414 em 31/01/2018 Protocolo
180778960 Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral.
16 cm -21 1063497 - 1
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO
DE BELO HORIZONTE – URBEL
- CNPJ: 17.201.336/0001-15 -NIRE: 313.000.411-40
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas em nossa Sede
Social, situada na Av. do Contorno, nº 6.664, 1º andar, nesta capital, os
documentos a que alude o artigo nº 133, da Lei nº 6.404 de 15/12/76,
relativos ao Exercício Social e Financeiro findo em 31 de dezembro
de 2017.
Belo Horizonte (MG), 21 de fevereiro de 2018.
Claudius Vinícius Leite Pereira
Presidente do Conselho de Administração
3 cm -20 1062831 - 1
CONDOMINIO DO EDIFICIO ARAGUAIA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 28-02-2018
Ficam os senhores condôminos do Edificio Araguaia, convocados para
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sobre loja
do edifício av. Augusto de lima 134 , nesta capital, dia 28 de fevereiro
de 2018 as 19:00 hrs . Não atingindo o quorum mínimo de presentes,
as 19:30 hrs , para deliberarem os seguintes assuntos: 1º Prestação de
contas 2º eleição de Sindico 3º Fixar o orçamento dos encargos comum
para o ano de 2018. 4°Aprovação pintura da fachada do Edificio.
Belo Horizonte 15 de Fevereiro de 2018
Margarida Maria Moreira
Sindica
3 cm -15 1061281 - 1
CNPJ: 21.554.555/0001-55
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Apresentamos à vossa apreciação e julgamento as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2017. Colocamo-nos à vossa disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO
2016
2017
ATIVO
2016
2017
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fornecedores
35,43
3.031,55
Disponibilidades
Obrigações Fiscais
32.159,41
6.303,82
Caixa e Bancos
-3.168,81
19.873,71
Salários e Cont. Previdenciárias
8.309,13
7.912,27
Aplicaçõe Financeiras
4.012.371,90
4.722.405,54
Prov. P/ Cont. Social
0,00
207,39
4.009.203,09
4.742.279,25
40.503,97
17.455,03
Duplicatas a Receber
17.603,45
49.244,38
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Estoques de Produtos
609.782,15
574.526,23
Capital
4.400.000,00
4.400.000,00
Estoques Atividade Imobiliária
0,00
3.271,89
Reserva de Lucros
2.038.162,82
2.396.286,49
Impostos a Compensar
155.564,37
90.953,81
6.438.162,82
6.796.286,49
Contas Correntes Devedoras
0,00
49,00
TOTAL CIRCULANTE
4.792.153,06
5.460.324,56
TOTAL DO PASSIVO
6.478.666,79
6.813.741,52
NÃO CIRCULANTE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósito Judicial
243.769,70
243.769,70
2016
2017
INVESTIMENTOS
RECEITA BRUTA DAS VENDAS
278.791,52
368.396,12
Títulos Ações e Cotas
165.665,25
165.665,25
Impostos Incidentes s/ Vendas
-52.721,41
-79.484,11
IMOBILIZADO
RECEITA LÍQUIDA DAS
Central Telefônica
3.938,50
3.938,50
VENDAS
226.070,11
288.912,01
Terrenos
20.724,05
0,00
Custo dos Produtos Vendidos
-198.643,87
-274.957,24
Edifícios e Construções
565.034,13
0,00
LUCRO BRUTO
27.426,24
13.954,77
Máquinas e Equipamentos
3.128.037,43
2.708.092,74
Despesas de Administração
-158.623,60
-163.060,59
Instalações Industriais
280.794,00
0,00
Despesas Comerciais
-11.205,50
-8.688,56
Móveis e Utensílios
147.948,82
147.948,82
Despesas Gerais
-360.140,34
-15.832,39
Veículos
17.488,89
17.488,89
Despesas Tributárias
-1.690.646,35
-67.566,13
Computadores e Periféricos
23.670,45
23.670,45
Receitas Financeiras menos
Depreciação Acumulada
-2.914.963,08 -1.961.555,35
Despesas Financeiras
906.132,85
400.075,45
1.272.673,19
939.584,05
Outras Receitas
0,80
523.943,24
BENS INTANGÍVEIS
RESULTADO OPERACIONAL
-1.287.055,90
682.825,79
Marcas e Patentes
4.408,00
4.408,00
Ganhos e Perdas de Capital
0,00
17.457,59
Programas de Computador
4.858,11
4.858,11
RESULTADO ANTES DOS
Amortização Acumulada
-4.860,52
-4.868,15
IMPOSTOS
-1.287.055,90
700.283,38
4.405,59
4.397,96
Contribuição Social
0,00
-44.117,85
TOTAL NÃO CIRCULANTE
1.686.513,73
1.353.416,96
IRPJ
0,00
-98.549,59
LUCRO LÍQUIDO DO
TOTAL DO ATIVO
6.478.666,79
6.813.741,52
EXERCÍCIO
-1.287.055,90
557.615,94
Saldo inicial 31/12/2016
Lucro exercício 31/12/2017
Ajustes Exercícios Anteriores
Distribuição de Lucros
Saldo de Balanço 31/12/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital
Reservas de Lucros
4.400.000,00
2.038.162,82
557.615,94
507,73
-200.000,00
4.400.000,00
2.396.286,49
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimento de Clientes
336.755,19
Recebimento de Receitas Financeiras
271.989,83
Outros Recebimentos Operacionais
523.943,24
Pagamento a Fornecedores
-270.478,83
Pagamento de Pessoal e Pró-Labore
-158.241,28
Pagamento de Impostos e Contribuições
-107.891,99
596.076,16
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimentos por vendas de Ativos Permanente
337.000,00
337.000,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamento de Dividendos
-200.000,00
Disponibilidades no Início do Período
4.009.203,09
Disponibilidades no Final do Período
4.742.279,25
Aumento das Disponibilidades
733.076,16
Patrimônio Líquido
6.438.162,82
557.615,94
507,73
-200.000,00
6.796.286,49
NOTAS EXPLICATIVAS AS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas com observância
dos dispositivos contidos na Lei das S/A, e demais legislações vigentes.
2 - Os estoques foram avaliados em conformidade com RIR/99.
3 - O Capital Social é representado por 196.774 ações ordinárias, sem
valor nominal.
DIRETORES
Adriano Araújo Quinet de Andrade
Diretor Presidente
Mauro Jardim Quinet de Andrade
Diretor Superintendente.
Sandra Cristina Schultz - TC CRC (MG) 49.119/0.
30 cm -21 1063445 - 1
COMPANHIA BRASILEIRA DE
METALURGIA E MINERAÇÃO
CNPJ nº 33.131.541/0001-08
NIRE 313.0004024-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia Brasileira de
Metalurgia e Mineração (“Companhia”) para se reunirem, no dia 9
de março de 2018, às 10 horas, em primeira convocação, na sede da
Companhia localizada na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, no
Córrego da Mata s/nº, em Assembleia Geral Ordinária, para deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
a) aprovar a proposta de orçamento de capital para fins do artigo 196
da Lei 6.404/76;
b) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017;
c) aprovar a destinação do lucro líquido discriminado nas demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017;
d) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia,
em razão do término do mandato, bem como eleger o Presidente e o
Vice-Presidente do Conselho de Administração dentre os eleitos; e
e) fixar o valor da remuneração global anual a ser paga aos administradores da Companhia no exercício de 2018.
Araxá, 21 de fevereiro de 2018.
Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração
7 cm -21 1063371 - 1
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE
URGÊNCIA DO NORDESTE/JEQUITINHONHA – CISNORJE.
Torna público Pregão Presencial nº 02/2018, Objeto: Contratação de
seguro automotivo para atender os veículos da frota do CISNORJE/
SAMU. Sessão Pública: 06/03/18 às 09hs. Endereço das sessões, informações e disponibilização dos Editais: Av. Alfredo Sá, 4.319, Vila
Pedrosa, T. Otoni/MG; Tel.:(33)3521-0508 de seg.- sex. de 8h às 17hs
ou pelo e-mail [email protected].
2 cm -21 1063608 - 1
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E
TURISMO – FUMCULT – CONGONHAS – MG. –
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
FUMCULT/002/2018.Por cumprimento do princípio da publicidade,
torna público a 1º Alteração. Mais informações, junto à FUMCULT,
pelos telefones: (31)3732-1508 e (31)3732-2501, de segunda a sextafeira, de 08:00 as 10:00 horas e de 13:00 as 17:00 horas. Marta Fernandes da Costa Alves – Pregoeira. Sérgio Rodrigo Reis – Diretor-Presidente da FUMCULT.20/02/2018.
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ECB SUMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF sob nº 21.510.525/0001-47 - NIRE 3130010977-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de Dezembro de 2017, às 10:00 horas,
na sede da ECB Suma Participações S/A (“Companhia”), localizada na
Rua Santa Catarina, sala 4, nº 894, Bairro Lourdes, CEP 30.170-084, no
município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. PRESENÇA: Sr.
Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha – Presidente do Conselho de
Administração; Sr. Manuel António Mendes Teixeira – Vice-Presidente do
Conselho de Administração; e os Srs. Pablo Barreiro Blanco e Jorge Agostinho
Fernandes Rodrigues – Conselheiros. MESA: Assumiu a Presidência dos
trabalhos o Sr. Manuel António Mendes Teixeira que convidou o Sr. Rafael
Vasconcelos Moreira da Rocha para exercer a função de Secretário da
Mesa. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (I) a renúncia do membro da
Diretoria da Companhia, o Sr. Pedro Filipe de Oliveira Moreira; (II) a
composição da diretoria a partir da presente Reunião do Conselho
Administrativo. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da matéria,
o Conselho de Administração da Companhia deliberou, por unanimidade
dos votos e sem quaisquer restrições: (I) diante da carta de renúncia que lhe
foi apresentada, declarar sua ciência e anuir com a renúncia do Sr. Pedro
Filipe de Oliveira Moreira ao cargo de Diretor; (II) declarar vago o cargo
ocupado pelo ex-diretor e ratificar a composição da Diretoria, nos termos
do art.18 do Estatuto Social da Companhia, da presente data até 29 de abril
de 2018: (i) João Andrade Rezende, brasileiro, solteiro, advogado, portador
da Carteira de Identidade n° MG-11.763.325, inscrito no CPF sob o n°
089.003.776-04 residente na Rua Rio de Janeiro, nº 2000, apto. 1801, Bairro
de Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.160-042 – Diretor; (ii) Manuel
António Mendes Teixeira, português, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE n° V965395-N, inscrito no
CPF/MF sob o nº 021.727.086-74, com endereço na Rua São Paulo, nº 1.755,
Apartamento 801, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-132 –
Diretor; (iii) Duarte Nuno Viana De Oliveira Braga, português, casado,
gestor, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE sob o nº
V850510-D, inscrito no CPF/MF sob o nº 235.898.608-98, com endereço
comercial na Rua Santa Catarina, n.º 894, sala 4, Bairro Lourdes, Belo
Horizonte/MG, CEP 30.170-084 – Diretor; ARQUIVAMENTO: O
Conselho de Administração deliberou pelo arquivamento desta ata perante
a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, na forma da lei e para os
devidos fins legais, ficando aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura
da Ata da Reunião na forma de sumário. ENCERRAMENTO E
ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi
aprovada pela unanimidade dos presentes. Belo Horizonte, Minas Gerais,
30 de dezembro de 2017. MESA: Manuel António Mendes Teixeira –
Presidente da mesa; Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha – Secretário da
mesa. CONSELHEIROS: (i) Sr. Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha
– Presidente do Conselho de Administração; (ii) Manuel António Mendes
Teixeira; (iii); Pablo Barreiro Blanco e (iv) Jorge Agostinho Fernandes
Rodrigues – Conselheiros. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada
no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.
Rafael Vasconcelos Moreira da Rocha Secretário.
JUCEMG: Certifico registro sob o nº 6477625 em 25/01/2018 e protocolo
180679988 - 23/01/2018. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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